O regulador da Coreia do Sul está prestes a suspender as operações da Upbit, citando a falha da bolsa em implementar adequadamente os processos KYC.
O regulador financeiro da Coreia do Sul, a Unidade de Inteligência Financeira, notificou a Upbit, a maior bolsa de criptomoedas do país, sobre uma possível suspensão por violações dos requisitos KYC e obrigações AML, descobriu o jornal Maeil Business.
O relatório diz que a FIU emitiu um aviso à Upbit em 9 de janeiro, alertando que a bolsa poderia enfrentar uma suspensão de até seis meses. Durante esse tempo, não será permitido integrar novos clientes, embora os usuários existentes possam continuar negociando. A Upbit tem até 20 de janeiro para responder às descobertas da FIU. Após analisar a explicação da Upbit, a FIU tomará uma decisão final sobre a suspensão.
Você também pode gostar: A Coreia do Sul deve elaborar o próximo projeto de regulamentação de criptomoedas até o final do ano: relatório
O regulador também está investigando se a Upbit violou alguma regra ao fazer negócios com empresas de criptomoedas estrangeiras não registradas. A Upbit afirmou que era difícil identificar as exchanges estrangeiras com antecedência, mas insiste que não houve intenção de violar a lei.
Como o crypto.news informou anteriormente, após a descoberta das violações da Upbit, a FIU suspendeu a renovação da licença da exchange, já que as autoridades sul-coreanas exigem mais tempo para examinar o grande número de suspeitas de violações de KYC. Devido a essas violações, a Upbit pode enfrentar multas de até 100 milhões de won coreano (aproximadamente $71.500) por caso, potencialmente acumulando até 35,8 bilhões de won coreano ($27 milhões) devido ao alto volume de casos envolvidos.
Leia mais: A maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, será investigada pela FSC