Tekst oryginalny: 21shares

Opracowane przez: Katie Gu |. Odaily Planet Daily

Niedawno opublikowaliśmy panel kluczowych wskaźników Bitcoina, obejmujący 100 najlepszych portfeli przechowujących Bitcoin. Odkryliśmy, że jednym z największych posiadaczy Bitcoina jest rząd USA. Od 2020 r. rząd USA przechwycił co najmniej 215 000 Bitcoinów.

9 marca 2023 r. do łańcucha przeniesiono około 49 000 Bitcoinów przechwyconych przez organy ścigania rządu USA, z czego około 9900 Bitcoinów o łącznej wartości 221,7 miliona dolarów wysłano na adresy Coinbase. Dlatego śledzimy trzy największe portfele Bitcoin przejęte dotychczas przez rząd USA w oparciu o tablicę wskaźników Bitcoin Key Indicators Dashboard, aby przewidywać trendy rynkowe poprzez zmiany w funduszach portfela:

Listopad 2020 r.: 69 369 Bitcoinów zostało powiązanych z anonimowym przestępcą znanym jako „Indywidualny X”, który w latach 2013–2014 ukradł Bitcoiny z ciemnego rynku Silk Road.

Styczeń 2022: 94 643 Bitcoiny powiązane z Ilyą Lichtensteinem i jego żoną Heather Morgan. Urząd skarbowy (IRS) oskarżył parę o wypranie 4,5 miliarda dolarów w wyniku włamania do Bitfinex w 2016 roku.

Marzec 2022: 51 326 Bitcoinów przejęto od Jamesa Zhonga, który we wrześniu 2012 roku został skazany za oszustwo internetowe za kradzież Bitcoinów z darknetu Silk Road.

Należy pamiętać, że jest to ostateczny szacunek zasobów Bitcoinów rządu USA oparty na publicznie dostępnych informacjach.

Transakcje Bitcoin na dużą skalę w sieci rządowej USA w ostatnich latach

1. Około 49 000 Bitcoinów przeniesionych do sieci rządowej USA w dniu 9 marca 2023 r. pochodziło z Bitcoinów skradzionych przez Jamesa Zhonga z ciemnej sieci „Silk Road” we wrześniu 2012 r.

Fundusze obejmowały około 39 100 Bitcoinów o wartości wówczas 875,3 miliona dolarów i wyglądały na transfer wewnętrzny. Jednak na adres Coinbase wysłano wówczas 9900 Bitcoinów o wartości 221,7 miliona dolarów, co podsyciło spekulacje, że to posunięcie może sygnalizować sprzedaż skonfiskowanych Bitcoinów.

To nie pierwszy raz, kiedy rząd USA sprzedaje skonfiskowane Bitcoiny. W 2013 r. organy ścigania zamknęły Darknet „Silk Road” i w toku prowadzenia sprawy przejęły 173 991 Bitcoinów, z czego 144 336 pochodziło z portfela Rossa Ulbrichta, założyciela rynku darknet „Silk Road”. Rząd USA wystawiał te Bitcoiny na aukcji cztery razy w latach 2014 i 2015, a inwestor venture capital Tim Draper kupił 30 000 z nich za 18,7 miliona dolarów.

Rysunek 1: Historia transakcji rządu USA

2. Szacuje się, że na dzień 22 marca 2023 r. obecne saldo Bitcoinów rządu USA wynosi 205 515, o wartości około 5,8 miliarda dolarów.

Szacujemy, że na dzień 22 marca 2023 r. rząd USA jest właścicielem około 1,06% Bitcoina znajdującego się w obiegu. Zaledwie rok temu zasoby Bitcoinów rządu USA były w szczytowym momencie warte nieco ponad 10 miliardów dolarów.

Rysunek 2: Skumulowane salda rządu USA (w Bitcoinach i USD)

3. Porównując nasze ustalenia z naszym poprzednim dashboardem dotyczącym kluczowych wskaźników Bitcoina, zauważyliśmy, że rząd USA jest właścicielem dwóch z dziesięciu najlepszych portfeli Bitcoin.

Pierwszy portfel był powiązany z 94 643 Bitcoinami skonfiskowanymi Ilyi Lichtensteinowi i jego żonie Heather Morgan. Urząd skarbowy (IRS) oskarżył parę o wypranie 4,5 miliarda dolarów w wyniku włamania do Bitfinex w 2016 roku. Drugi portfel jest powiązany z 69 369 Bitcoinami skonfiskowanymi od anonimowego przestępcy znanego jako „Indywidualny X”, który w latach 2013–2014 ukradł środki z ciemnego rynku internetowego Silk Road.

Rysunek 3: 10 największych posiadaczy Bitcoinów

Podsumować

Ilość skonfiskowanych bitcoinów: od 2020 roku rząd USA przechwycił co najmniej 215 000 bitcoinów.

Ostatnie transakcje: Rząd USA przekazał Coinbase około 9900 Bitcoinów o wartości 221,7 miliona dolarów, wywołując spekulacje na temat potencjalnej sprzedaży.

Aktualne saldo Bitcoinów: Na dzień 22 marca 2023 r. saldo Bitcoinów rządu USA szacuje się na 205 515 Bitcoinów o wartości około 5,8 miliarda dolarów.

Najwięksi posiadacze Bitcoina: Na dzień 22 marca 2023 r. rząd USA kontroluje 1,06% podaży Bitcoina w obiegu. Rząd USA posiada dwa z dziesięciu najlepszych portfeli Bitcoin.

Przez lata ludzie błędnie wierzyli, że kryptowaluty ułatwiają „ukryte transakcje”. W rezultacie kryptowaluty są często wykorzystywane do celów przestępczych. Według Chainalytic ogólna nielegalna działalność stanowiła zaledwie 0,24% całkowitego wolumenu kryptowalut w 2022 r.