Fonte: Cliente CCTV News
Recentemente, o Departamento de Segurança Pública do condado de Qinshui, cidade de Jincheng, província de Shanxi, descobriu com sucesso um caso de fraude envolvendo o uso da moeda virtual USDT para lavagem de dinheiro. 21 suspeitos de crimes foram presos, mais de 40 telefones celulares foram apreendidos, mais de 200.000 yuans em dinheiro foram apreendidos e USDT no valor de mais de 1 milhão de yuans foram apreendidos.
Em 1º de abril de 2023, ao verificar pistas, a polícia de Qinshui descobriu que Zhao, um residente da cidade de Longgang, condado de Qinshui, tinha fluxo anormal de fundos em uma conta em nome de um banco e era suspeito de "pontos corridos" por lavagem de dinheiro. A polícia iniciou imediatamente uma investigação aprofundada e, após análise, julgamento e investigação cuidadosa, concluiu que se tratava de um caso ilegal e criminal de utilização da moeda virtual USDT para lavagem de dinheiro e prática de fraude.
Este caso envolve um grande número de pessoas, abrangendo 4 províncias e 6 cidades, incluindo Guangxi, Jiangxi, Henan e Anhui, e a composição do pessoal é complexa. A fim de reprimir severamente os crimes ilegais, a polícia de Qinshui imediatamente destacou mais de 50 policiais competentes para formar três equipes de prisão e foi a vários lugares para realizar as prisões. Após combates contínuos, a polícia prendeu com sucesso todos os 21 suspeitos envolvidos no caso, apreendeu mais de 40 telefones celulares no local, apreendeu mais de 200 mil yuans em dinheiro e apreendeu USDT no valor de mais de 1 milhão de yuans. Até agora, esta gangue criminosa que usava a moeda virtual USDT para lavar dinheiro foi eliminada com sucesso. Após interrogatório, os 21 suspeitos confessaram o crime de utilização da moeda virtual USDT para lavagem de dinheiro de criminosos de redes de informação.
Após investigação, desde outubro de 2021, Zhou estabeleceu um grupo de negociação de balcão de USDT, comprou USDT a um preço baixo e depois vendeu-o a um preço alto através de grupos WeChat e plataformas de benchmarking para ajudar os criminosos a usar informações para fazer pagamentos entre Liquidação de USDT e RMB e obtenção de lucros ilegais. Após revisão legal, o grupo criminoso ajudou criminosos que usaram redes de informação a pagar e liquidar mais de 54,8 milhões de USDT, o equivalente a cerca de 380 milhões de yuans.
Segundo o policial responsável pelo caso, o chamado “running score” é uma técnica de “lavagem de dinheiro”, ou seja, utilizar cartão de banco próprio, máquina POS, código QR de pagamento WeChat ou Alipay e conta em moeda virtual para arrecadar dinheiro em nome de terceiros e depois transferi-lo para terceiros O ato ilegal de entrar em uma conta designada e ganhar comissões com ela. USDT é uma moeda virtual blockchain emitida por uma empresa estrangeira. Devido às suas transações convenientes e anonimato, tornou-se a primeira escolha para plataformas de benchmarking de moeda virtual. Até agora, 21 suspeitos de crimes neste caso foram sujeitos a medidas criminais compulsórias de acordo com a lei, e o caso está sob investigação mais aprofundada.