Introdução:

O chamado crime comercial cambial ilegal é um crime que envolve a compra e venda ilegal de divisas para obter lucros ilegais e infringe o sistema de gestão cambial do país. A interpretação judicial mais importante deste tipo de crime atualmente é a Interpretação Judicial da Lei Suprema de 2019 sobre Tratamento de Liquidação de Pagamentos Ilegais e Casos Cambiais. Uma característica distintiva deste crime é que o objeto do negócio é “câmbio”, e a moeda virtual é chamada de “moeda”, mas de acordo com a definição do nosso país, é apenas uma “mercadoria virtual” e não é uma moeda nem um moeda Não é um certificado de pagamento ou segurança, portanto a compra e venda de moedas virtuais não pode ser definida como compra e venda de moeda estrangeira.

Porém, a negociação de moedas virtuais nada tem a ver com o crime de operações ilegais de câmbio?

texto:

Por exemplo, quando Zhang San realiza transações pessoais em moeda virtual, ele vende uma grande quantidade de USDT que possui para Li Si, e Li Si paga a contrapartida em RMB a Zhang San. Na verdade, Li Si é um operador de "banco clandestino" especializado em ajudar outros a liquidar e vender moeda estrangeira ilegalmente. O RMB usado por Li Si para comprar USDT veio, na verdade, de clientes de Li Si para fundos cambiais. Por exemplo, Li Si ajudou seu cliente Wang Wu a comprar moeda estrangeira. Depois que Li Si trocou o RMB de Wang Wu por moeda virtual, ele converteu a moeda virtual em moeda estrangeira por meio de uma bolsa ou outros canais e, em seguida, remeteu a moeda estrangeira para o designado de Wang Wu. Como resultado, Li Si concluiu serviços de câmbio em RMB para Wang Wu e cobrou taxas ou comissões de manuseio relevantes. O comportamento de Li Si é um típico crime comercial ilegal de câmbio. No entanto, a forma de serviço ilegal que ele fornecia mudou da anterior troca direta de moeda estrangeira RMB para a adição de mercadorias intermediárias, como moeda virtual, como transportadora.

No entanto, da perspectiva de Zhang San, isso constitui um crime conjunto do crime comercial ilegal de Li Si ou de outros crimes?

1. Como comerciante de moeda virtual, Zhang San comete um crime comercial ilegal?

Depende principalmente se Zhang San tem alguma intenção subjetiva.

Como comerciante de moeda virtual, conforme mencionado acima, o comportamento de Zhang San em si não pertence à compra e venda de moeda estrangeira. É um comportamento puro de negociação de moeda virtual, mesmo que seja usado como uma atividade comercial e ele se envolva em operações de longo prazo. atividades de longo prazo de compra na baixa e venda de moeda virtual na alta, ela própria também não envolve a questão de crimes comerciais ilegais. No entanto, se Zhang San e Li Si tiverem a intenção de cometer um crime comum, ou seja, a intenção de ajudá-lo a comprar e vender ilegalmente divisas, constituirão um acessório à transacção ilegal de divisas. Portanto, de uma perspectiva subjetiva e intencional, precisa ser discutido caso a caso.

(1) As duas partes tornaram-se parceiras de câmbio e Zhang San tinha intenção subjetiva

Mas se Zhang San e Li Si chegarem a um acordo, Zhang San se tornará claramente um elo importante na cadeia de câmbio de Li Si, especializada no fornecimento de serviços de fornecimento de moeda virtual. Na verdade, Zhang San não apenas sabe disso subjetivamente, mas também ativamente de Zhang San. A intenção de participar directamente na troca ilegal de divisas constitui o crime de operações comerciais ilegais, tais como a compra e venda ilegal de divisas. Este ponto não é, e não deve ser, controverso na prática ou na teoria jurídica. No entanto, a questão controversa é a questão das evidências, ou seja, quais evidências são necessárias para comprovar o grau de participação de Zhang San, como registros de bate-papo relevantes, acordos de cooperação, depoimentos de funcionários participantes relevantes, etc.

(2) Zhang San não tinha ideia de que a outra parte estava envolvida em negócios de câmbio e não havia intenção subjetiva.

Se Zhang San não tem ideia de que Li Si é um operador bancário ilegal envolvido em negócios de câmbio, pode ser legalmente determinado que Zhang San não tem intenção criminosa subjetiva. Neste momento, Zhang San não pode ser considerado culpado de um crime. Uma vez que não existe nenhuma intenção subjectiva, o seu comportamento de negociação de moeda virtual não pode ser considerado como um acto activo para os ajudar a trocar divisas.

