Em uma revelação recente, Wybo Wiersma, um holandês de 40 anos e graduado pelo St. Cross College da Universidade de Oxford, foi condenado a 54 meses de prisão por roubar £ 2.156.000 (mais de US$ 2,6 milhões) usando um esquema de criptomoeda.

Os detetives britânicos ligaram o golpe ao homem que usou um nome falso, Norbert van den Berg, em seu site malicioso e em seu trabalho de curso universitário. O juiz Michael Gledhill KC ordenou que Wiersma passasse quatro anos e meio na prisão por seu delito.

Fontes revelam que o acusado começou sua fraude de criptomoeda quando estudava no Internet Institute of St Cross College. Ele havia criado um site com um nome falso, que gerava “seeds” (senhas que os usuários acreditavam não estarem comprometidas). Elas eram necessárias para usar o MIOTA – uma criptomoeda com uma capitalização de mercado atual de mais de US$ 620 milhões.

No entanto, um código malicioso foi anexado às “sementes”, o que permitiu que o acusado acessasse os ativos dos clientes. Então, ele roubou fundos e os transferiu para suas contas. Mais tarde, ele converteu o estoque roubado de MIOTA em Monero (XMR) usando uma plataforma de troca de criptomoedas em janeiro de 2018.

A plataforma que ele usou para conversão interceptou suas atividades suspeitas e congelou suas contas, pedindo sua prova de identificação. O acusado então apresentou passaportes falsos — um de um residente belga e outro de um homem australiano chamado “Jason”.

No entanto, a plataforma não autorizou esses documentos, fazendo com que o acusado mudasse para uma plataforma diferente. Curiosamente, até mesmo essa plataforma detectou rapidamente seus planos e suspendeu o acesso às contas.

Fontes revelam que, em 2018, vários investidores afetados reclamaram de seus ativos desaparecidos à polícia alemã. A polícia então cooperou com seus colegas britânicos e iniciou uma investigação, eventualmente levando-os a Wiersma, que estava hospedado em Oxford.

Os agentes britânicos então invadiram seu lugar, viram seu computador aberto e rastrearam suas atividades nos últimos anos. Quando interrogado sobre o site, ele não forneceu informações relevantes e retornou brevemente à Holanda.

No entanto, os detetives continuaram trabalhando no caso e descobriram que ele usou o pseudônimo Norbert van den Berg no site de geração de sementes e em seu curso universitário. Eles também conectaram o apelido a um pagamento em Bitcoin.

Com evidências relevantes, as autoridades o prenderam na Holanda e agora lhe deram uma sentença. Ao anunciar a punição, o Juiz Gledhill declarou:

Você é um especialista em TI e ciências da computação… O fato é que você decidiu abusar de suas habilidades para roubar. Isso é desonestidade no mais alto nível. Por que você cometeu essas ofensas? Ganância e desonestidade são as duas palavras que prontamente vêm à mente.

Fraudes e golpes de criptomoedas têm aumentado consistentemente no Reino Unido. De acordo com dados da unidade policial do Reino Unido “Action Fraud”, as fraudes de criptomoedas no país aumentaram em mais de 32% em 2022, levando o valor estimado para 226 milhões de libras (US$ 273 milhões).

Na semana passada, o Todayq News relatou uma investigação conjunta do Bureau of Investigative Journalism e do Observer que descobriu que o país havia se tornado um centro de golpes de criptomoedas e forex. A investigação revelou que pelo menos 168 empresas foram acusadas de executar golpes fraudulentos de criptomoedas ou câmbio (forex) no Reino Unido. Acredita-se que o número real seja muito maior.

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