Texto original: “Reouvindo a audiência de 4 horas da SBF, descobri alguns detalhes interessantes”

Autor:kean

Na véspera da audiência nos EUA, a SBF foi presa nas Bahamas, onde o próprio SBF compareceu à audiência. Os pais da SBF suspenderam seus empregos em Stanford para virem às Bahamas para a audiência. John Ray III, o atual CEO e diretor de reestruturação da FTX, revelou francamente todos os segredos durante a audiência nos Estados Unidos.

A SBF foi finalmente presa, mas o que é intrigante é por que as Bahamas decidiram prender a SBF na véspera da audiência nos EUA?

O vídeo em que SBF foi flagrado vestia camisa branca e blazer, mais formal do que as roupas que usou em todas as entrevistas anteriores. As Bahamas responderam que prenderam a SBF em resposta a um pedido do governo dos EUA. As Bahamas declararam que, após receberem notificação formal dos Estados Unidos, cooperariam com a extradição da SBF para os Estados Unidos para ser julgada. Além disso, o primeiro-ministro Philip Edward Davis das Bahamas disse: A busca dos interesses das Bahamas e dos Estados Unidos é consistente.

Durante a audiência, a SBF disse ao juiz que ele era vegetariano há muito tempo e que a prisão local nas Bahamas não tinha como lhe dar uma dieta vegetariana. Além disso, a SBF disse que sofre de depressão de longa duração, insônia e TDAH. É possível pagar fiança de US$ 250 mil, usar algema eletrônica, não sair e comparecer à polícia todos os dias? O juiz disse NÃO, você pode obter seus medicamentos diretamente de sua família e representa um risco de fuga significativo.

A SBF está atualmente detida em Foxhill, a única prisão nas Bahamas. No próximo ano, em 8 de fevereiro de 2023, haverá uma audiência de extradição para SBF, que considera enviá-lo aos Estados Unidos para julgamento. Esta é uma acusação do lado das Bahamas.

O processo da SBF nos EUA inclui crimes e crimes civis. A acusação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York afirma que a SBF foi acusada de duas acusações de transferência eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude em commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para fraudar as eleições federais Comissão e violações de financiamento de campanha. Cada uma das oito acusações de responsabilidade criminal acarreta uma pena máxima de 20 anos, e o total combinado acarreta uma pena máxima de 115 anos de prisão.

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities também entraram com uma ação civil contra a SBF. As acusações civis afirmavam que a SBF vinha planejando uma fraude por meio da bolsa FTX há muitos anos e havia arrecadado mais de. 100.000 yuans de investidores a partir de maio de 2019. 1,8 bilhão de dólares americanos Quando a SBF apresentou este projeto de investimento, disse aos investidores que a FTX era uma plataforma segura e responsável. A SBF então se apropriou indevidamente dos depósitos dos clientes da FTX.com sem autorização, pagou à empresa de comércio quantitativo Alameda Research e até relatou falsamente a situação financeira da Alameda Research. Se SBF não for preso pelas Bahamas, ele deverá comparecer online para audiência nos Estados Unidos no dia 14 de dezembro

A Forbes obteve e divulgou o rascunho do depoimento da SBF ao Congresso dos EUA.

SBF afirmou que sente que o novo CEO da FTX, John Ray III, está simplesmente tentando lucrar com toda a falência da FTX e não está aqui para ajudar. A SBF disse que quando solicitou a recuperação judicial da FTX, foi pressionado por terceiros. Estes incluem o Conselho Geral da FTX US, entre outros. Ele acreditava que essas pessoas queriam lucrar com a falência. Isso forçou a FTX a entrar rapidamente com pedido de falência, Capítulo 11, em curto prazo. A SBF acredita que estes indivíduos estão a replicar o caso de falência da Enron e a lucrar com lapsos legais. Além disso, a SBF disse que tentou entrar em contato com John Ray III. Ele enviou 5 e-mails para a outra parte, mas a outra parte não respondeu.

