Analiza danych w łańcuchu: jak uzyskać wgląd w wartość z szalenie rozwijającego się świata DeFi?

Współautor: Ye Wang@THUBA Research Core
Recenzja: Yofu@DAOrayaki
Link do filmu: https://www.bilibili.com/video/BV1k14y1c79j/?spm_id_from=333.999.0.0
 
streszczenie
Najważniejsze wnioski
Obecnie większość głównych narzędzi do analizy danych w łańcuchu znajduje się na etapie przejścia z Web2 do Web3. Przyszłe usługi analizy danych dla DeFi muszą być zakorzenione w natywnych cechach danych Web3. W szczególności możliwości wglądu w dane w oparciu o logikę inteligentnego kodu kontraktu staną się najważniejszą fosą dla platformy analizy danych w łańcuchu.
Obecnie istnieją dwa zróżnicowane scenariusze rozwoju produktów danych: jeden polega na skupieniu się na budowie społeczności programistów i użytkowników, głównie programistów i personelu technicznego, poprzez stymulowanie wkładu społeczności i zachęcanie użytkowników do niezależnego publikowania spostrzeżeń dotyczących danych, ustanawiając w ten sposób pozytywne opinie dla produktu Loops, takiego jak Dune. Drugi opiera się na silnych możliwościach analitycznych własnych produktów, świadcząc głównie ekskluzywne, dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi wglądu w dane dla profesjonalnych grup inwestorów instytucjonalnych, takich jak Nansen i Glassnode. Po utworzeniu dojrzałej społeczności programistów narzędzia danych kierowane przez społeczność mogą również generować stosunkowo wysokiej jakości spostrzeżenia dzięki iteracji produktu i opiniom społeczności. Dlatego łączny rozwój tych dwóch modeli stanie się w przyszłości głównym nurtem.
 
Od Web2 do Web3: Przegląd danych w łańcuchu
 
Jak sama nazwa wskazuje, dane on-chain to „dane zapisane na blockchainie”. Ponieważ łańcuch bloków jest publiczną, zdecentralizowaną księgą rozproszoną, wszystkie przechowywane i zweryfikowane transakcje nie mogą zostać zmienione ani usunięte, a każdy może uzyskać do nich dostęp. Dlatego dane w łańcuchu są otwarte, przejrzyste, niemożliwe do modyfikacji i bezpieczne inne cechy. Funkcje te oznaczają, że ludzie mogą publicznie przeglądać wszystkie transakcje zarejestrowane w łańcuchu bloków i wyodrębniać różnorodne surowe dane, w tym liczbę i czas wysłania tokenów, adresy portfeli, opłaty płacone górnikom oraz wolumen transakcji w łańcuchu i inne informacje.
Wraz z rozwojem inteligentnych kontraktów zdecentralizowane aplikacje (Dapps) wywróciły do ​​góry nogami architekturę tradycyjnych aplikacji Web2. Zaplecze aplikacji Web2 zostało zastąpione inteligentnymi kontraktami, w których wszystkie dane generowane w wyniku interakcji inteligentnych kontraktów są publikowane w łańcuchu bloków. Dostęp do niego ma każdy, dlatego staje się on produktem publicznym, obejmującym informacje o aktywach, dane transakcyjne i kod umowy. Teoretycznie, o ile przestrzeń bloków blockchain jest wystarczająco duża, dowolne dane mogą być przechowywane na blockchainie, a niektóre projekty próbują nawet wykorzystać blockchain jako bazę danych do przechowywania danych. Zastosowanie Dapp na dużą skalę znacznie wzbogaciło dane w łańcuchu i uwzględniono również różne dane dotyczące aktywności, które wchodzą w interakcję z łańcuchem w całym ekosystemie blockchain.
Architektura aplikacji Web3
Autor: Preethi Kasireddy, Architektura aplikacji Web 3.0
Jeśli dane w łańcuchu są sklasyfikowane, można je z grubsza podzielić na trzy kategorie:
Dane transakcyjne: dane zawierające informacje o transakcji, takie jak środki do przelewu, adresy wysyłkowe i odbiorcze, opłaty manipulacyjne itp.; Dane blokowe: własne dane informacyjne bloku, takie jak znacznik czasu, weryfikator, uwzględnione transakcje i kolejność transakcji itp.; block Dane kodu generowane w wyniku interakcji niebędącej użytkownikiem wdrożone w łańcuchu to wstępnie zdefiniowany kod inteligentnego kontraktu.
