Se você fez uma fortuna negociando criptomoedas e quer transferir esse dinheiro de volta para sua conta bancária local, é crucial ter cuidado. Transferir grandes quantias de dinheiro diretamente pode levantar bandeiras vermelhas com bancos e reguladores. Eles podem ver isso como dinheiro de uma fonte desconhecida, o que pode levar a problemas legais.
Método 1: Usando BiyaPay
Uma maneira eficaz é usar BiyaPay, um serviço de carteira licenciado nos Estados Unidos. Veja como funciona:
1. Transfira USDT para BiyaPay: Comece transferindo seu USDT (Tether, uma stablecoin) para sua conta BiyaPay.
2. Converta para dólares americanos: Assim que seu USDT estiver no BiyaPay, você pode convertê-lo em dólares americanos. Esta etapa é crucial porque garante que seus fundos estejam limpos e possam ser rastreados.
3. Envie para um banco: Você pode então transferir esses dólares americanos para uma conta bancária por meio de serviços como Wise ou OCBC Bank.
Wise: Esta plataforma permite que você envie dinheiro para bancos como Taobao, Xinxin ou Zhongg Bank. Lembre-se de que há limites para o quanto você pode transferir a cada ano.
Conta OCBC 360: Se você escolher OCBC, você vai gostar que esta conta permite que você retire dinheiro diretamente na China sem o limite usual de $ 45.000.
Método 2: Usando Kraken e iFAST
Outra opção é usar a bolsa Kraken, que é totalmente licenciada e confiável:
1. Saque USDT: Você pode sacar seu USDT do Kraken.
2. Transfira para iFAST: Depois de ter seus fundos, você pode movê-los para o iFAST, um banco britânico. Este método também é legal e fornece uma maneira segura de gerenciar seu dinheiro.
Dicas importantes
Esteja ciente das taxas: Ambos os métodos podem envolver taxas de transação e alguma perda na conversão de moeda. É essencial levar esses custos em consideração em seus cálculos.
Procure aconselhamento profissional: antes de prosseguir com qualquer um desses métodos, é aconselhável consultar um consultor jurídico ou especialista financeiro.
Ao usar esses métodos, você pode transferir seus lucros de criptomoeda de volta para seu banco com segurança e legalidade, minimizando os riscos de levantar suspeitas.
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