De acordo com a PANews, o projecto de revisão da Lei Anti-Lavagem de Capitais foi hoje submetido para revisão inicial à Comissão Permanente da 14ª Assembleia Popular Nacional. O projeto de revisão, composto por sete capítulos e 62 artigos, estipula que o departamento administrativo de combate à lavagem de dinheiro do Conselho de Estado estabelecerá uma agência de monitoramento e análise de combate à lavagem de dinheiro. Esta agência será responsável por monitorar fundos de combate à lavagem de dinheiro e lidar com relatórios de grandes transações e relatórios de transações suspeitas.
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Projeto de revisão da lei antilavagem de dinheiro em revisão inicial
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