💗O policial está te chamando para conversar sobre transações de criptomoedas, o que fazer? Mantenha a calma! Estas 3 dicas são fundamentais!
Hoje ao meio-dia, recebi uma ligação repentina: “Alô, olá, aqui é a Polícia de Hangzhou…”
Ao ouvir que era o 👮♂️ policial perguntando sobre transações de criptomoedas, mesmo os investidores experientes ficam nervosos! Mas não se desespere, não deixe a ansiedade te levar a cometer erros. Lembre-se das dicas abaixo, elas podem te ajudar a manter o controle na hora certa:
Primeiro: mantenha sua posição, as transações em si não são ilegais
Se o policial questionar a legalidade da transação, você pode afirmar de forma clara e tranquila:
“Comprar e vender criptomoedas é uma atividade civil legal, mas eu não participo de nenhuma atividade ilegal de lavagem de dinheiro.”
O essencial é deixar claro para a polícia: você é apenas um investidor comum, todas as transações ocorrem em plataformas regulares ou entre indivíduos, sem ligação com atividades criminosas.
Segundo: se for solicitado o reembolso, a comunicação calma é a melhor estratégia
Se você for informado de que os fundos recebidos têm problemas e precisam ser devolvidos, evite reações emocionais. Você deve responder assim:
“Estou disposto a cooperar, esclarecer os fatos e agir conforme a lei. Este é meu registro de transação, por favor, verifique.”
Em seguida, apresente proativamente todos os registros de transações, comunicações e outras evidências. Quanto maior a sua colaboração, mais rápido o problema será resolvido e você evitará complicações com outras contas. Resistir de forma agressiva só tornará um problema simples mais complicado.
Terceiro: diferencie os métodos de tratamento, colabore plenamente com a investigação
Aqui há uma diferença crucial:
· Se você for considerado parte envolvida (participando de um crime), todas as contas associadas podem ser congeladas.
· Se for apenas um erro em uma transação normal, geralmente apenas o cartão que recebeu o pagamento será congelado.
O ponto mais importante é: cooperar com a investigação não deixará um registro criminal, mas se recusar a cooperar, pode enfrentar medidas mais severas.
Por fim, algumas palavras de conselho:
Negociar criptomoedas é diferente de investimentos comuns, cada transferência pode esconder riscos. É essencial seguir o princípio dos “três cheques”:
· Cheque a outra parte: confirme a identidade do contraparte, priorize usuários com verificação real.
· Cheque os fundos: preste atenção à origem dos fundos, mantenha-se alerta a transações suspeitas.
· Cheque o endereço: certifique-se de que o endereço da carteira usado é seguro e confiável.
No mundo das criptomoedas, seguir com cautela é muito mais importante do que correr atrás de lucros rápidos. Proteja bem seus ativos e não se deixe envolver em nenhum esquema fraudulento!
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