Apesar do crescente apetite por tokens não fungíveis (NFTs), uma nova pesquisa descobriu que quase 45% de todo o volume de transações NFT registrado na blockchain Ethereum é lavagem de negociação, um tipo de fraude que os comerciantes usam para manipular o mercado a seu favor.
O estudo foi conduzido pelo analista de dados Hildobby usando diferentes filtros projetados para descobrir comportamentos estranhos associados à negociação de NFTs em vários mercados, incluindo Ethereum, OpenSea, LooksRare e X2Y2.
Pessoas manipulando a rede Ethereum
De acordo com a pesquisa, mais de US$ 30 bilhões de todos os NFTs negociados na Ethereum em 2022 são negociações de lavagem, representando 45% mencionados anteriormente.
O pesquisador Hildobby observou que quase metade do “incrível volume de negociação” no protocolo são apenas pessoas que exploram o sistema ilegalmente.
“Quando aplicamos todos esses filtros, os resultados são surpreendentes. No Ethereum, as negociações de lavagem representam apenas 1,5% de todas as negociações, mas... Mais de US$ 30 bilhões em volume de negociação de NFT – quase 45% do total – provém da negociação de lavagem”, diz a pesquisa.
Geralmente, as negociações de lavagem representaram mais de 80% do volume de negociação de NFT registrado em 2022, aumentando significativamente em relação aos 10% registrados em anos anteriores, especialmente em 2018.
Altamente dependente de operações de lavagem
Embora o comércio de lavagem tenha aumentado em 2022, alguns mercados NFT populares como OpenSea, CryptoPunk e Foundation tiveram menos exposição ao golpe.
De acordo com a pesquisa, as negociações de lavagem contribuem insignificantemente para os volumes de transações registrados nas plataformas. No OpenSea, apenas 2,4% do volume e menos de 1% das negociações foram identificadas como fraudes.
Em contraste, plataformas de negociação NFT como LooksRare e X2Y2 dependem fortemente de negociações de lavagem para seus volumes.
A investigação concluiu que estas duas plataformas são as principais transportadoras de volumes de transações falsas, uma vez que atores maliciosos utilizam frequentemente os mercados para atingir os seus objetivos duvidosos.
“Essas duas plataformas são centrais no comércio de lavagem – com 98% e 87% dos respectivos volumes impulsionados pela atividade”, diz o relatório.
Embora LooksRare e X2Y2 sejam famosos por negociações lavadas, apenas uma minoria significativa de seus respectivos volumes de negociação são reconhecidas como negociações lavadas em 25% e 22%, respectivamente.
Outros mercados NFT, como Element e Sudoswap, têm partes de seu volume de negociação, e as negociações realizadas nas plataformas são negociações de lavagem.
Mais de 66% do volume e 18,5% das negociações no Element são falsas, enquanto 11% do volume e 14,5% do total de transações no Sudoswap são lavagens.
A postagem Quase 45% de todo o volume de negociação de NFT no Ethereum são falsos: relatório apareceu pela primeira vez no Coinfomania.