Muitos dos métodos U seguros no círculo monetário foram estragados. Quais você conhece?
No mundo da moeda digital, a saída U segura sempre foi uma questão de grande preocupação. No entanto, muitas pessoas ignoram os riscos de lavagem de dinheiro enquanto buscam segurança. O comportamento de comprar U em grandes quantidades, frequente e regularmente, é muitas vezes considerado como branqueamento de capitais, o que não é de forma alguma infundado. Lao Yu experimentou pessoalmente muitas rotinas de negociação de balcão.Hoje falarei com vocês sobre essas técnicas comuns de lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, o método de negociação OTC na plataforma local é absolutamente inseguro. Devido à proliferação de dinheiro negro no mercado, o risco de utilizar transacções OTC para branquear dinheiro negro é relativamente baixo. No entanto, isto não significa que a negociação OTC seja necessariamente segura. Em algumas áreas, como ao longo da costa, as transações em dinheiro em Guangxi costumam apresentar problemas. E algumas rotinas comuns são ainda mais difíceis de evitar. Os truques de baixo nível incluem: você traz U durante a transação e a outra parte traz dinheiro.Depois de transferir U para a outra parte, a outra parte sai à força. Embora este método seja desajeitado, existem muitos casos de sucesso. A rotina geral inclui: você traz U, a outra parte traz dinheiro, verifica se o seu U é autêntico, escaneia o código para transferir 1 U, autoriza ou é roubado. Este método é relativamente comum e muitas vezes traz perdas consideráveis para ambas as partes da transação. Rotinas mais avançadas incluem: A outra parte traz você, você traz dinheiro, eles trazem tio policial, por favor, venha conosco. Embora esta situação seja relativamente rara, ela acontece. Em algumas áreas, algumas pessoas até usam o irmão mais novo para fraudar os EUA, mas após o sucesso, perdem o contato direto e o irmão mais novo também se torna um figurante. Estes exemplos dizem-nos que a negociação OTC também envolve grandes riscos. Esteja vigilante ao realizar transações OTC. Embora o método existente de máquinas ATM seja geralmente considerado seguro, isso não é inteiramente verdade. O processo existente é: o comprador chega ao caixa eletrônico do banco - clica em depósito sem cartão - tira uma foto do código QR e envia para o vendedor - o vendedor abre o APP do banco e escaneia o código QR - o caixa eletrônico abre o porto de depósito - coloca dinheiro - —O vendedor libera as moedas após receber o pagamento. No entanto, existe uma lacuna no processo que consiste em saber se o dinheiro está limpo. É normal que os investidores de varejo façam isso, mas a chave são as gangues de lavagem de dinheiro. Eles enviam o dinheiro fraudulento para o destinatário do cartão, e o líder da equipe lidera a equipe para sacar o dinheiro e depois depositá-lo no negociante de moeda.Desta forma, cada nota possui um número de série e, ao sacá-la e depositá-la, você pode imprimir um recibo de depósito com o número de série. Então, isso também é rastreável. O amigo de Lao Yu agora é procurado. Em suma, não há problema para os investidores de retalho comprarem U desta forma, e os negociantes de moeda estarão seguros. Porém, se vocês vão trabalhar juntos por muito tempo, algo vai acontecer. Lao Yu disse há muito tempo que os negociantes de moeda não podem mais trabalhar em tempo integral. Para aqueles que desejam se envolver na negociação de moeda digital, os riscos de se tornar um negociante de moeda em tempo integral são bastante elevados. Embora a negociação OTC possa envolver certos riscos, desde que você aja com cautela e esteja vigilante, ainda poderá evitar algumas perdas desnecessárias. Ao realizar transações OTC, você deve manter a mente clara e estar sempre alerta para saber se você se tornou alvo de outras pessoas. Ao mesmo tempo, você também deve aprender mais sobre as leis, regulamentos e requisitos de conformidade das moedas digitais para evitar perdas desnecessárias devido à falta de compreensão.
O que você acha disso? Bem-vindo a deixar uma mensagem na área de comentários ou me enviar uma mensagem privada!
Ok, essa edição é tudo. Por favor, dê um like, siga e apoie o editor.
