Wang fez a confissão durante o julgamento de um caso de fraude envolvendo Bankman-Fried.
Wang, que se declarou culpado em dezembro e concordou em cooperar, disse que alterou o código de back-end da exchange de criptomoedas em 2019, supostamente sob orientação de Bankman-Fried. A “vantagem especial” resultante permitiu à Alameda Research, um fundo de hedge afiliado, emprestar fundos essencialmente ilimitados de clientes da FTX. No outono de 2022, a Alameda havia emprestado até US$ 14 bilhões da FTX, uma quantia que não poderia pagar.
Wang disse que eles cometeram vários crimes financeiros relacionados à supervisão da agora falida exchange de criptomoedas FTX.
Wang forneceu uma explicação consistente com as alegações do governo e corroborou relatos da mídia sobre os benefícios especiais que a FTX criou e depois ocultou para a Alameda Research.
Os promotores argumentam que a FTX desviou contas de clientes diretamente para contas bancárias controladas pela Alameda, que não eram oficialmente afiliadas à FTX. Na verdade, as duas empresas foram criadas por Bankman-Fried.
O governo dos EUA afirma que a FTX enganou os clientes sobre o paradeiro de seus fundos e como eles estavam sendo usados.
Enquanto isso, Wang disse que a Alameda tinha permissão para fazer “saques ilimitados” de clientes da FTX.
Questionado na sexta-feira pelo procurador-assistente dos EUA, Nicolas Roos, Wang testemunhou sobre os mecanismos secretos que permitiam o fluxo de fundos da FTX para a Alameda. Wang disse que Bankman-Fried pediu que um recurso de back-end “permitir saldo negativo” fosse adicionado para a Alameda. Wang disse que a maioria dos usuários só conseguiu sacar os valores que depositaram.
Quando questionado pelo procurador-assistente dos EUA, Nicolas Roos, se os lucros alguma vez foram divulgados a clientes ou investidores, Wang respondeu que não.
Em mais de quatro horas no depoimento, Wang forneceu um relato dos últimos dias da FTX e detalhes sobre como ele e Bankman-Fried, 31, supostamente implementaram um esquema multibilionário que tornou inevitável o colapso da bolsa.
O testemunho de Wang vai ao cerne do caso dos promotores federais contra Bankman-Fried. Eles o acusam de orquestrar um esquema para transferir fundos de forma fraudulenta para a Alameda, criando um déficit enorme que levou à falência de ambas as empresas. Wang é uma das três principais testemunhas do governo, juntamente com a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, que também é ex-namorada de Bankman-Fried, e o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh. Os promotores disseram na sexta-feira que Ellison testemunharia na próxima semana.
Enquanto isso, Bankman-Fried manteve sua inocência nas acusações de fraude contra ele.
Bankman-Fried, outrora aclamado como a face pública da indústria criptográfica, foi acusado de duas acusações de fraude eletrônica e seis acusações de conspiração por seu papel no que um promotor federal chamou de a maior fraude.
Além da Alameda Research, ele é acusado de roubar fundos de clientes da FTX para campanhas de políticos de ambos os partidos para influenciar políticas públicas.
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