Giełda kryptowalut BingX umożliwia objętym sankcjami irańskim użytkownikom omijanie ograniczeń.

Giełda otwarcie wyświetla irańską wersję swojej strony internetowej, a jej urzędnicy składali oświadczenia w języku perskim w oficjalnej grupie giełdy na Telegramie.

Jak wynika z tłumaczenia jednego z oświadczeń: „Centrala Bing X nie ma problemu z irańskimi użytkownikami, a nawet można uwierzytelnić się za pomocą karty krajowej”.

Giełda umożliwia także wymianę riala irańskiego na Tether (USDT) w swoim interfejsie, co jest zabronione na mocy przepisów Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Oświadczenie administratora BingX. Źródło: oficjalny kanał BingX na Telegramie.

Od 1979 r. Iran znajduje się pod różnymi sankcjami. Stany Zjednoczone i Organizacja Narodów Zjednoczonych oskarżyły wymianę o szereg różnych naruszeń prawa międzynarodowego, w tym przejmowanie mienia należącego do amerykańskich firm, finansowanie terroryzmu i wzbogacanie uranu do produkcji broni nuklearnej. Iran zaprzeczył tym twierdzeniom.

Sankcje zasadniczo uniemożliwiają mieszkańcom Iranu korzystanie ze scentralizowanych giełd kryptowalut, a giełdom tym grozi zablokowanie dostępu do rynków amerykańskich i światowych, jeśli prowadzą interesy z Irańczykami.

Według OFAC zagraniczne instytucje finansowe (FFI) ryzykują „sankcjami dotyczącymi rachunków korespondencyjnych i płatnych oraz sankcjami blokującymi”, jeśli świadomie przeprowadzają lub ułatwiają transakcje obejmujące zakup lub sprzedaż irańskich rialów.

Wydaje się jednak, że na giełdzie BingX rial irański – waluta objęta sankcjami OFAC – można bezpośrednio wymienić na inne aktywa kryptograficzne.

BingX obsługujący transakcje w rialu irańskim. Źródło: BingX

Według danych CoinMarketCap, BingX umożliwia obrót o wartości ponad 974 milionów dolarów dziennie. To czyni ją jedną z 20 najlepszych giełd kryptowalut na świecie.

Według danych z jej oficjalnej strony internetowej, giełda jest zarejestrowaną firmą świadczącą usługi finansowe w Republice Litewskiej, co daje jej licencję na prowadzenie działalności w Unii Europejskiej. Jest również licencjonowana w Australii jako cyfrowa kantor wymiany walut i działa z Singapuru.

Podobnie jak wszystkie globalne instytucje finansowe, podmioty w Australii i na Litwie muszą przestrzegać amerykańskich sankcji OFAC oraz wszelkich sankcji nałożonych na Iran przez ich kraje macierzyste lub Unię Europejską.

BingXPersian, w którym usługi oferowane są mieszkańcom Iranu, jest wymieniony jako oficjalny kanał giełdy BingX. Źródło: BingX

Jednak pomimo takich wymagań giełda publicznie zabiega o użytkowników z Iranu na swoich kanałach społecznościowych i oficjalnej stronie internetowej. Przed listopadem 2021 r. giełda nosiła nazwę Bingbon.

BingX został założony przez Josha Lu w 2018 roku i twierdzi, że obsługuje ponad 10 milionów użytkowników. Narodowość jej obecnego założyciela nie jest znana.

Oświadczenie przedstawiciela obsługi klienta BingX, J. Jalali. Źródło: oficjalny kanał BingX na Telegramie

Według innego przedstawiciela BingX „Iran znajduje się na liście krajów z ograniczeniami”. „Nie oznacza to jednak zakazu świadczenia usług”. Ponadto giełda reklamuje również swoje usługi w rialach irańskich i stwierdza: „Czy wiesz, że możesz kupować i sprzedawać Tether za pomocą Rials w Bing X?”

BingX zachwala kupno i sprzedaż objętych sankcjami irańskiego riala i tomana (1 toman = 10 rialów) za pośrednictwem transakcji peer-to-peer. Źródło: BingX w Telegramie

BingX nie jest jedyną licencjonowaną giełdą kryptowalut, która została przyłapana na obchodzeniu sankcji wobec irańskich użytkowników.

W lipcu 2022 roku Reuters podał, że największa giełda kryptowalut na świecie Binance obsługuje obywateli Iranu. Binance wówczas zaprzeczyło roszczeniom, stwierdzając, że „ściśle” przestrzega wymogów sankcji.

W listopadzie 2023 r. giełda zgodziła się na ugodę z Departamentem Sprawiedliwości i Ministerstwem Skarbu USA o wartości 4,5 miliarda dolarów, przyznając, że nie utrzymuje skutecznej polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jej były dyrektor generalny, Changpeng Zhao, również przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej.

Oficjalna witryna BingX umożliwiająca wdrażanie mieszkańców Iranu. Źródło: BingX

W maju 2023 r. giełda kryptowalut Poloniex zapłaciła również OFAC ugodę w wysokości 7,6 mln dolarów za zaniechanie sprawdzania z mocą wsteczną użytkowników z Krymu, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii, którzy zarejestrowali się, zanim giełda wdrożyła mechanizmy kontroli Know Your Customer.

Powiązane: Skarb USA nakłada sankcje na mikser kryptowalut Sinbad, zarzucając powiązania z Koreą Północną