Binance relata um aumento de 100% em golpes de pig butchering e compartilha dicas para evitá-los

2023-09-15

Principais tópicos do post:

  • Os golpes pig butchering ("abate de porcos") estão aumentando; o número de casos relatados à Binance aumentou 100,5% de 2022 a 2023 até o momento.

  • Para evitar fraudes, os investidores devem ser céticos em relação às comunicações não solicitadas, fazer pesquisas aprofundadas sobre as oportunidades de investimento que lhes são oferecidas e proteger os seus dados pessoais.

  • A Binance colabora com as autoridades responsáveis, oferece treinamento investigativo e participa de workshops anticrime cibernético, aproveitando a tecnologia blockchain para combater golpes.

Com o número de casos relatados dobrando no ano passado, os chamados golpes de "pig butchering" são certamente algo que os usuários de criptomoedas e o público em geral precisam estar atentos. A tecnologia blockchain e os ativos digitais estão sendo cada vez mais adotados e, com maior demanda e reconhecimento, muitas vezes surge um aumento na atenção dos golpistas. As variedades desse golpe estão entre os golpes mais difundidos e perigosos.

No entanto, uma combinação da adesão dos usuários às melhores práticas de segurança e do trabalho que a Binance faz para proteger seu ecossistema é a melhor receita para nos manter a salvo de tentativas de pig butchering.

O que é um golpe de pig butchering?

Um golpe de pig butchering é um tipo de fraude de investimento que visa investidores inexperientes ou ingênuos. Neste esquema, os golpistas atraem suas vítimas com promessas de altos retornos e do estilo de vida glamoroso que os acompanha. 

Os golpistas muitas vezes se infiltram em favor das vítimas, construindo confiança ao longo do tempo, estudando as vítimas de perto e mostrando-lhes os "lucros" iniciais do seu investimento. Após conquistarem a confiança das vítimas e estas investirem quantias mais substanciais de dinheiro na plataforma fraudulenta, os golpistas desaparecem subitamente com os fundos das vítimas, não deixando vestígios ou meios de recuperar os investimentos perdidos. 

O esquema é chamado de golpe de abate de porcos porque os fraudadores "engordam suas vítimas" com ganhos falsos antes de "matá-las" pelo resto de seu dinheiro. É importante observar que técnicas semelhantes têm sido usadas há anos em esquemas de fraude de investimento e romance e os consumidores devem estar cientes de que esses golpes não se limitam ao espaço das criptomoedas.

Como os golpistas estão enganando as pessoas?

Os golpistas usam uma variedade de táticas e planos para enganar suas vítimas e fazê-las aproveitar oportunidades de investimento falsas. Conforme mencionado, estas táticas não são novidade e têm sido utilizadas num espectro de fraudes e golpes financeiros ao longo de pelo menos várias décadas.

Os golpes de pig butchering utilizam uma variedade de técnicas de outros tipos de fraudes de investimento. É importante que os consumidores se familiarizem com os tipos de golpes comuns para que possam identificar as técnicas utilizadas.    

  1. Golpes de engenharia social: usando manipulação psicológica, os golpistas convencem as vítimas a fornecer informações confidenciais, acesso a contas ou a transferir fundos diretamente. As táticas comuns incluem personificar uma empresa respeitável, como uma corretora ou um representante de atendimento ao cliente, para ganhar a confiança da vítima.

  2. Golpes de romance: os golpistas atacam as vítimas que buscam relacionamentos românticos, geralmente por meio de plataformas de namoro on-line ou redes sociais. Uma vez construída a confiança, eles manipulam a vítima para que invista em criptomoedas falsas ou compartilhe chaves privadas de suas carteiras digitais, eventualmente roubando seus ativos.

  3. Esquemas Ponzi: os golpistas atraem investidores com promessas de altos retornos, enquanto secretamente confiam nos fundos de novos investidores para pagar lucros aos investidores anteriores. Quando o novo investimento acaba, o esquema entra em colapso e os investidores perdem o seu dinheiro.

