O TD Bank foi citado pelo FinCEN por não relatar atividades suspeitas em transações de criptomoeda. A empresa, chamada de “Grupo de Clientes C”, processou mais de 2.000 transações em nove meses e ultrapassou US$ 1 bilhão. 💸 90% dessas transações foram provenientes de uma exchange de criptomoedas no Reino Unido e 60% foram para provedores de serviços de ativos digitais na Colômbia. O TD Bank já havia pago uma multa de US$ 3 bilhões por acusações de lavagem de dinheiro. ⚠️