Projekty DeFi rozwiązały wiele problemów rynku kryptowalut, a także zapewniły wiele możliwości inwestycyjnych przynoszących ogromne zyski. Ale wiąże się to z wieloma potencjalnymi zagrożeniami, a ciągnięcie dywanu jest jednym z najbardziej zauważalnych zagrożeń.
Co to jest ciągnięcie dywanu?
Rug pull pochodzi od wyrażenia „wyciągnąć dywanik spod (kogoś)”, co oznacza nagłe wycofanie wsparcia. Termin ten odnosi się do działania zespołu deweloperskiego, który po pozyskaniu kapitału od inwestorów nagle porzuca projekt.
Wycofanie kapitału z Puli Płynności przez zespoły programistyczne lub dużych inwestorów spowoduje utratę wartości tokena. Wtedy inni inwestorzy będą nerwowo wyprzedawać tokeny. W wielu przypadkach token powróci do wartości 0.
Scenariusz ciągnięcia dywanu
Wyciąganie dywanów występuje najczęściej w projektach na zdecentralizowanym rynku finansowym DeFi, szczególnie na zdecentralizowanych giełdach (DEX), ponieważ giełdy te umożliwiają notowanie tokenów bez żadnych wymagań testowych. Ponadto tworzenie tokenów na blockchainach typu open source, takich jak Ethereum, jest teraz bardzo łatwe i bezpłatne.
Powyższe dwa czynniki stworzyły korzystne warunki dla niektórych oszustów, którzy mogą je wykorzystać do stworzenia dywaników wywołujących panikę w społeczności, takich jak: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Rug Pull z projektu SqiudGame
Scenariusz ciągnięcia dywanu często wygląda następująco:
Zespół programistów projektu DeFi utworzy nowe tokeny i umieści je na DEX. Aby ten token miał wartość, zapewnią mu płynność, tworząc pule płynności w połączeniu z popularnymi kryptowalutami, takimi jak ETH, USDT...
Aby przyciągnąć inwestorów do inwestowania w płynność (LP), twórcy tego tokena zaoferują wyższy zysk niż zwykle. Będą nawet rozpowszechniać wiadomość w sieciach społecznościowych, takich jak Telegram, Twitter... że włożą dużą ilość płynności w ten projekt, aby zdobyć zaufanie społeczności.
Po tym, jak wielu inwestorów wymieni swoje ETH, USDT... na te tokeny DeFi, projekt wycofa całą płynność z tych pul. Monety są następnie wymieniane na innym rynku, aby nie można było zidentyfikować ofiar. I oczywiście token tego projektu nie jest już płynny, co powoduje, że wartość tej monety stopniowo spada do zera.
Charakterystyka projektów wyciągania dywanów
Projekty wyciągania dywanów często mają następujące wspólne cechy:
Stopy zwrotu są zbyt wysokie: aby przyciągnąć wielu inwestorów do udziału w giełdzie w krótkim czasie, jedną z najskuteczniejszych sztuczek są wysokie stopy zwrotu. Wiele grup DeFi oferuje niewiarygodne zyski, aby pobudzić chciwość inwestorów. Na przykład WhaleFarm oferuje zwrot przekraczający 100% RRSO, podczas gdy niektóre inne pule zatrzymują się na zaledwie kilku procentach. Jeśli widzisz pulę oferującą bardzo dobre zwroty, może to być podejrzany znak.
Zespół anonimowy: mogą istnieć powody, dla których twórcy pozostają anonimowi, począwszy od bezpieczeństwa i prywatności po względy osobiste. Jednak anonimowość utrudnia również śledzenie złych aktorów po popełnieniu oszustwa. Jeśli projekt rozpoczyna się anonimowo, a nowe konta w mediach społecznościowych tworzone są w ciągu kilku dni lub godzin od uruchomienia, jest to duża czerwona flaga.
Ceny monet/tokenów gwałtownie rosną: w przypadku dowolnego aktywa, jeśli nie widzisz, dlaczego jego wartość szybko rośnie, zachowaj ostrożność. Oszuści mogą nadmuchać projekt, zbierając fundusze lub tworząc fałszywy szum, aby zaangażować ludzi w FOMO. Jeśli nie widzisz uzasadnionych powodów tak gwałtownie rosnących cen, zachowaj szczególną ostrożność.
Brak blokady płynności: większość legalnych pul płynności blokuje fundusze inwestorów na określony czas. Ma to na celu zapewnienie 2 celów. Po pierwsze, zabezpieczona jest płynność puli wymagana do wymiany tokenów, udzielania pożyczek i innych działań, aby pula mogła nadal działać. Po drugie, pomaga założycielom nie porzucać projektu i nie uciekać ze wszystkimi pieniędzmi inwestorów. Pula kont bez blokady to kolejna kwestia.
Zapobieganie
Aby zapobiec ciągnięciu dywanu, musimy sprawdzić wiele czynników projektu, aby uniknąć utraty aktywów.
Oto kilka punktów, na które warto zwrócić uwagę:
Anonimowy zespół programistów: dowiadując się o konkretnym projekcie, musisz sprawdzić zespół, który za nim stoi, za pośrednictwem strony internetowej projektu. Zachowaj ostrożność w przypadku projektów, które nie wyświetlają informacji o założycielu i zespole programistów.
Brak audytu: Najbardziej znaczące projekty kryptowalut będą podlegać niezależnym audytom bezpieczeństwa ich kodu. Projekt bez audytów stron trzecich niekoniecznie jest oszustwem. Zanim jednak w niego zainwestujesz, powinieneś dokładniej przestudiować projekt.
Asymetryczna dystrybucja tokenów: sprawdzenie dystrybucji projektu w witrynach takich jak Etherscan pozwoli Ci dowiedzieć się, kto posiada największą kwotę i w jaki sposób są one dystrybuowane. Jeśli 1 lub 2 pojedyncze portfele mieszczą dużą ilość zapasów, łatwo jest sprzedać je wszystkie na raz. To zwiększa ryzyko manipulacji cenami.
Niska płynność: W przypadku notowania na DEX projekt musi zapewnić płynność na AMM, tworzenie niskiej płynności (poniżej 100 tys. USD) może być projektem oszukańczym.
Odblokowanie płynności: W przypadku dużych AMM po utworzeniu następuje blokada płynności, tak że projekt nie może wycofać puli przez pewien okres czasu, aby wzbudzić zaufanie inwestorów. Zachowaj ostrożność w przypadku projektów, które mają odblokowane pule płynności.
Epilog
Wraz z rozwojem branży blockchain, Rug pull staje się coraz bardziej popularny w świecie kryptowalut i projektów DeFi, a także NFT i GameFi. Zanim zainwestujesz pieniądze, musisz przeprowadzić dokładne badania i szukać wyraźnych znaków, dzięki którym będziesz mógł ich uniknąć.
Syntetyczne PCB