Portanto, o cerne da questão é se Zhang San está subjetivamente ciente do comportamento de Li Si e de outras contrapartes.

Se você soubesse, até que ponto você sabia disso?

(3) O conhecimento de Zhang San é vago e não pode ser considerado uma intenção subjetiva.

Por exemplo, Zhang San e Li Si têm grandes registros de transações todos os meses, e o preço da transação entre as duas partes, o preço de Zhang San é significativamente mais alto do que o preço normal de mercado. Neste momento, só pode ser inferido que Zhang San pode ter. subjetivo "" Fuzzy "e" resumo "sabem claramente que a outra parte pode estar envolvida em algumas atividades ilegais de crimes cibernéticos, portanto, só pode ser considerado um crime de confiança.

E se as duas partes tiverem apenas registros de transações frequentes, o preço da transação não é anormal e não há outras evidências que provem que Zhang San tinha conhecimento claro ou geral. No entanto, Zhang San também falou sobre isso ao enfrentar o interrogatório (ou questionamento). ) da agência responsável pelo tratamento dos casos, descobri que as minhas contrapartes, Li Si, estavam no estrangeiro e faziam comércio externo.

No entanto, se Zhang San sabe que Li Si está no exterior e está envolvido no comércio exterior, ele sabe com certeza que Li Si pediu a Zhang San que comprasse moeda virtual com o propósito de se envolver em negócios de câmbio? Não importa a perspectiva da lógica jurídica ou do bom senso na vida, é impossível tirar tal conclusão. No entanto, algumas pessoas acreditam que Zhang San deveria se declarar culpado e aceitar a punição, e então recomendar uma pena suspensa. não está descartado que Zhang San seja forçado a sofrer punição criminal. A pressão o forçou a confessar. Este tipo de admissão de culpa e punição deve ser considerada uma condenação injusta, falsa e injusta, mesmo que o veredicto seja eficaz.

Portanto, na prática judicial, esse tipo de presunção errônea de pensamento deve ser criticada e combatida. Em primeiro lugar, não deveria haver tal indução errônea. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que quando Zhang San lê notícias, ele deveria saber disso virtualmente. transações monetárias ajudam outras pessoas a lavar dinheiro/ Portanto, uma vez que Zhang San recebeu fundos para tais atividades criminosas em sua transação, o conhecimento subjetivo pode ser presumido diretamente. A razão é que Zhang San leu as notícias e, portanto, foi determinado que Zhang. San cometeu o crime de auxiliar atividades criminosas em redes de informações, ou mesmo encobrir e ocultar o produto do crime. Dado que o crime de ajudar e confiar não é um crime em si, no âmbito do sistema de leniência para se declarar culpado e aceitar a punição, essas pessoas tendem a receber uma pena suspensa após se declararem culpadas e aceitarem a punição, o que corre o risco de levar a atos injustos, falsos e convicções erradas.

2. A questão deste crime e do outro crime: o crime de operações comerciais ilegais ou o crime de cúmplices

Se Zhang San sabe que Li Si está envolvido em negócios de câmbio, mas as duas partes não chegaram diretamente a uma conspiração, mas não sabem se a compra de moeda virtual por Li Si está diretamente relacionada ao câmbio, o que leva a uma questão , pode ser determinado neste momento? A transação de moeda virtual de Zhang San é um ato de assistência criminal a Li Si?

O autor acredita que se Zhang San souber apenas que Li Si está envolvido em negócios ilegais de câmbio, e não houver outras evidências que provem que o comportamento de negociação de moeda virtual entre eles está relacionado ao comportamento de câmbio, como preço de transação, transação método, etc., Zhang não pode ser identificado como tal. O ato de três constitui um favor. No entanto, se houver evidências que possam provar plenamente o comportamento de negociação de moeda virtual de Zhang San, e Zhang San soubesse que poderia fornecer ajuda ao negócio de câmbio ilegal da outra parte, então Zhang San deveria ser considerado como tendo cometido o crime de auxiliar criminosos de redes de informações atividades, em vez de atividades ilegais. O crime conjunto de crime empresarial, porque o crime conjunto de crime empresarial ilegal exige que Zhang San forme uma "intenção direta" subjetivamente, ou seja, saiba diretamente qual transação específica e de que forma forneceu que tipo. de negócios de câmbio ilegais. Se Zhang San não puder esclarecer esta questão e apenas souber que seu comportamento de negociação de moeda virtual ajudará a troca de moeda de Li Si, esse tipo de conhecimento é uma espécie de conhecimento vago e só pode ser um conhecimento geral. , é mais apropriado considerá-lo como um crime de ajuda e confiança.