Embora muitos fraudadores de criptomoedas tenham conseguido passar despercebidos no passado, o mesmo não acontece com o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Correndo paralelamente ao escrutínio em andamento relacionado às fraudes da FTX, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está supostamente investigando uma potencial fraude que envolve o SBF desviando fundos para o exterior poucos dias antes da FTX entrar com pedido de falência.
De acordo com um relatório da Bloomberg, a investigação federal visa examinar o envolvimento da SBF na transferência indevida de fundos da FTX para as Bahamas, já que a extinta bolsa de criptomoedas entrou com pedido de falência em 11 de novembro.
O informante anônimo revelou ainda que os oficiais do DOJ se encontraram com os supervisores nomeados pelo tribunal da FTX para discutir o escopo das informações de que precisam para uma investigação mais aprofundada. O DOJ também planeja investigar se a SBF transferiu ilegalmente fundos da FTX para a Alameda Research.
Dadas as fortes conexões da SBF com a política dos EUA, o fraudador ainda não foi acusado de nenhum crime e continua a participar de discussões no Twitter de locais não revelados. Em 9 de dezembro, a SBF acusou o CEO da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, de mentir e desistir de última hora de um acordo que poderia salvar a FTX.
O duelo entre os CEOs, CZ e SBF. Fonte: Twitter
De acordo com a CZ, a SBF ficou “perturbada” com a saída da exchange — uma alegação que levou a uma resposta online do ex-CEO da FTX.
De acordo com o Financial Times, um acordo fracassado de US$ 100 milhões permitiu que a estrela pop Taylor Swift se ausentasse sem qualquer conexão com a FTX.
Taylor estava em discussão com a FTX para um acordo de patrocínio, o que a tornaria um dos rostos representando as exchanges de criptomoedas fracassadas. Enquanto a musicista inicialmente se absteve de assinar o acordo por ser caro, a falência da FTX encerrou a discussão permanentemente.