Obrigado a todos pelo apoio, até a próxima! !
No mundo da moeda digital, a saída U segura sempre foi uma questão de grande preocupação. No entanto, muitas pessoas ignoram os riscos de lavagem de dinheiro enquanto buscam segurança. O comportamento de comprar U em grandes quantidades, frequente e regularmente, é muitas vezes considerado como branqueamento de capitais, o que não é de forma alguma infundado. Lao Yu experimentou pessoalmente muitas rotinas de negociação de balcão.Hoje falarei com vocês sobre essas técnicas comuns de lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, o método de negociação OTC na plataforma local é absolutamente inseguro. Devido à proliferação de dinheiro negro no mercado, o risco de utilizar transacções OTC para branquear dinheiro negro é relativamente baixo. No entanto, isto não significa que a negociação OTC seja necessariamente segura. Em algumas áreas, como ao longo da costa, as transações em dinheiro em Guangxi costumam apresentar problemas. E algumas rotinas comuns são ainda mais difíceis de evitar. Os truques de baixo nível incluem: você traz U durante a transação e a outra parte traz dinheiro.Depois de transferir U para a outra parte, a outra parte sai à força. Embora este método seja desajeitado, existem muitos casos de sucesso. A rotina geral inclui: você traz U, a outra parte traz dinheiro, verifica se o seu U é autêntico, escaneia o código para transferir 1 U, autoriza ou é roubado. Este método é relativamente comum e muitas vezes traz perdas consideráveis para ambas as partes da transação. Rotinas mais avançadas incluem: A outra parte traz você, você traz dinheiro, eles trazem tio policial, por favor, venha conosco. Embora esta situação seja relativamente rara, ela acontece. Em algumas áreas, algumas pessoas até usam o irmão mais novo para fraudar os EUA, mas após o sucesso, perdem o contato direto e o irmão mais novo também se torna um figurante. Estes exemplos dizem-nos que a negociação OTC também envolve grandes riscos. Esteja vigilante ao realizar transações OTC. Embora o método existente de máquinas ATM seja geralmente considerado seguro, isso não é inteiramente verdade. O processo existente é: o comprador chega ao caixa eletrônico do banco - clica em depósito sem cartão - tira uma foto do código QR e envia para o vendedor - o vendedor abre o APP do banco e escaneia o código QR - o caixa eletrônico abre o porto de depósito - coloca dinheiro - —O vendedor libera as moedas após receber o pagamento. No entanto, existe uma lacuna no processo que consiste em saber se o dinheiro está limpo. É normal que os investidores de varejo façam isso, mas a chave são as gangues de lavagem de dinheiro. Eles enviam o dinheiro fraudulento para o destinatário do cartão, e o líder da equipe lidera a equipe para sacar o dinheiro e depois depositá-lo no negociante de moeda.Desta forma, cada nota possui um número de série e, ao sacá-la e depositá-la, você pode imprimir um recibo de depósito com o número de série. Então, isso também é rastreável. O amigo de Lao Yu agora é procurado. Em suma, não há problema para os investidores de retalho comprarem U desta forma, e os negociantes de moeda estarão seguros. Porém, se vocês vão trabalhar juntos por muito tempo, algo vai acontecer. Lao Yu disse há muito tempo que os negociantes de moeda não podem mais trabalhar em tempo integral. Para aqueles que desejam se envolver na negociação de moeda digital, os riscos de se tornar um negociante de moeda em tempo integral são bastante elevados. Embora a negociação OTC possa envolver certos riscos, desde que você aja com cautela e esteja vigilante, ainda poderá evitar algumas perdas desnecessárias. Ao realizar transações OTC, você deve manter a mente clara e estar sempre alerta para saber se você se tornou alvo de outras pessoas. Ao mesmo tempo, você também deve aprender mais sobre as leis, regulamentos e requisitos de conformidade das moedas digitais para evitar perdas desnecessárias devido à falta de compreensão.
O que você acha disso? Bem-vindo a deixar uma mensagem na área de comentários ou me enviar uma mensagem privada!
Ok, essa edição é tudo. Por favor, dê um like, siga e apoie o editor.
Obrigado a todos pelo apoio, até a próxima! !