Alerta de fraude de criptomoedas: bancos asiáticos são processados por perda de US$ 1 milhão
Imagine ser cortejado por um estranho charmoso no LinkedIn, apenas para se ver na armadilha de quase US$ 1 milhão em um golpe de criptomoeda. Parece um pesadelo, certo? Infelizmente, essa é a dura realidade para Ken Liem, um morador da Califórnia que agora está levando três bancos asiáticos ao tribunal por supostamente não protegê-lo de um sofisticado golpe de "abate de porcos".
O que é um golpe de abate de porcos?
Esses golpes envolvem manipular as vítimas fingindo ser um interesse romântico ou uma conexão confiável. Os golpistas ganham a confiança delas e as convencem a investir em esquemas falsos de criptomoedas. É uma tática inteligente que tem sido usada para roubar milhões de investidores desavisados.
A Ação Judicial: Uma Falha em Proteger
A ação judicial de Liem mira o Fubon Bank Limited e o Chong Hing Bank Limited, ambos com sede em Hong Kong, além do DBS Bank, baseado em Singapura. Ele afirma que esses bancos falharam em realizar verificações básicas de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), que poderiam ter sinalizado atividades suspeitas e prevenido a fraude.
Aqui está o que aconteceu:
* Liem foi abordado no LinkedIn em junho de 2023 com uma oportunidade de investimento em criptomoedas atraente. * Ao longo de vários meses, ele foi persuadido a transferir quase $1 milhão para contas supostamente mantidas em três bancos. * Os bancos supostamente falharam em monitorar e relatar transações suspeitas, violando a Lei de Sigilo Bancário dos EUA.
As Consequências: Um Processo de $3 Milhões
Liem está buscando um mínimo de $3 milhões em danos, responsabilizando tanto os bancos quanto quatro entidades baseadas em Hong Kong pelas perdas incorridas. As entidades, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited, são acusadas de abrir contas em nome de Liem e redirecionar ilegalmente os fundos para contas de terceiros.
O Quadro Geral: Fraudes de 'Pig Butchering' em Ascensão
Fraudes de 'pig butchering' são uma ameaça crescente no setor de criptomoedas. Um relatório recente da Cyvers afirma que mais de $3,6 bilhões foram perdidos para esses esquemas em 2024. Enquanto a maioria das vítimas fica com carteiras vazias e pouca esperança de justiça, algumas estão lutando de volta através dos tribunais.
Um Chamado à Ação: Fique Vigilante
À medida que o cenário das criptomoedas continua a evoluir, é essencial permanecer vigilante e proteger-se contra fraudes. Lembre-se, se uma oportunidade de investimento parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é. Sempre faça sua pesquisa e nunca invista mais do que você pode perder.
O que você acha? Você ou alguém que você conhece já foi vítima de uma fraude de 'pig butchering'? Compartilhe sua história nos comentários abaixo.
Fonte: Crypto.news
A postagem 'Homem da Califórnia Processa 3 Bancos Asiáticos por Fraude em Cripto de $1M' apareceu primeiro no CoinBuzzFeed.