A SBF compareceu originalmente à audiência do Congresso dos EUA na Rota 14, mas não pôde comparecer porque foi preso nas Bahamas. A audiência contou com a presença de John Ray III, novo CEO e diretor de reestruturação da FTX.

Congressista Ann Wagner: "Sr. Ray, o Sr. Bankman Fried pediu desculpas por seu 'erro'. Com base no seu entendimento, a transferência de fundos do cliente FTX para a pesquisa da Alameda foi resultado de negligência?"

John Ray III, atual CEO e diretor de reestruturação da FTX: "Não creio que as observações acima sejam credíveis. Aceitei o cargo de CEO da FTX na madrugada de 11 de novembro. Percebi imediatamente que o Capítulo 11 deveria reter o resíduo valor da FTX A melhor maneira de fazer isso, então minha primeira ação como CEO é autorizar o arquivamento do Capítulo 11. Atualmente estou implementando um plano de falência em cinco partes.

Ele foi então questionado sobre quanto tempo levaria para concluir o plano de recuperação de falências em cinco partes. João Raio III disse esperar que quanto mais cedo melhor, mas isto não é algo que possa ser resolvido em poucos dias, mas todas as semanas, todos os meses, eles reportarão o progresso da sua liquidação de activos.

John Ray III: “Conforme detalhei em minha declaração por escrito, nosso objetivo principal é maximizar o valor para a FTX, seus clientes e credores para que possamos aliviar a dor de tantas pessoas. O colapso do Grupo FTX foi devido ao controle da concentração absoluta. nas mãos de um pequeno grupo de pessoas inexperientes com pouco ou nenhum controle sobre quaisquer sistemas da empresa ou pessoal experiente que seja necessário para uma empresa que tem a custódia dos ativos de outras pessoas é algo que considero inaceitável até agora. dar acesso a indivíduos de alto nível a sistemas onde os ativos dos clientes são armazenados, sem controles de segurança para impedi-los de transferir ativos, e a questão do armazenamento de chaves privadas (Key) controla centenas de milhões de dólares em ativos criptográficos, mas sem controles de segurança eficazes. e nenhum processamento criptográfico, a Alameda pode emprestar fundos da FTX.com para suas próprias estratégias de negociação ou investimento, aumentando o caos dos ativos. O Grupo FTX investiu dinheiro e ativos em quase 500 projetos de investimento sem documentação, sem auditorias. e não há demonstrações financeiras confiáveis. O Grupo FTX carece de controle de riscos financeiros e de pessoal. Todo o Grupo FTX enfrenta a mais grave falta de supervisores independentes. empresa, incluindo o sistema de documentação que uma empresa de bilhões de dólares deveria ter.”

John Ray III disse que durante as quatro semanas em que assumiu o comando da empresa, o problema que enfrentou foi que a FTX não tinha documentos para registrar esses bilhões de transações desde o seu início. muitos problemas técnicos. Mesmo agora, ele acha que todo o processo ainda está no início.

John Ray III disse mais tarde que deixou claro o seguinte:

John Ray III: “Primeiro, os ativos dos clientes da FTX.com são misturados com os da plataforma de negociação Alameda.

Em segundo lugar, a Alameda utilizou fundos de clientes para negociar margens, causando enormes perdas aos fundos dos clientes.

Terceiro, o Grupo FTX irá realizar “aquisições” em grande escala de 2021 a 2022, durante as quais gastará 5 mil milhões de dólares para adquirir e investir em muitas empresas. Muitas destas (empresas adquiridas) podem valer apenas uma fração do que pagaram.

Quarto, os insiders (FTX) receberam mais de US$ 1,5 bilhão em financiamento e empréstimos.

Quinto, o modelo de negócio da Alameda é o de um criador de mercado, o que exige a distribuição de fundos para várias bolsas de terceiros, o que é inerentemente inseguro. "

A negociação de margem utiliza originalmente fundos fornecidos por terceiros para amplificar os resultados das transações de ativos. Quando uma posição enfrenta liquidação, a margem deve ser aumentada para garantir que a posição não será liquidada à força. Porém, a posição da Alameda na FTX era privilegiada na época e não seria liquidada. Portanto, se o preço continuasse a cair, não haveria ativos adicionais para usar como margem e o preço cairia indefinidamente. Além disso, foi mencionado na audiência que se a SBF tomar dinheiro emprestado da FTX, nenhum registro será exigido.

