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Conheça os golpes: proteja-se de golpes de promoções de criptomoedas

2023-05-05
Conheça os golpes

Principais tópicos do post:

  • Nem todas as promoções são verdadeiras. Golpes de distribuição de criptomoedas normalmente prometem um grande prêmio em troca de uma pequena "taxa de processamento" ou suas informações pessoais. 

  • Tome nota de perfis falsos de redes sociais ou sites que tentam parecer legítimos. Golpistas podem entrar em contato com você por canais como WhatsApp, Telegram ou Discord.

  • Acha que sofreu um golpe? Denuncie o incidente imediatamente para as autoridades competentes e para o time de Suporte da Binance. 

Promoções em redes sociais são uma ferramenta de marketing comum. Essas promoções podem prometer prêmios que vão desde algo trivial, como um vale-presente de supermercado, até prêmios enormes, como uma Lamborghini nova ou milhões de dólares em criptomoedas.

Mas tome cuidado: nem todas as promoções são verdadeiras. 

Curta a publicação, siga algumas páginas e pague uma pequena "taxa de processamento" para ganhar seu prêmio! Parece bem direto, certo? 

Isso pode ser um golpe de promoções, um esquema popular através do qual criminosos prometem dar um grande prêmio em troca de um pequeno pagamento ou de alguma informação pessoal sensível. Neste artigo, vamos explorar como os golpes de promoções com criptomoedas funcionam e forneceremos informações sobre como identificá-los e evitá-los.

Como golpes de promoções com criptomoedas funcionam?

1. Criando uma conta falsa em redes sociais e em sites falsos 

Golpes de promoções são conduzidos por meio de um perfil fabricado em redes sociais. Em casos mais elaborados, os golpistas constroem um site que se assemelha a uma empresa de criptomoedas ou que parece ser endossado por uma celebridade. 

O perfil de mídia social pode ter uma biografia similar, nome de usuário e foto de perfil semelhantes aos de uma pessoa legítima. Sites similares aos oficiais são frequentemente difíceis de identificar. Alguns sinais indicadores incluem um URL diferente e pequenas variações na interface do usuário em comparação ao site oficial. 

2. Anunciando o sorteio falso

Depois de montar seu disfarce, os golpistas anunciam o sorteio falso via mídia social, publicação ou uma mensagem direta na caixa de entrada da vítima.

O "brinde" normalmente promete uma quantidade significativa de cripto para quem seguir os passos indicados, como enviar um pequeno pagamento. Golpistas podem também alavancar projetos legítimos de criptomoedas fingindo uma pré-venda dos novos tokens.

3. Solicitando informações pessoais ou criptomoedas 

Para participar do sorteio, eles solicitam que as vítimas forneçam informações como o endereço do e-mail, número de telefone e endereço da carteira de criptomoedas. Golpistas podem usar essas informações para golpes futuros ou podem vendê-las para outros na dark web. 

Depois de coletar as informações pessoais da vítima para futuros golpes, os criminosos cobram uma "taxa de processamento" para verificar a identidade da vítima. Essa taxa, normalmente cobrada na forma de criptomoedas, é o principal prêmio dos golpistas.

Notem que os organizadores dos sorteios reais nunca vão pedir para os ganhadores pagarem dinheiro em troca de recompensa.

4. A queda

Uma vez que as vítimas tenham seguido os passos e enviado seus pagamentos, os golpistas desaparecem, deletando suas contas de mídias sociais e sites, e o prêmio em criptomoedas prometido nunca se materializa. Nesta fase, a probabilidade de uma vítima do golpe recuperar seu dinheiro é minúscula.

Exemplos da vida real

Exemplo 1: "A maior oferta cripto da TESLA de US$100.000.000"

O usuário, que chamaremos de Julio, se depara com um vídeo no YouTube promovendo um "brinde" da "Tesla." O vídeo leva a um site que promete um retorno de 2x para pessoas que transfiram suas criptomoedas para um endereço de carteira específico.

Julio segue as instruções do site e manda um BTC para o endereço, esperando ganhar dois BTC em troca. Julio nunca recebe a criptomoeda prometida e percebe que caiu em um golpe.

Este exemplo destaca as características comuns de um golpe de promoção, incluindo um site falso que imita o de uma companhia famosa como a Tesla, o anúncio de um grande brinde, gramática incorreta e a mecânica proposta que inclui um pagamento para participar.

Exemplo 2: Gift Box da "BINANCE"

O usuário, que chamaremos de Giovani, é contratado via Telegram por alguém que se intitula representante da Binance. O "funcionário da Binance" manda uma imagem de uma caixa de presente (Gift Box) que promete uma recompensa de até 100 USDT quando aberta.

Para ganhar o prêmio, o "funcionário da Binance" instrui que Giovani digitalize um QR code e envie 2 BNB para um endereço de carteira específico. Por fim, Giovani perde seus BNBs e não recebe nenhuma Gift Box.

Como evitar se tornar uma vítima de um golpe de promoções de criptomoedas

Verifique os sites das promoções e as contas nas mídias sociais

Sempre verifique a legitimidade das contas de mídias sociais ou de sites antes de participar de qualquer sorteio ou concurso. Procure por contas verificadas ou busque sinais de alerta como erros de ortografia, design não profissional ou URLs suspeitos.

Cuidado com ofertas não realistas

O velho ditado "se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é" é especialmente verdade no contexto de promoções de criptomoedas. A maioria das supostas promoções de criptomoedas que exigem que você envie criptomoedas por uma "taxa de processamento ou de verificação" para que você consiga um prêmio ainda maior, são fraudes.

Não importa o quão atraente seja a oferta, sempre pare e pense duas vezes antes de enviar sua criptomoeda para qualquer "endereço de promoção."

Proteja suas informações privadas

É uma boa ideia usar um endereço de e-mail ou número de telefone diferente para participar de promoções ou concursos para evitar fornecer suas informações de contato. 

Se você sofreu um golpe

  • Se você tiver fornecido qualquer informação sensível, mude suas senhas e bloqueie imediatamente suas contas bancárias ou financeiras que possam ter sido afetadas.

  • Informe a polícia. No entanto, as chances de recuperação do seu dinheiro são pequenas. 

  • Reporte o caso para os moderadores do site, aplicativo ou plataforma de mídia social onde o golpista o abordou pela primeira vez. Sinalize a eles o nome do perfil do golpista e qualquer outro detalhe que possa ajudar na prevenção, evitando que outros caiam no golpe.

  • Imediatamente registre um relatório seguindo os passos informados neste guia: Como denunciar golpes no suporte da Binance.

Nós também encorajamos todos os usuários, novos e antigos, a ler nossa série antifraude para se preparar melhor contra golpes cripto comuns. 

Leitura complementar

Alerta de Risco e Isenção de Responsabilidade: este conteúdo é apresentado a você “no estado em que se encontra“ apenas para fins informativos e educacionais, sem qualquer tipo de garantia. O conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro e não tem o objetivo de recomendar a compra de qualquer produto ou serviço específico. Os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode diminuir ou aumentar e é possível que você não recupere o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A Binance não se responsabiliza por nenhuma das suas possíveis perdas. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Alerta de Risco.