Wiadomości ChainCatcher, według Bloomberga, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, Tether polecił klientom kryptowalut, aby wysyłali dolary amerykańskie do swojego partnera bankowego Capital Union Bank Ltd. z siedzibą na Bahamach za pośrednictwem platformy płatniczej Signature firmy Signature w celu zapłaty za stablecoina USDT. Chociaż nie jest jasne, kiedy porozumienie się rozpoczęło, zaczęło się ono, zanim Signature Bank został przejęty przez organy regulacyjne w zeszłym miesiącu, jak twierdzą osoby zaznajomione ze sprawą.

„Banki, z których korzysta Tether, zawsze miały dostęp do wielu kanałów bankowych i kontrahentów” – stwierdził Tether w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną. Zarządzanie ryzykiem przez firmę „umożliwia nam identyfikację konkretnych ryzyk i słabych punktów, które inni przeoczają, zapewniając, że nasze podmioty nie zostaną dotknięte skutkami Signature. Jak wcześniej informowaliśmy, amerykańscy prokuratorzy badali współpracę Signature Bank z klientami kryptograficznymi, zanim organy regulacyjne nagle przejęły bank.

Śledczy Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie sprawdzają, czy firma Signature zrobiła wystarczająco dużo, aby wykryć potencjalne pranie pieniędzy przez swoich klientów, na przykład sprawdzając, kto otwierał rachunki i monitorując transakcje pod kątem oznak przestępstwa – twierdzą osoby zaznajomione z tą sprawą. Bankowi i jego pracownikom nie postawiono żadnych zarzutów, a śledztwo prawdopodobnie zakończy się bez dalszych działań.

Z doniesień wynika, że ​​Capital Union, bank butikowy z siedzibą w Nassau na Bahamach, wymienia aktywa cyfrowe jako jedną ze swoich głównych dziedzin działalności. Inne obszary działalności obejmują udzielanie pożyczek, zarządzanie majątkiem, handel i realizację transakcji. Założona w 2013 roku firma osiągnęła zyski netto w wysokości 50,1 mln dolarów w 2021 roku i sumę aktywów o wartości 1,56 miliarda dolarów. Capital Union i inny bahamski bank, Deltec Bank & Trust Ltd., odpowiadają za przechowywanie rezerw gotówkowych Tether, natomiast Cantor Fitzgerald LP jest depozytariuszem amerykańskich papierów skarbowych posiadanych przez Tether. (Link źródłowy)