Em uma grande ação legal, o CEO da Gotbit, Alexey Andryunin, foi preso em Portugal a pedido do FBI, com extradição para os Estados Unidos pendente. Esta prisão marca um momento crucial para o mundo das criptomoedas.
🐹 O Gotbit Hedge Fund, um player-chave para o token $HMSTR do Hamster Kombat como um market maker oficial, está agora sob forte escrutínio. O valor do token sofreu uma queda acentuada, caindo 12% nas últimas 24 horas, gerando alarme entre os investidores.
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra 16 empresas e mais de uma dúzia de indivíduos como parte de uma investigação abrangente de fraude de criptomoeda. Empresas como Gotbit, ZM Quant e CLS Global foram implicadas. Até o momento, a investigação levou a quatro prisões, seis acordos de confissão de culpa e ao confisco de mais de US$ 30 milhões em ativos digitais.
Veja como a investigação se desenrolou:
O FBI lançou uma operação secreta, criando sua própria criptomoeda, NexFundAI, no blockchain Ethereum. Este token secreto permitiu que eles sondassem as atividades de vários market makers (MMs), se passando por clientes que precisavam de seus serviços. Em comunicações com os agentes secretos, funcionários de vários MMs revelaram os algoritmos usados para aumentar artificialmente os volumes de negociação, criar carteiras falsas e manipular os preços dos tokens.
Essas táticas, rotuladas pelo FBI como "wash trading", "atividade de trading artificial" e "manipulação de mercado", levaram a acusações severas contra os envolvidos. Se condenados, os acusados podem enfrentar penas de prisão de até 25 anos por sua participação na manipulação dos mercados de criptomoedas.
Este caso ressalta os riscos presentes na indústria de criptomoedas e serve como um lembrete severo das penalidades severas para quem se envolve em atividades fraudulentas. Mantenha-se informado e tenha cautela no mundo volátil dos ativos digitais.
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