*Ogłoszenie:
Aktywa użytkowników i dane transakcyjne scentralizowanej giełdy (CEX) są przechowywane w jej wewnętrznej bazie danych. Każda transakcja jest jedynie rozliczana i rejestrowana w jej bazie danych, a dane transakcyjne nie są przesyłane do sieci. Dlatego należy wyjaśnić, że dane transakcyjne tego typu CEX nie są uwzględniane w danych on-chain i nie można ich przeglądać za pośrednictwem przeglądarki blockchain. Dane można zapisywać wyłącznie w łańcuchu bloków Ethereum — użytkownicy nigdy nie mogą aktualizować istniejących danych.
Biorąc za przykład Ethereum, możemy zapytać o informacje o dowolnej transakcji w łańcuchu w przeglądarce blockchain Etherscan. Poniżej znajduje się transakcja w bloku nr 15537394 (hash transakcji to 0x3af096859a880d9c33718eda59cb96e1504db7390d0e086c7260d91e87139eab), który jest blokiem PoS po połączeniu Ethereum.
Jak widać, strona zawiera skrót transakcji, status transakcji, blok, znacznik czasu, adresy zarówno nadawców, jak i odbiorców, kwotę ETH przesłaną w transakcji, opłaty transakcyjne, opłaty za gaz i inne informacje -dane łańcucha.
 
Analiza toru
 
Ponieważ cenami rynkowymi (zwłaszcza na rynku kryptowalut) często można łatwo manipulować, różne informacje rynkowe odgrywają ważną rolę w zdobywaniu wiedzy rynkowej. Ponieważ istnieje infrastruktura on-chain, analiza danych w łańcuchu może uzupełnić tę lukę informacyjną. Traderzy mogą obserwować wszystkie działania zachodzące w ekosystemie blockchain, zrozumieć przepływ środków na rynku i ocenić, które działania mogą przewidzieć cenę rynkową. zmiany, analizując trendy na rynku kryptowalut. W przypadku inwestycji w kryptowaluty dane w łańcuchu są podobne do danych finansowych i biznesowych ujawnianych przez spółki na tradycyjnym rynku akcji finansowych. Inwestorzy mogą dokonywać rozsądnych wycen różnych projektów Web3 w oparciu o dane w łańcuchu i poprawiać decyzje inwestycyjne.
Na przykład inwestorzy mogą wysyłać zapytania do TVL (Total Value Locked) protokołu DeFi za pośrednictwem Defilamma, aby ocenić wartość protokołu. TVL opisuje całkowitą wartość wszystkich tokenów zablokowanych w ramach tej umowy. Jeśli użytkownik wpłaci kryptowalutę o wartości 100 dolarów na platformę pożyczkową DeFi, TVL platformy wzrośnie o 100 dolarów. Jeśli wielu użytkowników dokona wpłat, a łączna kwota osiągnie 1 milion dolarów, TVL platformy wyniesie 1 milion dolarów.
TVL reprezentuje płynność i potencjalne ryzyko protokołu, a zatem odzwierciedla jego popularność i zaufanie użytkowników do protokołu. Na przykład, ponieważ aktualizacja Ethereum Shanghai w marcu umożliwi wypłatę postawionego ETH, wielu uważa, że ​​więcej użytkowników będzie skłonnych postawić swoje ETH. Jako wiodący projekt na ścieżce wyznaczania płynności Ethereum, Lido szybko stał się ulubieńcem rynku. Jego wartość TVL po roku nadal rosła i przekroczyła Makera, stając się protokołem DeFi z najwyższym poziomem TVL.
Z drugiej strony, jeśli bieżąca TVL protokołu jest niska i ma tendencję spadkową, oznacza to, że obecne zaufanie użytkowników do protokołu jest niewystarczające, projekt może mieć punkt ryzyka, a jego cena może być zawyżona.
