A BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA), de acordo com um anúncio de quarta-feira do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
De acordo com documentos judiciais recentemente publicados, a bolsa de criptografia com sede em Seychelles falhou deliberadamente em estabelecer um programa adequado de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) na bolsa entre setembro de 2015 e setembro de 2020, quando o Commodity A Comissão de Negociação de Futuros (CFTC) acusou a bolsa de oferecer serviços ilícitos de negociação de derivativos criptográficos a clientes dos EUA e o DOJ acusou quatro dos funcionários da bolsa de violar a BSA.
Até setembro de 2020, a BitMEX permitia que os clientes se registrassem e negociassem criptomoedas basicamente anonimamente, sem fornecer qualquer informação ou documentação de identificação, e se anunciava como um local onde os clientes de varejo poderiam negociar sem verificação de nome real, alegou o DOJ. Por causa dos padrões AML/KYC frouxos, dizem os promotores, a BitMEX se tornou um destino para lavagem de dinheiro e violações de sanções.
“Como admitiram os fundadores e funcionários de longa data da BitMEX no tribunal federal em 2022, a empresa, uma das principais plataformas de derivativos de criptomoeda do mundo de 2015 a 2020, operou nos Estados Unidos sem qualquer programa significativo de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em um comunicado à imprensa do DOJ. “Como resultado, a BitMEX tornou-se um veículo para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro. A confissão de culpa de hoje indica novamente a necessidade das empresas de criptomoeda cumprirem a lei dos EUA se tirarem vantagem do mercado dos EUA.”
As acusações de 2020 contra os três cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo – e seu primeiro funcionário, Gregory Dwyer – são quase idênticas à acusação da qual a BitMEX se declarou culpada e dizem respeito às ações da empresa no mesmo período. Todos os executivos também se declararam culpados anteriormente.
No entanto, a BitMEX também se declarou culpada de mentir para um banco estrangeiro como parte de sua violação da BSA. De acordo com os documentos judiciais, a empresa e seus executivos fizeram declarações falsas a um banco internacional não identificado para convencer o banco a abrir uma conta bancária para uma empresa de fachada chamada Shine Effort Inc. Limited, controlada em última instância pela Delo, para a qual a BitMEX era a beneficiária. proprietário.
Um porta-voz do DOJ se recusou a comentar por que as acusações contra a BitMEX como empresa foram apresentadas quatro anos depois que as mesmas acusações foram apresentadas contra quatro de seus executivos.
BitMEX ainda não foi condenado. O caso está sendo supervisionado pelo juiz distrital dos EUA John G. Koeltl, do Distrito Sul de Nova York (SDNY).
Um representante da BitMEX não respondeu ao pedido de comentários da CoinDesk.