O drenador de contas da FTX mais uma vez desviou outros 7.500 ETH, equivalentes a US$ 12,62 milhões, vinculados à manipulação aparente da bolsa FTX no ano passado. Isso marca o segundo movimento de ether de uma carteira associada ao explorador da FTX depois que aproximadamente 2.500 ETH, avaliados em pouco mais de US$ 4 milhões, foram movidos ontem após um ano de dormência.
Os fundos foram divididos em duas partes e posteriormente passaram por diversas transações; 700 ETH foram transferidos usando o Thorchain Router, enquanto cerca de 1.200 ETH foram roteados pela ferramenta de privacidade Railgun.
O hack suspeito de US$ 600 milhões da FTX
Em 11 de novembro de 2022, contas associadas à FTX e à FTX US foram hackeadas e seus fundos foram drenados. Este evento infeliz ocorreu poucas horas após a empresa declarar falência e a subsequente renúncia de seu fundador, Sam Bankman-Fried, do comando do império cripto que ele supervisionava. Na época, o invasor conseguiu escapar com mais de US$ 600 milhões em ether.
O ex-conselheiro geral da FTX, Ryne Miller, em um tuíte que já foi deletado, mencionou que a exchange estava implementando medidas de precaução para proteger fundos de outras carteiras da FTX. Após esse incidente, John J. Ray III, CEO e Chief Restructuring Officer da FTX Debtors, responsável por gerenciar os procedimentos de falência da FTX, declarou que aproximadamente US$ 323 milhões em vários tokens foram roubados de sua exchange internacional, com US$ 90 milhões adicionais retirados de sua plataforma nos EUA, de acordo com relatos.
Essas transações recentes ocorreram pouco antes do julgamento de Bankman-Fried nos EUA, programado para abordar acusações de fraude e conspiração para cometer fraude, que os promotores federais entraram em dezembro do ano anterior. Bankman-Fried declarou-se inocente de todas as acusações. Ao mesmo tempo, alguns ex-executivos da FTX e da Alameda Research admitiram culpa e devem prestar depoimento contra seu ex-líder.
A identidade do explorador da FTX ainda é um mistério
Os detalhes exatos de como os fundos foram drenados da exchange e as identidades dos responsáveis permanecem envoltas em mistério. No entanto, muitos especuladores acham que a SBF está envolvida. Contas vinculadas à exchange em colapso e sua contraparte nos EUA foram esvaziadas logo após a empresa entrar com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11. Após a exploração, aproximadamente 21.500 ether (equivalente a US$ 27 milhões na época) foram convertidos na stablecoin DAI.
Enquanto isso, Bankman-Fried deve ser julgado na semana que vem, tendo mantido sua alegação de inocência em todas as acusações. Em suas declarações iniciais, a SBF não tem permissão para atribuir o colapso ou as operações da FTX às ações de seus advogados, conforme decidido pelo juiz federal que supervisiona seu caso. No entanto, ele ainda pode tentar uma defesa de "conselho de advogado" em um estágio posterior. A equipe de defesa de Bankman-Fried havia informado anteriormente ao Departamento de Justiça e ao tribunal que pretendiam argumentar que o conselho jurídico da bolsa desempenhou um papel em certas decisões tomadas pela empresa.
No entanto, o juiz Lewis Kaplan, em uma ordem hoje, observou que apresentar esse argumento sem fornecer detalhes específicos poderia potencialmente confundir ou enviesar o júri. Embora o advogado externo não possa ser mencionado na declaração de abertura, os advogados de Bankman-Fried podem tentar levantar a questão mais tarde, desde que notifiquem o juiz e o DOJ com antecedência e sem a presença dos jurados.