Ann Wagner: "Sr. Ray, o senhor disse uma vez que o caso da FTX era pior do que o da Enron. Pode explicá-lo e descrever em detalhes como a FTX foi pior do que a maior fraude corporativa da história?"

John Ray III: "O Grupo FTX é incomum. Lidei com mais de uma dúzia de grandes falências em minha carreira, incluindo a Enron. Cada empresa tem alguns problemas financeiros semelhantes e existem algumas características comuns. Mas esta empresa (FTX) é muito diferente. A razão pela qual é diferente é que (FTX) não possui nenhum registro (da empresa) que os funcionários usam para faturamento e despesas de aplicativos. é basicamente uma forma de comunicação em uma sala de chat, (FTX) usa QuickBooks (software financeiro simples).

John Ray III acrescentou que não subestima softwares de contabilidade como o Quickbooks, um software de contabilidade simples que está no mercado há mais de 20 anos. Conforme apresenta o site oficial do QuickBooks, este software é adequado para pequenas empresas, como pequenos restaurantes, pequenas mercearias, etc. Mas a FTX, uma empresa com capitalização de mercado máxima de mais de US$ 30 bilhões, usar QuickBooks para contabilidade é incrível.

John Ray III: “Não existe um conselho de administração independente [na FTX], há apenas uma pessoa que realmente a controla. É muito incomum que uma empresa deste tamanho não tenha um conselho de administração independente para equilibrar as coisas. mais complicado, não estamos lidando com instrumentos mecânicos ou ativos físicos, estamos lidando com ativos criptográficos, e quando você lida com ativos como criptomoedas, os problemas técnicos tornam-no mais passivo.”

A congressista Ann Wagner perguntou então a John Ray III que a SBF declarou publicamente mais de uma vez que os ativos da FTX US são suficientes. Ele disse que os usuários americanos podem, teoricamente, recuperar 100% de seus ativos imediatamente. Com base nas informações disponíveis para John Ray III, as declarações da SBF são verdadeiras?

John Ray III respondeu que, no momento, parece que a FTX US tem uma lacuna de financiamento. Embora a declaração da SBF esteja errada, ele ainda tem grande esperança em seu coração porque o tamanho da transação da FTX US é muito menor do que o da FTX.com. Além disso, a FTX US proibiu as retiradas de usuários posteriores ao FTX.com, então os números são muito menores.

John Ray III: "No momento, faltam algumas centenas de milhões de dólares e, para reiterar, ainda não encontramos todas as chaves privadas das carteiras. Quando encontrarmos e abrirmos essas carteiras, esperamos poder encontrar mais ativos. Se pudermos, esses ativos pertencem à FTX US, então é provável que haja uma chance de recuperação (pagamento da dívida), então não podemos tirar uma conclusão ainda.”

John Ray III acredita que os ativos da FTX, FTX US e Alameda Research provavelmente estão todos misturados. Ainda não está claro se os utilizadores dos EUA ou os utilizadores internacionais devem ser pagos primeiro, ou qual credor deve ser pago primeiro. Eles verificam o endereço e a origem da carteira, um por um, para determinar a propriedade do dinheiro. No momento, as carteiras não foram encontradas e muitos ativos dos quais eles não têm conhecimento ainda não foram descobertos.

Além disso, de acordo com a audiência, as retiradas das Bahamas começaram 24 horas antes do pedido de falência da FTX.

John Ray III: “Apenas a conta nas Bahamas foi aberta, mais de US$ 100 milhões foram liberados para aproximadamente 15.000 clientes nas Bahamas e, em seguida, os saques da conta foram encerrados na mesma época em que entramos com o pedido de recuperação judicial, Capítulo 11, com quem o Sr. o governo das Bahamas naquela época, especificamente em relação a essa saída de ativos.”