Według wiadomości ChainCatcher Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oświadczył w oświadczeniu, że przechwycił aktywa cyfrowe o wartości 112 milionów dolarów związane z oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty. Ponadto sędziowie w dystryktach Arizony, centralnym dystrykcie Kalifornii i dystrykcie Idaho zezwolili na zajęcie sześciu rachunków w walutach wirtualnych.
Według dokumentów sądowych te konta walut wirtualnych były rzekomo wykorzystywane do prania wpływów z różnych oszustw związanych z kryptowalutami. W przypadku podobnych oszustw sprawcy stopniowo zdobywają zaufanie ofiar za pomocą metod komunikacji, takich jak sieci społecznościowe, strony randkowe, rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe. Ostatecznie przestępcy przekonali ich do zainwestowania w fałszywe platformy kryptowalutowe przed przesłaniem skradzionych środków na własne adresy.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zauważył, że oszustwa inwestycyjne spowodowały najwyższe straty spośród wszystkich oszustw zgłoszonych do Internet Crime Complaint Center (IC3) FBI w 2022 r., na łączną kwotę 3,31 miliarda dolarów. Większość tych oszustw stanowiły oszustwa związane z kryptowalutami, w tym rozbój trzody chlewnej, a zgłoszone straty wzrosły o 183% od 2021 r. do ubiegłego roku, do 2,57 miliarda dolarów. (Link źródłowy)