8 níveis de medidas de controle de risco anti-scam da Binance

2024-01-30

Principais tópicos do post:

  • Dada a natureza nascente da indústria cripto, a criptomoeda está se tornando cada vez mais um disfarce sob o qual os golpistas colocam armadilhas sofisticadas. Assim, é necessário que os usuários se mantenham informados sobre os métodos mais recentes e tenham conhecimento sobre criptomoedas. 

  • Como líder responsável do setor, a Binance implementa várias ferramentas e medidas para proteger os usuários contra golpes com criptomoedas.

  • Nossas medidas de controle de risco são divididas em oito níveis de acordo com o tamanho do risco do golpe, garantindo um equilíbrio entre a experiência do usuário e a segurança.

Os golpes têm sido uma ameaça proeminente no espaço cripto. Dada a sua natureza nascente, muitos usuários não têm consciência de como se proteger, e golpistas astutos estão constantemente desenvolvendo seus ataques por diferentes meios. Alguns dos golpes mais proeminentes incluem golpes de investimento, golpes de emprego, golpes "pig-butchering", golpes de sorteio/distribuições, esquemas Ponzi e muito mais. 

Os golpistas são generalizados. Eles podem capturar com precisão o perfil psicológico de suas vítimas com base em suas atividades e até mesmo coagi-las por meio de engenharia social. A sofisticação dos golpistas e seus métodos aprimorados muitas vezes dificultam a proteção dos novatos da indústria. Assim, é necessário manter-se atualizado sobre os métodos fraudulentos e as medidas de proteção mais recentes.

Como a Binance protege os usuários contra fraudes

Encontrar um equilíbrio entre segurança e experiência do usuário é uma tarefa desafiadora, mas é uma grande parte das nossas responsabilidades diárias. A Binance implementa vários métodos de controle de risco para aumentar a conscientização de nossos usuários sobre medidas antifraude. Nós os dividimos em oito níveis diferentes com base na força do risco do golpe. Conforme mostrado na figura abaixo, eles são organizados em ordem crescente, desde notificação pop-up personalizada até um alerta.

Os 8 níveis de medidas de controle de risco anti-scam da Binance

Vamos ver mais detalhes sobre cada um desses métodos para sua referência. 

1. Notificação pop-up personalizada

As notificações pop-up são o método de alerta de risco mais brando da Binance. Usamos isso para notificar os usuários quando há suspeita de armadilhas fraudulentas. Aqui, gostaríamos de lembrar aos usuários que, se você visualizar nossa janela pop-up, leia o conteúdo com atenção para garantir a segurança dos fundos.

Demonstração de notificação pop-up personalizada

2. Formulário interativo de avaliação de risco 

Fornecemos serviços de avaliação de risco para grupos especiais de usuários, como aqueles que são mais vulneráveis a fraudes. A avaliação de risco é apresentada na forma de questionário. Através das respostas dos usuários ao questionário, esperamos que esses usuários revisitem o contexto de armadilhas fraudulentas e pontos de anomalia, quando aplicável. 

Demonstração do formulário interativo de avaliação de risco

O questionário foi desenvolvido para se adequar às suas circunstâncias únicas e as suas respostas ajudarão a fornecer a proteção mais adequada. Para garantir que podemos fornecer os melhores serviços de avaliação de risco, preencha o questionário com cuidado e sinceridade.

3. Alerta global de banco de dados de endereços maliciosos

A Binance coopera com as principais empresas de segurança do setor Web3 para construir um banco de dados global de endereços. Com base em extensos dados de endereço, ajudamos os usuários a evitar sacar fundos para endereços de risco.

Demonstração de alerta global de banco de dados de endereços maliciosos

4. Congelamento de pequenas quantidades de comissão

Os esquemas Ponzi são um dos métodos de fraude mais comuns em criptomoedas. Os golpistas geralmente atraem as vítimas com alguns "investimentos" iniciais para que possam cometer fraudes maiores. Na realidade, esses investimentos são falsos, projetados para atrair as vítimas para golpes mais sérios. A Binance congelará o fluxo de fundos anormais e entrará em contato com os usuários de forma proativa quando identificarmos possíveis vítimas.

Demonstração de congelamento de pequenas quantidades de comissão

5 e 6. Cooling-Down (Período de Reflexão) (1H e 24H)

Como uma das nossas medidas de mitigação, o serviço Período de Reflexão é projetado para potenciais vítimas de impulsividade, com a Binance ajudando-as a manter a calma antes de sacar fundos. Durante esta hora, a função de saque da vítima em potencial será desativada e daremos orientação ao usuário durante a realização de uma investigação de risco.

De acordo com a intensidade do risco, o período de reflexão se dará em janelas de uma hora até 24 horas. Os usuários que forem colocados no período de reflexão de 24 horas devem ser particularmente cuidadosos com seu comportamento atual de saque e com os projetos nos quais participam. Há uma grande probabilidade de que eles estejam sofrendo golpes.

Demonstração de Cooling-Down (Período de Reflexão) de 24 horas

7. Chat de dissuasão

Juntamente com os serviços mencionados acima, alguns usuários podem querer saber o que aconteceu. Eles podem ter dúvidas sobre os pop-ups, avaliações ou interceptações que aparecem quando tentam sacar fundos. Com isso, a equipe de Atendimento ao Cliente da Binance entrará na discussão com os usuários para divulgar os detalhes da armadilha fraudulenta.

Demonstração do chat de dissuasão

8. Chamada de alerta

O "alerta" é uma ferramenta especializada para as vítimas que estão profundamente inseridas em armadilhas fraudulentas. Assim que identificarmos uma vítima em potencial em uma situação urgente que afete uma grande quantidade de fundos, nossa equipe de atendimento fornecerá imediatamente um alerta. Aqui, um funcionário de suporte ao cliente se envolverá em uma chamada de voz diretamente com o usuário por meio do recurso de bate-papo da Binance para fornecer suporte personalizado. A comunicação direta individual é muitas vezes crítica e ajudamos muitas vítimas em potencial a evitar fraudes até agora.

Demonstração do alerta

Mantenha-se vigilante

Se você foi vítima de um golpe, entre em contato com as autoridades responsáveis e faça uma denúncia à Binance imediatamente. A Binance trabalha em estreita colaboração com várias autoridades legais do mundo todo, e nossa cooperação geralmente resulta em detecções e apreensões. Prometemos fazer o nosso melhor para garantir a segurança dos fundos dos usuários e cooperar ativamente com as agências de aplicação da lei. No entanto, para evitar problemas desnecessários, esperamos que os usuários continuem a prestar atenção aos nossos avisos e orientações.

Nossa equipe de risco trabalha ininterruptamente para proteger o ecossistema da Binance, garantindo uma experiência de usuário tranquila por meio de uma série de ferramentas e medidas avançadas. Estamos sempre procurando aprimorar a nossa tecnologia, produtos e operações para atender da melhor forma os nossos usuários. À medida que o cenário dos golpes cripto continua a se desenvolver, é essencial que a Binance continue mantendo os melhores padrões de proteção e que os usuários permaneçam informados sobre eles.

Leitura complementar

Aviso de Risco: este conteúdo é apresentado a você "no estado em que se encontra" apenas para fins educacionais e de informação geral, sem representação ou garantia de qualquer tipo. O conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro e não tem o objetivo de recomendar a compra de qualquer produto ou serviço específico. Os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode diminuir ou aumentar e é possível que você não recupere o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance não se responsabiliza por quaisquer perdas. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.