A polícia de jogos de azar em celulares revelou um caso chocante
"Policial, estou denunciando o crime. Por favor, me salve. Perdi meu dinheiro jogando no meu celular e toda a minha família está prestes a se separar!"
Em 28 de julho de 2021, Xiong, do condado de Shayang, província de Hubei, relatou o caso à Delegacia de Polícia de Jishan. Ninguém esperava que um caso chocante de jogos de azar online transfronteiriços revelasse apenas a ponta do iceberg.
Xiong gosta de brincar com seu celular para passar o tempo nas horas vagas. Um dia, em junho daquele ano, ele viu seus colegas jogando jogos de tabuleiro e cartas em seus celulares e ganhando milhares de yuans ao recarregar 100 yuans, o que o deixou com inveja. Xiong baixou imediatamente o software chamado “XXX xadrez e jogo de cartas” e logo ganhou uma quantia em dinheiro. Depois de jogar por um período de tempo, as apostas tornaram-se cada vez maiores e a probabilidade de ganhar tornou-se cada vez menor. No final, perdi mais de 100.000 yuans.
À medida que a investigação do caso se aprofundava, a polícia do Gabinete de Segurança Pública do condado de Shayang percebeu que este não era de forma alguma um simples caso de jogo online através de uma aplicação de telemóvel. O grande número de pessoas envolvidas, a vasta área, os enormes fundos e a complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro não têm precedentes para este grupo de policiais dos órgãos de segurança pública a nível distrital.
"Este caso de jogo online foi inicialmente identificado. A quantidade de dinheiro envolvida no caso chegou a 400 bilhões e havia mais de 50.000 pessoas envolvidas. O servidor foi configurado no exterior. A moeda virtual mais difícil de detectar foi usada no dinheiro método de lavagem. A principal espinha dorsal do caso pode estar no exterior... …”
Depois de ouvir o relato do caso do Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang, Chen Shi, vice-prefeito e diretor de segurança pública da cidade de Jingmen, ordenou imediatamente o envio de forças policiais de elite e da equipe de investigação do Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang para formar um " Força-tarefa 728".
À medida que a investigação do caso se aprofundava, o caso foi sucessivamente identificado como um caso de supervisão provincial e de supervisão ministerial pelos departamentos superiores relevantes.
A dificuldade de investigação deu origem às táticas clássicas
A particularidade dos novos crimes cibernéticos torna as técnicas e táticas tradicionais de investigação “ineficazes”.
“Não é fácil, é muito difícil!” Ma Jun, o líder da força-tarefa “728”, disse que estava sob muita pressão. À medida que a investigação do caso se aprofunda, os investigadores deparam-se com uma situação difícil face a esta rede criminosa complicada e labiríntica.
——O jogo online está disfarçado de xadrez e jogos de cartas, e os servidores são configurados no exterior para evitar repressões; dezenas de milhares de pessoas estão envolvidas em casos de jogo, dificultando a investigação e a coleta de evidências!
——A espinha dorsal das gangues criminosas está comandando no exterior, e centenas de agentes off-line foram desenvolvidos dentro do país, tornando difícil atingi-los e prendê-los!
——Recarga de feijão de jogo online, transferência de lote de cartão bancário tradicional, liquidação de plataforma de pagamento de terceiros, lavagem de moeda virtual, fundos relacionados a jogos de azar disfarçados e circulados repetidamente, dificultando a correlação e a rastreabilidade!
Durante algum tempo, a investigação do caso encontrou obstáculos e dificuldades.
“Sabemos que estamos perto do núcleo principal e prestes a encontrar a espinha dorsal da gangue suspeita, mas ainda sentimos que há uma camada de véu entre nós e não podemos nos livrar dela.” na força-tarefa trabalhou dia e noite para rastrear o fluxo de pessoas, informações e capital. Ela travou assim que alcançou o elo crítico.
“Toda agitação no mundo tem como objetivo o lucro, e toda a agitação no mundo tem como objetivo o lucro.” As palavras de Zheng Daiping, vice-magistrado e diretor de segurança pública do condado de Shayang, fizeram brilhar os policiais da força-tarefa.
“Neste caso, tanto a estrutura organizacional da gangue suspeita quanto a rede de circulação de transferências de fundos estão tão intimamente interligadas quanto os vasos sanguíneos humanos, mas devem ter interseções entre capilares e artérias principais e, eventualmente, fluir para o coração do fundo comum. .Os fundos são o sangue deste caso. Enquanto ficarmos de olho no sangue, corrermos e investigarmos, com certeza encontraremos a chave do caso!
