A postagem Índia bloqueará os 9 principais URLs de exchanges, incluindo Binance e Kucoin, apareceu pela primeira vez em Coinpedia Fintech News
Em uma importante medida regulatória, o governo indiano emitiu avisos severos a nove importantes exchanges de criptomoedas, incluindo nomes conhecidos como Binance, Kucoin, Huobi e Kraken. Estas bolsas enfrentam potenciais restrições de acesso na Índia por não cumprirem as regras do país contra o branqueamento de capitais (AML) e contra o financiamento do terrorismo (CFT).
Uma campanha abrangente de conformidade
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) tomou medidas decisivas contra estas bolsas offshore. Foram enviadas notificações a estas entidades, exigindo explicações por não se registarem ao abrigo dos rígidos quadros ABC e CFT da Índia. Esta ação está alinhada com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, que a Índia expandiu em março de 2023 para incluir Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs).
Esses regulamentos exigem que todas as exchanges de criptomoedas que operam na Índia, independentemente de sua localização física, se registrem como Entidades Reportantes junto à FIU IND. Isto envolve o cumprimento de uma série de obrigações que incluem práticas rigorosas de elaboração de relatórios e de manutenção de registos. A medida visa reprimir potenciais crimes financeiros no espaço criptográfico, um setor que tem crescido rapidamente na Índia.
Pressionar para bloquear plataformas não compatíveis
Até agora, 31 SPs VDA registaram-se com sucesso na FIU IND. No entanto, a relutância destas nove grandes bolsas em cumprir levou à mais recente repressão na Índia. O Diretor da FIU IND agravou o assunto ao recomendar o bloqueio de seus URLs, cortando efetivamente o acesso a essas plataformas para usuários na Índia.
As ações decisivas do governo indiano têm implicações significativas para os usuários de criptomoedas na Índia. Ao bloquear potencialmente o acesso a estas grandes bolsas, os investidores indianos poderão enfrentar desafios no acesso a uma gama diversificada de ativos digitais, afetando as suas estratégias de negociação e a diversidade da carteira.
Além disso, esta pressão regulamentar poderá levar a um aumento na utilização de plataformas de negociação peer-to-peer (P2P), à medida que os comerciantes procuram alternativas às principais bolsas. Esta mudança também poderia promover um mercado de ativos digitais mais localizado e fragmentado na Índia.