Escrito por Coingecko
Compilado por: Félix, PANews
Recentemente, Coingecko divulgou um relatório de pesquisa sobre as ações de aplicação de criptografia nos EUA. O estudo é baseado em anúncios oficiais de 1º de janeiro de 2019 a 9 de outubro de 2024 e estuda os acordos alcançados entre empresas de criptografia e reguladores dos EUA em processos judiciais federais e estaduais. valor monetário do acordo, mas não inclui as acusações movidas contra indivíduos. Abaixo estão os detalhes do relatório.
O valor acumulado do acordo é de quase US$ 32 bilhões, com FTX e Alameda respondendo por quase 40%
A ação de aplicação de criptografia mais significativa por parte dos reguladores dos EUA foi contra a falida exchange de criptomoedas FTX e sua empresa comercial afiliada Alameda, que juntas pagaram US$ 12,7 bilhões no maior acordo até o momento. O processo da FTX e da Alameda foi liderado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e o acordo foi anunciado em agosto de 2024, menos de dois anos após o colapso da FTX. Embora a decisão não inclua ações judiciais da CFTC contra executivos individuais de empresas, o acordo de US$ 12,7 bilhões será usado para reembolsar clientes e credores da FTX (aproximadamente US$ 11,2 bilhões).
As segundas maiores ações de aplicação de criptografia por parte dos reguladores dos EUA foram contra o falido credor de criptografia Celsius (US$ 4,7 bilhões), o ex-líder da indústria Terraform Labs (US$ 4,5 bilhões) e a exchange de criptomoedas Binance (US$ 4,3 bilhões). É importante notar que o colapso do Celsius e do Terraform Labs em meados de 2022 foi um evento chave que marcou a mudança de alta do mercado de criptografia para baixa, o que acabou levando ao declínio da FTX e desencadeou uma nova rodada de escrutínio regulatório nos Estados Unidos. .
O acordo da Binance é uma vitória histórica para os reguladores dos EUA e, apesar de ser apenas o quarto maior acordo em valor, é a única empresa de criptografia em operação até o momento a pagar um acordo multibilionário. A principal bolsa de criptografia do mundo concordou em se declarar culpada em novembro de 2023 para resolver litígios com vários reguladores dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ), o Departamento do Tesouro e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Existem atualmente 25 ações de aplicação de criptografia tomadas pelos reguladores dos EUA, com cada acordo excedendo US$ 10 milhões. No geral, os maiores acordos contra empresas de criptografia por parte dos reguladores dos EUA totalizaram US$ 31,92 bilhões.
As ações de fiscalização aumentaram nos últimos dois anos, com acordos superiores a US$ 19,4 bilhões somente neste ano
Das 25 principais ações de aplicação de criptografia nos EUA, 16 foram resolvidas nos últimos dois anos, refletindo o aumento do escrutínio regulatório desde o colapso da FTX no final de 2022. Especificamente, os reguladores dos EUA resolveram oito ações judiciais em 2023, num total de 10,87 mil milhões de dólares, um recorde, representando um aumento de 8.327,1% nos montantes de liquidação em comparação com o ano anterior.
Desde então, os reguladores dos EUA chegaram a oito acordos adicionais em 2024 no valor de 19,45 mil milhões de dólares, representando quase dois terços do total. Mesmo faltando apenas alguns meses para o final do ano, os assentamentos de 2024 já aumentaram 78,9% em relação aos níveis de 2023. Com os reguladores dos EUA não mostrando sinais de desaceleração do escrutínio da indústria de criptografia, 2024 provavelmente verá mais acordos judiciais registrados do que no ano passado.
E entre 2019 e 2022, os reguladores dos EUA ganharam oito acordos judiciais sobre criptomoedas. No final de 2019, os reguladores dos EUA chegaram ao primeiro grande acordo judicial sobre criptomoedas com a Block.one (agora B1), a empresa por trás da EOS. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) chegou a um acordo de US$ 24 milhões com a Block.one.
A SEC venceu mais dois grandes processos de criptografia em 2020, com o emissor da ICO BitClave alcançando um acordo de US$ 29,34 milhões em maio e o Telegram alcançando um acordo de US$ 1,24 bilhão sobre sua oferta de tokens Gram sob sua subsidiária TON Issuer. O acordo de US$ 1,24 bilhão do Telegram inclui US$ 1,22 bilhão em restituição e US$ 18,5 milhões em penalidades civis.
Durante a corrida altista de 2021, os reguladores dos EUA iniciaram com sucesso três ações de aplicação de criptografia contra participantes de alto perfil da indústria. O emissor de stablecoin Tether chegou a um acordo de US$ 18,5 milhões com o Procurador Geral de Nova York (NY AG) em fevereiro, seguido por um acordo de US$ 41 milhões com a CFTC em outubro, alegando que o USDT era totalmente respaldado por ativos em dólares americanos. A CFTC também chegou a um acordo com a controladora da Tether, Bitfinex, resultando em uma multa menor de US$ 1,5 milhão por comércio ilegal. Enquanto isso, as exchanges de criptomoedas Poloniex e BitMEX fecharam em agosto por US$ 10,39 milhões e US$ 100 milhões, respectivamente.
Em 2022, o credor de criptomoedas BlockFi chegou a um acordo de US$ 100 milhões com a SEC dos EUA e a North American Securities Administrators Association (NASAA), enquanto a exchange de criptomoedas Bittrex chegou a um acordo de US$ 29 milhões com o Departamento do Tesouro.