Jak widać na poniższym rysunku, wraz z oddzieleniem UST i upadkiem LUNA w maju 2022 r., całkowita wartość TVL rynku DeFi szybko spadła z około 140 miliardów dolarów do mniej niż 80 miliardów dolarów. W czerwcu, pod wpływem upadku giganta pożyczkowego na kryptowaluty Celsjusza, upadku stETH i bankructwa szeregu firm kryptograficznych (takich jak Voyager i Three Arrows Capital), których to dotyczyło, całkowita TVL ponownie spadła do około 52 miliardów dolarów. Cały rynek wszedł w okres bessy, a łączna wartość TVL rynku DeFi waha się obecnie w granicach 40–50 miliardów dolarów.
Wielkość rynku analizy danych w łańcuchu
Sądząc po obecnych usługach transmisji danych, produkty do analizy danych w całym łańcuchu zazwyczaj przyjmują model subskrypcji w celu generowania zysków. TAM = Liczba klientów*Średnia częstotliwość zużycia w okresie*Średnia cena jednostkowa
Obecną działalność związaną z analizą danych można podzielić na ToB i ToC, a świadczone przez nią usługi związane z danymi można z grubsza podzielić na API danych, tabele danych o większej szczegółowości/spersonalizowane i raporty z badań danych. Chociaż dane w łańcuchu są otwarte i przejrzyste, a dostęp do nich jest dowolny, mogą one spełnić swoją rolę dopiero po skutecznej analizie danych. Dlatego też produkty do analizy danych w łańcuchu mają niezwykle wysoką wartość dodaną głównie dla użytkowników profesjonalnych i klientów. Ceny jednostkowe są stosunkowo wysokie (powyżej 200 USD/miesiąc).
Obecnie istnieje 6,868 mln unikalnych adresów, na których handluje się aktywami DeFi. Jeśli 10% z nich to zamierzeni użytkownicy, biorąc za przykład miesięczną opłatę Dune w wysokości 420 USD, TAM = 6,868 mln*10%*420 USD/miesiąc*12 miesięcy = 3,46 miliarda USD/rok.
Jednak w rzeczywistości ze względu na ogromną różnicę w wielopoziomowej cenie subskrypcji każdej aplikacji, która może sięgać nawet kilkudziesięciu razy, a także znaczną różnicę w chęci i progu instytucji i użytkowników indywidualnych do płacenia za usługi transmisji danych, w artykule tym uważa się, że że opierając się wyłącznie na formule TAM, nie można dokładnie zmierzyć wielkości rynku usług transmisji danych. Jako odniesienie można porównać obecną wielkość globalnego rynku danych i wycenę gigantów usług danych:
Według Statisty w 2022 roku globalny rynek big data i analityki biznesowej (BDA) będzie wart około 274,3 miliardów dolarów. Wartość rynkowa Thomson Reuters, tradycyjnego dostawcy usług w zakresie danych finansowych, wynosi około 56,7 miliardów dolarów. Nawet aplikacje do analityki biznesowej, takie jak Tableau, są wyceniane na 15,7 miliarda dolarów. Wycena Dune, benchmarkowej platformy analizy danych on-chain, Unicorn, osiągnęła właśnie 1 miliard dolarów.
Obecnie całkowita wartość rynkowa rynku szyfrowania właśnie wzrosła do ponad 1 000 dolarów, a łączna TVL rynku DeFi wynosi mniej niż 50 miliardów dolarów. Jednak podczas hossy całkowita kapitalizacja rynkowa wyniosła prawie 3 tys. dolarów. W podziale na pole DeFi dane Defillma pokazują, że DeFi TVL osiąga maksymalnie 180 miliardów dolarów. Według raportu opublikowanego przez Grand View, globalny rynek blockchain Web 3.0 będzie charakteryzował się złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 44,9% w latach 2022–2030.
Raport Markets and Markets przewiduje, że globalny rynek kapitału podwyższonego ryzyka typu blockchain osiągnie 67,4 miliarda dolarów do 2026 roku. Obecnie, wraz z odzyskaniem zaufania rynku, wycena rynku DeFi zostanie naprawiona, a produkty danych on-chain nadal mają szerokie perspektywy zastosowania. Według szacunków @0xwayne_z rynek danych on-chain powinien obecnie liczyć dziesiątki miliardów.
