De acordo com as notícias do DeepChao TechFlow, o Tribunal Popular da cidade de Liyang, província de Jiangsu, proferiu uma sentença sobre um caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual em 26 de julho de 2024. Um homem desempregado com o pseudônimo de Xiao Wu foi condenado a seis meses de prisão, suspenso por um ano e multado em 2.000 RMB por participar de atividades de lavagem de dinheiro com moeda virtual.
O caso mostra que em novembro de 2023, Xiao Wu contatou uma “empresa de lavagem de dinheiro” por meio do Telegram para quitar a dívida de cartão de crédito que tinha por investir em câmbio e moedas virtuais durante a faculdade. Ele comprou moedas U na plataforma “OUYI”, depois transferiu e vendeu através do APP “U-MATOU”, ganhando a diferença de preço. Embora tenha sido avisado de que isso era ilegal, Xiao Wu continuou a operar devido à pressão do reembolso.
2023年12月22日，溧阳市公安局接到诈骗报案，涉及小吴的银行卡。经调查，小吴的银行账户总流水13笔，共计2.5万余元，个人非法获利5000余元。
小吴在被捕后表示悔罪，承认如果未被抓获可能会在犯罪道路上越走越远。