De acordo com o Foresight News, de acordo com o relato público do WeChat da Suprema Procuradoria Popular, na manhã de 19 de agosto, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular realizaram conjuntamente uma conferência de imprensa para emitir a "Interpretação sobre Várias Questões Relativas à Aplicação de Leis no Tratamento de Casos Criminais de Lavagem de Dinheiro" (doravante denominada "Interpretação"). 》). A “Interpretação” entrará em vigor em 20 de agosto de 2024. A “Interpretação” possui 13 artigos no total, e seu conteúdo principal inclui: primeiro, o esclarecimento dos padrões de identificação do crime de “autolavagem” e “lavagem de dinheiro por terceiros”, bem como os padrões de revisão e identificação do crime subjetivo compreensão do crime de “lavagem de dinheiro alheio”. A segunda é clarificar os critérios de determinação das “circunstâncias graves” dos crimes de branqueamento de capitais. A terceira é esclarecer sete situações específicas em que “outros métodos são usados para ocultar ou dissimular produtos criminosos e a origem e natureza dos produtos”. A quarta é clarificar o princípio da punição concomitante para o crime de branqueamento de capitais e o crime de encobrimento, ocultação de produtos do crime e de produtos do crime. Quinto, esclareça o valor das multas. Sexto, esclarecer os padrões de punição branda. A “Interpretação” esclarece que o montante do branqueamento de capitais é superior a 5 milhões de yuans, e o comportamento de branqueamento de capitais foi cometido várias vezes; e propriedades; causando uma perda de mais de 2,5 milhões de yuans ou causando outras consequências graves;
A “Interpretação” lista as transações de “ativos virtuais” como um dos métodos de lavagem de dinheiro. É claro que a transferência e conversão de produtos e receitas criminais através de transações de "ativos virtuais" e troca de ativos financeiros podem ser consideradas como "ocultação ou dissimulação de crimes de outras formas", conforme estipulado no Artigo 191, Parágrafo 1, Item 5 do Código Penal Lei. a origem e a natureza dos rendimentos e proveitos”. A "Interpretação do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular sobre diversas questões relativas à aplicação das leis no tratamento de casos criminais de lavagem de dinheiro" foi emitida pela 1880ª Reunião do Comitê de Julgamento do Supremo Tribunal Popular em 20 de março de 2023, e pela Suprema Procuradoria Popular na sua 1880ª reunião em 29 de março de 2024. Adotado na 28ª reunião da 14ª Comissão da Procuradoria, é anunciado e entrará em vigor em 20 de agosto de 2024.