Demontaż ścieżki produktu do analizy danych w łańcuchu
Ścieżkę produktu danych w łańcuchu możemy rozmontować z następujących trzech aspektów.
Z punktu widzenia stosu danych kompletny proces analizy danych w łańcuchu wymaga następujących kroków: ekstrakcja danych (Ekstrakcja) → czyszczenie i transformacja (Transform) → załadowanie (Load) do hurtowni danych → analiza w oparciu o różne linie biznesowe i wskaźniki obserwacyjne Dane → Wyniki ilościowe. Produkty danych Blockchain można podzielić na trzy kategorie: źródła danych, narzędzia do opracowywania danych (Data Dev) i aplikacje do przetwarzania danych (Data App). Produkty do analizy danych w łańcuchu, które omawiamy w ogólnym sensie, obejmują głównie te dwa ostatnie.
Z punktu widzenia mechanizmu przetwarzania danych tryb przetwarzania danych można podzielić na web2-native lub web3-native, czyli czy produkt przeszczepia i poprawia logikę przetwarzania web2, czy też opracowuje unikalną metodologię opartą na cechach web3 dane dotyczące aktywności. Ta perspektywa skupia się głównie na tym, czy produkt do analizy danych może znaleźć podobną logikę przetwarzania danych w web2.
Z punktu widzenia dziedzin aplikacji danych, obecnie główne ścieżki Web3 ze stosunkowo dojrzałymi aplikacjami do analizy danych obejmują ścieżki DeFi, NFT i GameFi. Ponieważ same te ścieżki mają dużą skalę, występuje w nich większe zapotrzebowanie na wiedzę opartą na danych oraz wynikające z tego interakcje w łańcuchu Ilość i bogactwo danych są również wystarczające do obsługi eksploracji i analizy danych. Artykuł ten koncentruje się głównie na aplikacjach do analizy danych w łańcuchu w dziedzinie DeFi, która obejmuje również platformę śledzenia i wglądu w dane z różnych wymiarów, takich jak rynki, transakcje, adresy portfeli, portfele aktywów, pożyczki i arbitraż.
Według klasyfikacji @zk7hao obecnie w niszy ekologicznej ścieżki analizy danych on-chain znajduje się wielu graczy. Według różnych orientacji użytkowników, Dapps można podzielić na produkty zorientowane na konsumenta lub produkty zorientowane na użytkownika korporacyjnego i profesjonalnego, natomiast narzędzia do opracowywania danych można podzielić na produkty zorientowane na społeczność programistów i zorientowane na przedsiębiorstwa. W zależności od branży dostępne są produkty danych do konkretnych potrzeb analitycznych, takie jak DEX, NFT, AML, DAO itp.
Źródło wykresu ekologii produktu zaszyfrowanego stosu danych: @zk7hao
Krajobraz konkurencyjny produktów do analizy danych DeFi
Jako dziedzina o największym obecnie zapotrzebowaniu na analizę danych, w tym artykule skupimy się na interpretacji produktów do analizy danych DeFi.
Oś Y – etapy przetwarzania danych: rozwój danych do wglądu w dane Oś X – mechanizm przetwarzania danych: natywny web2 do natywnego web3
Krajobraz konkurencyjny produktów do analizy danych DeFi
Narzędzia programistyczne do analizy danych są przeznaczone dla programistów zajmujących się analizą danych. Mogą one wykonywać pracę ETL (tj. wyodrębniać-przekształcać-ładować), analizować dane transakcji, statusu i dziennika zdarzeń do formatu, który można odpytywać przy użyciu tradycyjnych języków, takich jak SQL lub GraphQL. i zapisz go w bazie danych do celów kolejnych zapytań. Ma dużą swobodę w dostosowywaniu, ale nie zapewnia wyników analizy danych. Aplikacja główna: Dune Analytics.
