Embora as criptomoedas sejam frequentemente criticadas em discussões sobre financiamento ilegal, os criminosos ainda preferem dinheiro! 💸 Um novo relatório da Homeland Security Investigations (HSI) e da Crypto ISAC destaca que as plataformas criptográficas regulamentadas fornecem um apoio valioso no combate ao crime e no aumento da segurança nacional através da transparência.

De acordo com o relatório, a taxa de atividades ilegais em transações criptográficas é bastante baixa. Por exemplo, apenas 0,61% das transações do USDT foram sinalizadas como potencialmente ilegais. Da mesma forma, para o USDC, a taxa é de 0,22% e, de acordo com a Chainalysis, apenas 0,34% do total de transações na rede envolverão atividades ilegais em 2023.

Os sistemas financeiros e criptográficos tradicionais enfrentam um escrutínio regulatório crescente para combater o financiamento ilícito. No entanto, as transações podem ser rastreadas graças à transparência das criptomoedas, enquanto as finanças tradicionais carecem desta tecnologia. Isto torna difícil para as autoridades policiais obter registros financeiros e rastreá-los.

O dinheiro ainda é a escolha número um dos criminosos porque não pode ser rastreado. O relatório de 2024 da DEA confirma que o dinheiro é preferido no tráfico de drogas devido ao seu anonimato e por não deixar rastros.

A rastreabilidade do Blockchain é uma enorme vantagem para as agências reguladoras e policiais. As ferramentas “Know Your Transaction” (KYT) permitem rastrear criminosos monitorando as transações em tempo real. Isso permite que empresas e agências de criptografia conduzam avaliações contínuas de riscos e fornece uma plataforma mais segura do que os sistemas tradicionais.