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Бúsqueda de Tailandia?！2800万 USD de minería ilegal de robo de electricidad expone una red internacional de lavado de dinero

El DSI tailandés emitió recientemente una orden de arresto🚨 contra el empresario chino Wang Yicheng, acusándolo de lavar dinero para un grupo de estafas mediante una minería ilegal de criptomonedas. El caso involucra energía eléctrica por un valor de hasta 950 millones de baht tailandeses (aprox. 28 millones de dólares). Según una investigación de Reuters, también se descubrió que sus carteras recibieron más de 9 millones de dólares, y TRM Labs marcó su relación con una “estafa de tipo matadero” (殺豬盤). Lo más increíble es que podría ya haberse fugado, y la Interpol está ayudando a dar con su paradero😅

Pero no hay que entrar en pánico: este no es el primer golpe de Tailandia contra la minería ilegal. Hace solo unos días, incautaron 315 equipos mineros en cinco provincias del noreste. Tailandia ahora aplica un “sistema de doble vía”: por un lado impulsa el mercado cripto regulado y, por otro, golpea con fuerza las zonas grises. A medida que la regulación se endurece, ¡los que minan deben hacerlo por el camino correcto, amigos⛏️

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