Narzędzie do analizy i wglądu w dane jest przeznaczone dla zwykłych użytkowników i zapewnia bezpośrednio dostępną zawartość danych, z której inwestorzy mogą korzystać przy podejmowaniu decyzji. Wyniki są zazwyczaj dostarczane w formie tablic wizualizacyjnych danych itp., które są łatwe do odczytania. Stopień swobodnej personalizacji jest niski. Użytkownicy mogą czytać jedynie wstępnie przeanalizowane wyniki danych i trudno jest dostosować dane wyjściowe do swoich potrzeb. Aplikacja na głowę: Nansen
Logika odtwarzania danych w łańcuchu, takich jak Dune i Footprint, jest podobna do MySQL i Tableau w świecie web2. CoinMarketCap i CoinGecko są również podobne do logiki tradycyjnych platform monitorowania danych rynków finansowych, więc ich logika przetwarzania danych jest ukierunkowana na web2. rodzinny.
Etherscan skanuje informacje o transakcjach i blokach w łańcuchu, w tym adresy wysyłania i odbierania, dzienniki kontraktów, sekwencje transakcji, informacje weryfikatora itp., a także Nansen, EigenPhi, 0xScope Watchers itp., a także oblicza zysk i stratę aktywów adresuje oraz śledzi i analizuje przepływ środków. Powstał w oparciu o interakcję kontraktów w łańcuchu. Informacje te albo znajdują się w magazynie scentralizowanym, albo nie występują w tradycyjnym świecie finansów, zatem możemy sądzić, że logika przetwarzania danych w przypadku powyższych funkcji produktu jest ukierunkowana na natywną technologię Web3.
Lista typowych narzędzi do analizy danych w łańcuchu
Narzędzia programistyczne do analizy danych
Wydma
——https://dune.com
[Podstawowa funkcja] W oparciu o bazę danych PostgreSQL, Dune przechowuje dane ETH w łańcuchu w ustrukturyzowanej formie w relacyjnej bazie danych, umożliwiając użytkownikom używanie kodu SQL do przeprowadzania dostosowanej analizy danych i generowania własnego, dostosowanego do potrzeb panelu wizualizacji danych, który inni użytkownicy mogą przeglądać .
【Model biznesowy】 System subskrypcji. Na dzień 21 czerwca 2022 r. łączne opłaty za zapytania naliczone przez Dune Analytics przekroczyły 17 mln USD.
Zwykli użytkownicy: Użytkownicy korzystający z bezpłatnego członkostwa: 420 USD miesięcznie. Użytkownicy mogą tworzyć 2000 zapytań o wysokiej wydajności z czterokrotną szybkością, 100 zapytań prywatnych, 10 prywatnych pulpitów nawigacyjnych, eksportować 250 wyników zapytań do pliku CSV miesięcznie i ukrywać znaki wodne. Użytkownicy elitarni: 1337 USD/miesiąc W przypadku zwykłych użytkowników członkowskich liczba zapytań o wysokiej wydajności wzrasta 8-krotnie, a liczba zapytań wzrasta do 4000. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć 1000 prywatnych zapytań, 100 prywatnych pulpitów nawigacyjnych i eksportować 1000 zapytań miesięcznie. Wyniki do pliku CSV.
Ślad stopy
——https://www.footprint.network
[Podstawowe funkcje] Podobnie jak Dune, Footprint pozwala użytkownikom dostosowywać własne wykresy analizy danych, a także zapewnia użytkownikom surowe i przetworzone dane oraz narzędzia do tworzenia wykresów w celu dostosowania ich własnych paneli analizy danych.
W porównaniu z Dune Footprint jest bardziej przyjazny dla nowicjuszy, ponieważ użytkownicy nie muszą używać zapytań SQL, ale mogą wejść do interfejsu „wykresu”. W tej chwili interfejs jest podobny do programu Excel. Za pomocą dostępnych menu możesz przeprowadzić filtrowanie, sortowanie, statystyki, tabele przestawne i inne analizy, dzięki czemu szybko zbudujesz własny panel danych. Footprint przywiązuje także dużą wagę do społeczności programistów. W pasku wyszukiwania można wyszukiwać i przeglądać publiczne wykresy i tablice wygenerowane przez innych użytkowników, a także można kopiować tablice innych użytkowników i samodzielnie je modyfikować. Footprint obsługuje obecnie parsowanie 24 łańcuchów i jest obecnie najbardziej rozbudowanym narzędziem do analizy danych obejmującym łańcuchy publiczne. Dane, które obecnie obsługuje, obejmują 7432 protokoły DeFi, 4,35 miliona inteligentnych kontraktów, 4,29 miliona NFT itp.