  4. Exit scams (golpes de saída): os golpistas lançam projetos ou corretoras aparentemente legítimos, ganham a confiança do usuário e, em seguida, fecham abruptamente a plataforma e desaparecem com os fundos dos usuários.

  5. Esquemas de pump and dump: grupos organizados inflacionam artificialmente o valor de uma criptomoeda através de compras coordenadas, notícias falsas ou campanhas promocionais, apenas para vender no pico, deixando investidores desavisados com um ativo cujo valor caiu repentinamente.

Por que os golpes de pig butchering estão aumentando?

Os golpes de pig butchering apresentaram um aumento preocupante no espaço cripto, alimentado pelo crescente interesse em investimentos em ativos digitais. Este aumento faz parte de um aumento global de fraudes de investimento em todos os setores relacionados com finanças.

Em 2022, os golpes de investimento foram os esquemas mais "caros" relatados ao Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI. As perdas devido a fraudes em investimentos dispararam de US$ 1,45 bilhão em 2021 para US$ 3,31 bilhões em 2022, demonstrando um aumento impressionante de 127%. Este aumento chamou a atenção tanto dos investidores como das autoridades reguladoras.

Uma parte significativa desses golpes de investimento envolveu criptomoedas. Golpes associados a investimentos em criptomoedas aumentaram de US$ 907 milhões em 2021 para surpreendentes US$ 2,57 bilhões em 2022, marcando um aumento de 183%. 

Os próprios dados e pesquisas internas da Binance registraram um aumento de cerca de 100% no número de golpes de pig butchering relatados de 2022 a 2023. É quase certo que este número aumentará à medida que mais casos forem relatados durante o resto de 2023.

Este aumento de fraudes relacionadas com criptomoedas pode estar ligado à concentração de investidores inexperientes que entram no mercado, com os golpistas aproveitando a oportunidade para explorar a sua falta de conhecimento sobre uma nova classe de ativos. 

É importante lembrar, no entanto, que qualquer pessoa pode se tornar vítima de fraude, incluindo investidores mais experientes e usuários bem informados em criptomoedas.

Como identificar os sinais de alerta e evitar golpes pig butchering

Seguindo algumas dicas simples, você pode facilmente reduzir as chances de ser vítima de um golpe de pig butchering. Você também será capaz de distinguir melhor uma oportunidade de investimento legítima daquela que provavelmente busca separá-lo de seus ativos.

  1. Tenha cuidado com ofertas que parecem boas demais para ser verdade: retornos elevados com risco baixo ou nenhum risco costumam ser um sinal de alerta. No entanto, pode ser difícil determinar o que é realmente bom demais para ser verdade, por isso é necessário verificar com fontes de informação confiáveis. 

  2. Realize pesquisas completas: pesquise a oportunidade de investimento, a empresa, os indivíduos envolvidos e o segmento do mercado específico. Verifique avaliações on-line, fóruns e redes sociais para obter experiências e comentários de outras pessoas. Pergunte a si mesmo se você realmente entende a proposta, oferta, investimento, etc. com detalhes suficientes.

  3. Verifique a credibilidade: certifique-se de que a plataforma de investimento ou indivíduo possui licenças e registros adequados e está autorizado a operar em sua jurisdição. Você só deve investir por meio de canais oficiais e não de plataformas de rede social ou indivíduos.

  4. Não tome decisões precipitadas: os golpistas geralmente criam um senso de urgência para pressioná-lo a tomar decisões precipitadas. Não tenha pressa para entender o investimento e evite ser pressionado a assumir compromissos imediatos. Considere se a pessoa com quem você está se comunicando está de alguma forma pressionando você a agir ou fazendo você sentir que está perdendo alguma coisa.