As palavras de Yan Yintao, a espinha dorsal da equipa de investigação da força-tarefa, esclareceram os camaradas que vinham analisando enormes quantidades de dados há vários meses, mas com pouco sucesso. Uma técnica clássica inovadora para combater novos crimes cibernéticos – o “Método de Penetração de Fundos” –. nasceu. !
Colisão massiva de dados bloqueia caminho criminoso
Depois de determinada a ideia de investigação de “método de penetração de fundos”, a investigação do caso é como a instalação de um sistema de navegação GPS, que é eficiente, preciso e avassalador.
Um por um, o organograma do suspeito foi afixado e relacionado no quadro branco de análise do caso.
Os padrões de fluxo de fundos relacionados com jogos de azar são cruzados e agregados na base de dados informática.
A espinha dorsal da gangue suspeita, uma por uma, é localizada e visualizada no cérebro do investigador...
A polícia da força-tarefa vasculhou dados massivos de transações e finalmente identificou com sucesso a cadeia de capital e os suspeitos relacionados. Vários agentes de jogos de azar, agentes de recarga e gangues de agentes intermediários escondidos em todo o país surgiram gradualmente.
De dezembro de 2021 a abril de 2022, a polícia da força-tarefa correu para Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan e outros lugares para lançar operações de prisão, destruiu sucessivamente 14 gangues relacionadas, prendeu mais de 130 suspeitos e apreendeu mais de 300 computadores e celulares telefones envolvidos no caso O caso envolveu 200 cartões de telemóvel, cartões bancários, 18 máquinas de contar dinheiro e máquinas POS.
Durante o interrogatório, a polícia descobriu que todas as transações dos participantes do jogo eram liquidadas com uma espécie de moeda virtual. A força-tarefa seguiu as pistas e bloqueou com sucesso várias contas de moeda virtual envolvidas no caso. A força-tarefa contatou o emissor da moeda virtual e congelou as contas de moeda virtual relevantes envolvidas no caso, evitando que a moeda virtual envolvida na conta no valor de US$ 160 milhões (aproximadamente mais de 1 bilhão de yuans) caísse nas mãos da gangue suspeita.
Em outubro de 2022, o Tribunal Popular do Condado de Shayang emitiu uma sentença para confiscar parte da moeda virtual congelada de acordo com a lei. Este caso tornou-se o primeiro “caso de moeda virtual” no país a ser confiscado por um tribunal.
Para capturar o ladrão, devemos capturar o rei. Para capturar o principal culpado além das fronteiras.
Após quase dois anos de árdua investigação, o véu sobre este importante caso de jogo online foi finalmente levantado, mas os três principais criminosos ainda estão foragidos fora do país. "Capturar o ladrão" requer "capturar o rei". A polícia da força-tarefa conteve sua energia e lançou a "corrida" final. Uma batalha de inteligência e coragem em prisões no exterior se desenrolou silenciosamente...
Com o apoio e coordenação do Ministério da Segurança Pública, o projeto "728" lançou a cooperação judicial transnacional. O Departamento Provincial de Segurança Pública de Hubei liderou cinco membros da força-tarefa para prosseguir o caso no exterior.
"Esta foi uma batalha difícil. Superamos muitas dificuldades e lidamos com sucesso com vários desafios sem precedentes. A polícia da força-tarefa disse que realizou seu trabalho em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes no exterior e se comunicou e cooperou ativamente com a legislação estrangeira." órgãos de fiscalização.
As operações de detenção no estrangeiro receberam forte ajuda e apoio das agências de relações exteriores do meu país naquele país. A tortuosa e difícil aplicação da lei transfronteiriça de 59 dias chegou finalmente a uma conclusão bem sucedida. Em Dezembro de 2022, os três principais suspeitos escondidos no estrangeiro foram capturados e posteriormente repatriados para o país.
Em junho de 2023, o principal culpado, Qiu Moumou e outros, foram transferidos para o Tribunal Popular do Condado de Shayang pela Procuradoria Popular do Condado de Shayang, de acordo com a lei, e o caso entrou na fase de audiência. Neste ponto, o “primeiro caso de moeda virtual” do país finalmente chegou ao fim graças aos esforços da força-tarefa.