Footprint dzieli dane na trzy kategorie: złoto, srebro i miedź Dane na poziomie brązowym to nieprzetworzone oryginalne transakcje, transfery, działania, dzienniki itp. Dane na poziomie srebrnym to dane NFT, GameFi i Defi w wielu łańcuchach. , transakcje, adresy itp. są wyodrębniane i oznaczane, podczas gdy dane na poziomie złotym to zagregowane dane na poziomie biznesowym, w tym portrety użytkowników, wartość rynkowa, TVL i inne dane, które można wykorzystać bezpośrednio.
【Model biznesowy】 System subskrypcji.
Bezpłatna wersja usług analitycznych: obejmuje limit danych 1 G na zapytanie, przesyłanie 5 plików CSV. Wersja biznesowa: 299 USD miesięcznie, płatne funkcje obejmują dostęp do pełnych danych historycznych, limit danych 10 G na zapytanie, nieograniczone przesyłanie API, nieograniczone przesyłanie i pobieranie plików CSV. Wersja Team: Ceny niestandardowe obejmują niestandardowe dane, nieograniczoną liczbę niestandardowych alertów i nieograniczoną liczbę niestandardowych tablic. Bezpłatna wersja Data API: ograniczona do 3000 połączeń/miesiąc, 100 połączeń/dzień, 1 połączenie/sekundę i umożliwia zapisanie danych historycznych z 30 dni. Wersja rozwojowa: 79 USD/miesiąc, ograniczona do 300 000 połączeń/miesiąc, 10 000 połączeń/dzień, 10 połączeń/sekundę, pozwala zaoszczędzić dane historyczne z 6 miesięcy i może zwrócić 10 wierszy danych statycznych i 100 wierszy danych niestatycznych. Wersja Professional: 360 USD/miesiąc, limit 10 000 000 połączeń/miesiąc, 10 000 000 połączeń dziennie, 50 połączeń/sekundę, może zapisać wszystkie dane historyczne, może zwrócić 10 wierszy danych statycznych, 100 wierszy danych niestatycznych, może wywoływać interfejs API SQL Interfejs bazy danych i bezpłatna usługa analizy wersji komercyjnych za 299 USD miesięcznie. Wersja Enterprise: cena dostosowana do potrzeb, obejmująca dostosowywaną przepustowość, dostosowany interfejs API i inne spersonalizowane usługi.
[Insight] Footprint ma własną kolumnę z raportami z badań i regularnie publikuje raporty z badań niezależnie lub wspólnie.
GeniiData
——https://studio.geniidata.com/
[Podstawowa funkcja] Podobnie jak Dune, GeniiData jest także platformą do analizy danych między łańcuchami, opartą na instrukcjach zapytań SQL, zapewniającą czyste i niezawodne źródła danych. Analitycy mogą tworzyć wykresy i tworzyć wizualne dashboardy, pisząc zapytania SQL.
Zaletą jest to, że obsługuje niektóre łańcuchy, których nie obsługują inne narzędzia, na przykład wspieranie analizy popularnych nowych łańcuchów, takich jak Aptos. Obecnie GeniiData posiada również własną społeczność programistów, w której można przeglądać tablice utworzone i udostępniane przez użytkowników.
【Model biznesowy】 System subskrypcji.
Wersja darmowa: nie pozwala na przesyłanie ani eksportowanie danych CSV. Wersja premium: obecnie na zasadzie zaproszenia można przesłać 10 tabel danych CSV i eksportować dane CSV nieograniczoną liczbę razy.
