O que o time de conformidade e investigação faz? Nossos especialistas te contam

Principais tópicos do post:

• A Binance lançou uma série de vídeos em seis partes que dá destaque aos nossos especialistas em conformidade e suas opiniões sobre vários tópicos.

• No terceiro vídeo dessa série, nós vamos ouvir sobre o trabalho que as equipes de Conformidade e Investigações da Binance desempenham.

Para garantir que a Binance esteja presente para usuários em todo o mundo e cumpra a visão de aumentar a liberdade do dinheiro, precisamos de alguns dos melhores especialistas em conformidade (compliance) e investigações do mundo. E isso é exatamente o que a Binance tem feito – nós construímos um time forte que cresceu ao longo dos anos. Hoje, nós vamos ouvir o que os times de conformidade e investigações na Binance fazem e como eles ajudam a tornar o mundo das criptomoedas mais seguro e focado no usuário.

O vídeo é a Parte 3 de uma série de 6 publicações do blog, nas quais destacaremos os líderes da nossa equipe de conformidade e investigações e suas opiniões sobre vários tópicos.

No vídeo desta semana, Matt Price, Líder Global de Inteligência e Investigações, destaca que o principal objetivo de seu time é proteger nossos clientes, nossos usuários, e o ecossistema de criptomoedas. A Binance conduz investigações proativas nas quais a equipe de Matt tenta identificar maus atores no espaço cripto e tomam ações para mitigar os riscos que eles geram. Sua equipe também trabalha globalmente em colaboração com agências reguladoras e autoridades para compartilhar informações e inteligência sobre potenciais atividades criminosas. Por fim, o time de Investigações também ensina e treina pessoas globalmente em como promover esses tipos de investigações, incluindo como aproveitar as ferramentas efetivamente, como rastrear transações de criptomoedas, e mais.

Chagri Poyraz, nosso Líder Global de Sanções na Binance, também apareceu no vídeo desta semana. Ele falou sobre como seu time desenvolve controles internos e ferramentas que auxiliam com a conformidade sem causar grande impacto na jornada dos clientes da Binance. A equipe de Chagri é focada em garantir que o programa de sanções da Binance seja compreendido por nossos clientes, razão pela qual o time é diretamente ligado ao atendimento ao cliente. Tudo que nós desenvolvemos na Binance e cada novo produto deve estar em conformidade global. Por isso seu time ajuda a construir os controles de conformidade corretos enquanto os produtos são desenvolvidos, ao invés de remendá-los depois de sofrerem pressão regulatória.

Neste vídeo, Richard Teng, Líder Regional da Europa e MENA, destaca que os governos querem continuar crescendo suas economias, e que a economia cripto na Web3 é extremamente importante nesse sentido. É por isso que a Binance está sempre buscando formas de colaborar com os governos e de apoiar o desenvolvimento do ecossistema cripto e Web3. Nós também buscamos formas de apoiar o banco de talentos neste espaço. Richard então destaca que a Binance trabalha em estreita colaboração com reguladores para entender melhor as regras e regulações, mantendo a conformidade com eles para oferecer nossos produtos da melhor forma possível.

O vídeo desta semana também conta com Tigran Gambaryan, Líder de Conformidade Contra Crimes Financeiros na Binance. Tigran destaca que o trabalho que seu departamento faz tem um impacto direto na vida das pessoas. Por exemplo, nossa equipe de aplicação da lei responde as requisições vindas de todo o mundo. Somente em 2022, seu time respondeu a mais de 50.000 solicitações de aplicação da lei, segundo Tigran. É um trabalho extremamente importante que tem um impacto direto em vidas humanas em todo o mundo.

Fique ligado para mais vídeos nesta série na próxima semana!