A PANews informou em 10 de outubro que os promotores dos EUA solicitaram que Heather Morgan (mais conhecida por seu nome artístico de rapper “Razzlekhan”) fosse condenada a 18 meses de prisão por seu papel na lavagem do dinheiro roubado da Bitfinex no ataque de hackers de 2016, informou o CoinDesk. de 120.000 Bitcoins. Em agosto de 2023, Morgan se declarou culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos, cada acusação punível com até cinco anos de prisão.
Embora inicialmente se acreditasse que Morgan e seu marido Ilya Lichtenstein simplesmente lavaram os lucros do hack (no valor de aproximadamente US$ 7,5 bilhões em dinheiro atual), Lichtenstein mais tarde admitiu ser o hacker original e se declarou culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. um crime que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão. De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein executou o hack sozinho em 2016 e só informou sua esposa sobre o incidente quatro anos depois, em 2020, nem procurou sua ajuda para lavar dinheiro, tornando-a cúmplice após a ocorrência do crime. Os promotores recomendaram uma sentença mais leve, dada a aceitação precoce da responsabilidade por Morgan e a "assistência substancial à aplicação da lei" e o fato de que ela mesma gastou muito pouco do produto do crime.
Além de pedir que Morgan vá para a prisão, os promotores estão pedindo ao tribunal que ordene que ela devolva as criptomoedas apreendidas da carteira do hacker Bitfinex diretamente à Bitfinex como compensação em espécie. Essas criptomoedas incluem aproximadamente 94.643,29837084 BTC, 117.376,52651940 BCH, 117.376,58178024 BSV e 118.102,03258447 BTG, que valem mais de US$ 6 bilhões a preços atuais. Morgan será sentenciado em Washington, D.C., às 14h do dia 15 de novembro, um dia depois de Lichtenstein.