  5. Cuidado com esquemas secretos ou complexos: os golpistas podem apresentar seus investimentos como oportunidades exclusivas ou usar jargões complexos para fazê-los parecer mais legítimos. Busque sempre clareza e transparência em qualquer oportunidade de investimento.

  6. Proteja suas informações pessoais: nunca compartilhe informações pessoais ou financeiras confidenciais, como senhas ou chaves privadas, com ninguém, mesmo que afirmem representar uma empresa confiável. Considere utilizar um gerenciador de senhas e aprender mais sobre práticas de segurança na internet adequadas para proteger você e aqueles de quem você gosta.

  7. Seja cético em relação a ofertas não solicitadas: se você receber um e-mail, mensagem ou ligação não solicitada oferecendo uma oportunidade de investimento, aborde-o com cautela e dúvida, mesmo que afirmem ter sido indicados por alguém que você conhece. Tenha sempre cuidado ao clicar em links ou baixar arquivos que acompanham tais comunicações.

  8. Monitore seus investimentos: acompanhe seus investimentos e mantenha uma comunicação aberta com a plataforma de investimento ou indivíduo. Mudanças frequentes e inexplicáveis ou dificuldades na obtenção de informações podem ser sinais de alerta.

Como a Binance trabalha com as autoridades responsáveis para combater golpistas

Na Binance, estamos inabalavelmente comprometidos em combater golpes e garantir a segurança dos nossos usuários. Nessa busca, nos dedicamos a trabalhar em estreita colaboração com as agências globais de aplicação da lei para proteger o ecossistema blockchain. Nossa colaboração com essas empresas ajuda a fortalecer os esforços para proteger o cenário de criptomoedas em rápida evolução, tornando a Binance uma plataforma mais segura para usuários e seus investimentos.

Garantir a segurança dos nossos usuários e cultivar um ambiente de apoio vai além dos esforços internos da Binance. As agências de aplicação da lei em todo o mundo se esforçam para proteger os usuários de criptomoedas e é essencial que os ajudemos proativamente, fornecendo treinamento investigativo abrangente. 

A equipe de investigações da Binance, composta por importantes especialistas em segurança e ex-agentes de aplicação da lei, lidera este programa de treinamento. Cada sessão de um dia apresenta workshops presenciais cobrindo conceitos fundamentais de blockchain, bem como uma compreensão aprofundada dos aspectos legais e regulatórios das criptomoedas. 

Em 2022, a Binance organizou e participou de mais de 70 workshops sobre anticrimes cibernéticos projetados para capacitar investigadores globais e combatentes do crime cibernético. Ao prestarmos o nosso apoio às iniciativas de aplicação da lei, não só ajudamos a proteger os nossos usuários e o ecossistema em geral, mas também tornamos cada vez mais difícil a operação bem-sucedida de agentes mal-intencionados. Esta colaboração contínua é parte integrante da nossa missão de cultivar uma comunidade blockchain mais segura.

Apoio à aplicação da lei: um estudo de caso de US$ 112 milhões 

A Binance trabalha diariamente com agências de aplicação da lei e autoridades em todo o mundo para identificar e combater atores ilícitos no ecossistema cripto. Recentemente, apoiamos o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos num caso significativo de pig butchering, onde foram apreendidos mais de 112 milhões de dólares em fundos. 

Além do trabalho proativo de investigação e monitoramento realizado por nossas equipes de conformidade e segurança, a Binance também trabalha com as autoridades responsáveis para evitar que criminosos se beneficiem de seus ganhos ilícitos. Nossa equipe de investigações tomou medidas rápidas, identificando e restringindo o fluxo de fundos ilícitos através da plataforma. Isto ajudou diretamente a apoiar a recuperação de fundos perdidos por várias vítimas. Os esforços da equipe complementam o trabalho realizado pelas autoridades federais. 

