O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York avançou recentemente o processo de sentença para o indivíduo-chave por trás do esquema Ponzi de criptomoeda AirBit Club. Entre eles, o advogado Scott Hughes foi condenado a 18 meses de prisão por lavagem de aproximadamente US$ 18 milhões em receitas fraudulentas do AirBit Club; Cecilia Milan, promotora sênior do AirBit Club, foi condenada a cinco anos de prisão, e outra promotora sênior Karina Serres foi condenada a um ano e um dia de prisão.
Lançado no final de 2015, o AirBit Club é promovido como um “clube de marketing multinível” para a indústria de criptomoedas. No entanto, em vez de financiar o negócio de criptografia promovido, a AirBit colocou US$ 100 milhões em fundos de investidores nos bolsos de seus fundadores e promotores. Embora alguns usuários tenham reclamado de atrasos nas retiradas e taxas ocultas no início de 2016, o AirBit Club planejou manter suas atividades fraudulentas em 2020.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse ao anunciar o veredicto que Hughes, Milan e Serres desempenharam, cada um, um papel fundamental na perpetuação do esquema de pirâmide do AirBit Club. Williams enfatizou: “A sentença de hoje envia uma mensagem de que qualquer pessoa que promova esquemas de investimento em criptomoedas – não apenas aqueles no topo da pirâmide – enfrentará sérias consequências por tais crimes”.
Lançado no final de 2015, o AirBit Club é promovido como um “clube de marketing multinível” para a indústria de criptomoedas. No entanto, em vez de financiar o negócio de criptografia promovido, a AirBit colocou US$ 100 milhões em fundos de investidores nos bolsos de seus fundadores e promotores. Embora alguns usuários tenham reclamado de atrasos nas retiradas e taxas ocultas no início de 2016, o AirBit Club planejou manter suas atividades fraudulentas em 2020.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse ao anunciar o veredicto que Hughes, Milan e Serres desempenharam, cada um, um papel fundamental na perpetuação do esquema de pirâmide do AirBit Club. Williams enfatizou: “A sentença de hoje envia uma mensagem de que qualquer pessoa que promova esquemas de investimento em criptomoedas – não apenas aqueles no topo da pirâmide – enfrentará sérias consequências por tais crimes”.