Gary Wang, um antigo alto tenente do império de Bankman-Fried, testemunhou que Alameda tinha “privilégios especiais” na FTX que permitiam ao fundo de cobertura gastar 8 mil milhões de dólares do dinheiro dos clientes da bolsa.
NOVA YORK — Caroline Ellison, ex-CEO do fundo de hedge Alameda Research e namorada intermitente de Sam Bankman-Fried, provavelmente será a próxima testemunha a depor em nome do governo no julgamento contra o ex-magnata das criptomoedas, depois do ex-executivo da FTX, Gary Wang.
Após encerrar o julgamento na sexta-feira de manhã, o Departamento de Justiça disse que o depoimento do cofundador da FTX e ex-diretor de tecnologia Wang terminaria na terça-feira e os promotores esperam chamar Ellison para depor em seguida.
Ellison, assim como Wang, declarou-se culpado de múltiplas acusações de fraude no mês passado.
O tribunal não vai se reunir na segunda-feira pelo Dia de Colombo (Dia dos Povos Indígenas) e retomará na terça-feira às 9h30 (ET).
A atuação da Alameda na FTX foi intensamente questionada na sexta-feira, enquanto Wang, ex-alto subordinado no império de Bankman-Fried, testemunhava que ela tinha “privilégios especiais” na FTX que permitiam ao fundo de hedge de cripto gastar US$ 8 bilhões do dinheiro dos clientes da bolsa.
Ao depor com um terno preto que não lhe caía bem, Wang, que co-fundou as duas empresas com Bankman-Fried, disse que, em julho de 2019, pouco depois de a exchange ter aberto para negócios, Bankman-Fried o direcionou a escrever um código que permitiria que o saldo da conta da FTX da Alameda caísse abaixo de zero. Era um recurso secreto que nenhum outro cliente da exchange de criptomoedas tinha, disse a testemunha do governo, ex-insider.
“Sam me disse para garantir que as contas da Alameda nunca fossem liquidadas na FTX”, disse Wang.
Wang é o primeiro de pelo menos três testemunhas do círculo íntimo de Bankman-Fried que se declararam culpadas por crimes financeiros e agora estão prestando depoimento contra o suposto fraudador em seu julgamento criminal. Ellison será o segundo.
Conhecido no passado como o discreto diretor de tecnologia da FTX, Wang em seu depoimento apresentou aos jurados os arranjos financeiros bizantinos que, segundo o governo, permitiram que as duas empresas roubassem bilhões de dólares de clientes da FTX.
Meses depois de a exchange de criptomoedas FTX ter sido fundada em 2019, Wang disse na sexta-feira que escreveu o código “allow negative equals zero” especificado para contas da Alameda. Ele disse que Bankman-Fried ordenou o código para que o fundo de hedge pudesse gastar dinheiro em FTT, o token criado pela FTX.
“Sam disse que queria pagar despesas relacionadas a FTT a partir de contas da Alameda”, disse Wang. Mas o gasto da Alameda se ampliou — e nunca parou, disse ele.
De forma importante, Wang testemunhou que, por volta do momento em que a Alameda devia à FTX cerca de US$ 11 bilhões, a FTX estava gerando apenas cerca de US$ 1,5 bilhão em receita
Inicialmente, os “privilégios especiais” da Alameda só deveriam conseguir retirar quanto dinheiro a receita da FTX permitisse, disse Wang. Quando Wang viu que superava esse valor, ele ficou “surpreso” e foi conversar com Bankman-Fried sobre isso várias vezes, testemunhou Wang.
“Eu confiei no julgamento dele”, Wang se recordou.
Quando o promotor perguntou se ele achava, naquela época, que as quantias restantes vinham de clientes da FTX, Wang disse que não.
“Por quê?”, perguntou o promotor.
“O dinheiro pertencia aos clientes e eles não nos deram permissão para usar os fundos deles para outras coisas”, disse ele.
Antes de uma pausa no fim da manhã, o promotor levou Wang por uma série de perguntas sobre o “fundo de contingência” da FTX — o fundo de emergência que a bolsa supostamente tinha.
A FTX exibiu um valor em dólares para o fundo de contingência no seu site, mas essa cifra não foi baseada em nada real, testemunhou Wang.
O valor real no fundo de seguro era menor do que o que foi exibido, disse Wang. O valor exibido foi calculado por meio de uma fórmula que não tinha base na realidade, disse ele.
O promotor tocou na linha de crédito que Wang havia mencionado em seu depoimento anterior na quinta-feira.
Wang aumentou a linha de crédito da Alameda várias vezes durante seu período na FTX por ordem de Bankman-Fried, disse ele, porque o market maker precisava sacar dessa linha para continuar fazendo suas ordens.
Inicialmente, o limite da linha de crédito era de US$ 1 bilhão, disse Wang. “Escolhemos um número tão alto que nunca seria atingido”, disse ele, arrancando risos da plateia.
Eventualmente, o limite cresceu para US$ 65 bilhões. A medida garantiu que a Alameda tivesse crédito praticamente ilimitado na FTX.
O promotor perguntou a Wang o que Bankman-Fried disse sobre o número. “Ele disse que está tudo bem com isso”, disse Wang.
Mais tarde, o promotor levou Wang por uma série de perguntas sobre um “amigo coreano” a que Bankman-Fried se referiu, puxando uma captura de tela de um grupo de contas ligado ao ID de usuário “seyouncharles”. Um dos endereços de e-mail exibidos pertencia a uma subconta da Alameda, disse Wang.
A conta tinha um saldo negativo de US$ 8 bilhões, que não foi incluído na contabilidade principal da Alameda para que não fosse incluído nos cálculos de pagamento de juros, disse Wang.