Jak to się w ogóle stało? Jest tu sporo kluczowych terminów do rozpakowania, więc zróbmy to jeden po drugim.
Bot handlujący arbitrażem, który handluje kryptowalutami, zdołał zabezpieczyć pożyczkę błyskawiczną w wysokości 200 milionów dolarów (294 milionów AU) na blockchainie, ale ostatecznie zarobił jedynie tragiczne 3 dolarów (4,40 dolarów AU).
Po pierwsze, czym jest bot do handlu arbitrażowego?
W świecie kryptowalut bot do handlu arbitrażowego to narzędzie, które śledzi różnice cen tokenów na giełdach kryptowalut, a następnie realizuje transakcje, aby wykorzystać te różnice. Biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny, boty do handlu arbitrażowego są popularne i wykorzystywane przez wielu traderów kryptowalut, aby nadążać za stale zmieniającymi się warunkami rynkowymi.
Według narzędzia do śledzenia blockchain Arkham Intelligence bot, o którym mowa, pożyczył tokeny DAI o wartości 200 milionów dolarów (294 milionów dolarów australijskich) od MakerDAO, dobrze znanej zdecentralizowanej organizacji autonomicznej.
Następnie, czym jest pożyczka flash?
Pożyczka też nie była zwykłą pożyczką. W przestrzeni kryptowalut znana jest jako „pożyczka flash”, co wyjaśnia, dlaczego bot był w stanie pożyczyć tak absurdalną kwotę bez ograniczeń.
W świecie zdecentralizowanych finansów, gdzie operacje są w dużej mierze regulowane przez inteligentne kontrakty, pożyczka flash to taka, która pozwala pożyczyć aktywa kryptograficzne bez zabezpieczeń i limitów pożyczkowych. W przypadku bota arbitrażowego Arkham Intelligence twierdzi, że błyskawiczna pożyczka bota była ograniczona jedynie pułapem zadłużenia w wysokości 500 mln USD (735 mln AUD), egzekwowanym przez MakerDAO.
Zatem bot mógł w zasadzie „pożyczać bez opłat od dowolnej kwoty DAI”.
Po pożyczeniu 200 milionów dolarów (294 milionów dolarów australijskich) w DAI bot zdeponował środki na platformie DeFi AAVE. Bot wykonał następnie serię transakcji, do których został w zasadzie zaprogramowany: wywęszył rozbieżności cenowe, pożyczył token kryptograficzny za inny token kryptograficzny i miał nadzieję na najlepsze.
Bot arbitrażowy wykonał jeszcze kilka transakcji związanych ze swoją początkową pożyczką DAI i najpierw zakończył się zyskiem w wysokości 33 USD (48,90 USD). Arkham Intelligence wskazał jednak, że opłaty transakcyjne za cały proces kosztują 28,76 USD (42,30 USD). Do dewelopera, który ułatwił transakcję na blockchainie, wysłano także 1 dolara (1,47 AU).
To sprawia, że zysk bota wynosi łącznie 3,24 USD (4,77 USD).