De acordo com a CoinDesk, as perdas com golpes de investimento em criptografia nos EUA atingiram US$ 3,94 bilhões em 2023, marcando um aumento de 53% em relação aos US$ 2,57 bilhões em 2022, de acordo com um novo relatório do Federal Bureau of Investigation (FBI). As fraudes de investimento globais cresceram 38%, para 4,57 mil milhões de dólares, contra 3,31 mil milhões de dólares, de acordo com o Internet Crime Report 2023 do departamento. Os esquemas criptográficos são responsáveis pela maioria destas fraudes, enfatizando o papel significativo que as criptomoedas desempenham nesta área do crime online.
O relatório afirmou que os fraudadores estão cada vez mais usando contas de custódia mantidas em instituições financeiras para trocas de criptomoedas ou processadores de pagamentos de terceiros, ou fazendo com que indivíduos visados enviem fundos diretamente para essas plataformas, onde os fundos são rapidamente dispersos. As perdas com fraudes de investimento tornaram-se o crime mais comum na Internet em 2023, representando mais de um terço do total de 12,5 mil milhões de dólares, de acordo com o relatório.