Este é apenas um dos muitos casos em que a equipe da Binance Investigations apoiou as autoridades responsáveis na tomada de medidas contra golpes de pig butchering, ajudando as vítimas a recuperar seus fundos. A Binance continua trabalhando em estreita colaboração com as autoridades e reguladores para aumentar a conscientização sobre fraudes, incluindo casos de pig butchering. Essa iniciativa ajuda a aumentar a conscientização dos usuários em todo o mundo e a prevenir a ocorrência de crimes adicionais. No podcast Crossing the Chain da Binance, Erin West, Promotora Adjunta do Distrito no Condado de Santa Clara, Califórnia, e procuradora da força de investigação REACT, comentou:

Estamos descobrindo que a Binance e outras plataformas estão muito abertas a serem úteis, muito abertas a dizer: 'Também não queremos dinheiro sujo em nossa plataforma. Não queremos usuários mal-intencionados movimentando dinheiro em nossa plataforma e vamos ajudar.'

O que fazer se você for vítima de um golpe

Se um usuário da Binance for vítima de um crime, ele deverá seguir os seguintes passos:

  1. Relate o incidente imediatamente: entre em contato com o Suporte ao Cliente da Binance o mais rápido possível para relatar o problema. Relatos imediatos podem ajudar a minimizar perdas potenciais.

  2. Congele sua conta: solicite que a Binance congele temporariamente sua conta para evitar novas atividades não autorizadas.

  3. Altere credenciais de login: atualize sua senha, chaves API e habilite a autenticação de dois fatores (se ainda não estiver ativa) para proteger sua conta.

  4. Reporte o incidente às autoridades locais: dependendo da gravidade do crime, poderá ser necessário contactar as autoridades locais e denunciar o incidente. Eles podem ter divisões de crimes cibernéticos que podem fornecer assistência adicional.

  5. Eduque-se sobre as melhores práticas de segurança: é essencial aprender como se proteger proativamente contra golpes e crimes cibernéticos. A Binance oferece muitas informações na página de segurança para ajudar os usuários a se manterem informados sobre as melhores práticas e manter seus ativos seguros.

Lembre-se, fique sempre atento e preste atenção à segurança da sua conta. Verifique novamente quaisquer informações e fontes que afirmem estar relacionadas à Binance antes de tomar qualquer ação.

A blockchain é nossa aliada no combate a golpes de pig butchering

Os golpes de pig butchering já existiam muito antes de as criptomoedas entrarem em cena. Estes esquemas antigos já se manifestaram anteriormente em outros domínios de investimento, como títulos, imobiliário e no trading de commodities. Onde quer que haja uma oportunidade de prometer retornos elevados com riscos mínimos, pode ocorrer um golpe de pig butchering.

Agora, a boa notícia aqui é que a blockchain facilita o rastreamento e o combate a esses golpes, pois as transações na blockchain são públicas e rastreáveis. A tecnologia é conhecida pela sua transparência e impossibilidade de alteração dos registos, o que significa que as transações financeiras são rastreáveis e visíveis publicamente. Este registro público permite a identificação e monitoramento mais fáceis de atividades potencialmente suspeitas. 

Como resultado, a tecnologia blockchain nos oferece uma ferramenta poderosa para reunir evidências essenciais e tomar medidas contra os golpistas, abrindo caminho para um ambiente de investimento mais seguro e protegido. Seja cauteloso e sempre faça pesquisas completas, mas tenha certeza de que as propriedades exclusivas da tecnologia blockchain estão funcionando a seu favor nesta luta contra fraudes.

Leitura complementar

Aviso de Risco: ativos digitais estão sujeitos ao alto risco de mercado e à volatilidade de preços. O valor do seu investimento pode diminuir ou aumentar e é possível que você não recupere o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance não se responsabiliza por quaisquer perdas. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Você deve entender os riscos associados e investir somente em produtos com os quais está familiarizado. Você deve considerar cuidadosamente sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e consultar seu consultor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, por favor consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.