Essa atividade ocorreu logo após o julgamento do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.
A análise da CertiK enfatiza o uso de uma cadeia de peeling durante a investigação.
CertiK identificou recentemente um novo comportamento associado ao infame hacker FTX. Neste caso, o CertiK Alert detectou uma grande transação de ponte envolvendo 5.624 ether e Bitcoin. Além disso, o hacker transferiu 7.500 Ether e 9.375 Ether para EOA.
Cerca de 15.000 ETH foram descobertos como tendo sido convertidos para BTC pelo hacker em 30 de setembro. Esta medida é uma resposta direta aos avisos de que o hacker que roubou milhões da exchange FTX em colapso retornou. Além disso, apenas alguns dias antes, o CertiK Alert havia fornecido alertas sobre o hacker possivelmente fazendo uma ponte de até 30.000 ETH para BTC.
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Nesse sentido, o CertiK Alert provou ser indispensável. A análise do CertiK enfatiza o uso de uma cadeia peel enquanto investiga as técnicas do hacker. Esse método de lavagem de dinheiro envolve dividir grandes somas de dinheiro em várias somas menores antes de movê-las de uma carteira para outra.
Essa atividade ocorreu bem próximo ao julgamento do ex-CEO da FTX, Sam Bankman Fried (SBF), aumentando o mistério em torno de seu momento. Embora a proximidade do julgamento com as ações do hacker tenha atraído curiosidade, até agora nenhuma ligação concreta foi descoberta entre os dois.
Uma das preocupações mais controversas, a falta de uma estrutura regulatória de criptomoedas clara nos EUA, veio à tona desde que o julgamento contra o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman Fried, começou em 3 de outubro. A acusação e a defesa começaram a argumentar sobre a importância dos princípios de regulamentação de criptomoedas dos EUA para o caso, o que é notável.
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