Narzędzia do analizy danych
Nansen
—— https://pro.nansen.ai/
[Podstawowa funkcja] Nansen słynie z funkcji „etykiet adresowych na łańcuchu (etykiet portfela)”. Nansen zapewnia tagowanie i identyfikację adresów portfeli oraz posiada obecnie największą bibliotekę znaczników adresów portfeli. Obecnie w głównym interfejsie Nansena można przeglądać portfel inwestycyjny adresu portfela, dane makro sieci publicznej, dane rynkowe dotyczące monet stabilnych, DeFi i NFT itp.
Etykiety portfeli Etykiety adresów portfeli: Klasyfikując portfele, pierwotnie anonimowe adresy w łańcuchu zostaną oznaczone wieloma etykietami, takimi jak inteligentne kontrakty, giełdy, inteligentne waluty, fundusze, inwestorzy na dużych obrotach DEX, kolekcjonerzy NFT itp. Użytkownicy mogą szybko zrozumieć rodzaj portfela realizującego transakcje, ułatwić należytą staranność w przypadku umów, projektów itp. oraz odkryć możliwości rynkowe na podstawie działań adresowych portfeli, takich jak wieloryby i fundusze. Inteligentne pieniądze: najsłynniejszą etykietą portfela Nansena są „inteligentne pieniądze”. Te z etykietą smart money to adresy portfeli elit w świecie kryptowalut, w tym adresy wielorybów, VC i innych użytkowników. Śledzenie ruchów adresów inteligentnych pieniędzy może pomóc użytkownikom śledzić w czasie rzeczywistym ruchy gigantycznych wielorybów i ciężkich graczy DeFi. Portfel: Użytkownicy Nansen mogą używać adresu portfela do logowania się na swojej stronie internetowej. Po zalogowaniu mogą przeglądać wszystkie aktywa, zapisy transakcji, analizę aktywów itp. pod adresem portfela na stronie. NFT: Obecnie Nansen uruchomił takie usługi, jak NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler i NFT Item Profiler, NFT Leaderboards i Smart NFT Trader Board. Na stronie NFT Paradise użytkownicy mogą przeglądać makrodynamikę rynku NFT, w tym aktualizacje cen minimalnych w czasie rzeczywistym z OpenSea, a także przeglądać trendy NFT i popularne przedmioty kolekcjonerskie NFT. Identyfikuj wieloryby NFT za pomocą rankingów zysków NFT lub trybu NFT God, aby znaleźć czołowych posiadaczy określonej kolekcji NFT. Następnie mogą oni korzystać ze śledzenia adresu portfela, aby monitorować swoje działania w czasie rzeczywistym i odkrywać możliwości. Token: Nowo uruchomiona funkcja Nansen jest podobna do billboardu NFT, dostarczając makro danych dotyczących emisji i transakcji Tokena. Główne dane billboardu obejmują Token Paradise i Token God Mode. W trybie Token God możesz zobaczyć rozkład posiadania i saldo tokena w CEX/DEX/smart money, a także rozkład zysków i strat transakcji, pomagając w ten sposób inwestorom w podejmowaniu decyzji. Inteligentne alerty: Nansen umożliwia użytkownikom subskrybowanie inteligentnych alertów, dzięki czemu będą powiadamiani o aktywności transakcyjnej pod adresami, które subskrybują. Lista monitorowania listy obserwowanych: Użytkownicy mogą dodać adres portfela, który chcą monitorować, do listy obserwowanych, aby w dowolnym momencie monitorować zmiany adresu.
【Model biznesowy】System subskrypcji.
Wersja podstawowa: 150 USD miesięcznie, umożliwia przeglądanie danych Nansen NFT, DeFi, portfeli, inteligentnych pieniędzy, list obserwowanych portfeli i tokenów oraz raportów z badań NFT, umożliwia tworzenie 10 inteligentnych alertów i korzystanie z usługi śledzenia portfela firmy Nansen. Wersja VIP: 1500 USD/miesiąc, zawiera wszystkie funkcje wersji podstawowej, górny limit inteligentnych alarmów zostaje zwiększony do 100 i możesz korzystać z zaawansowanych usług billboardowych, w tym filtrowania, eksportu CSV i innych niestandardowych funkcji. Wersja alfa: 3000 USD miesięcznie, zapewniająca bardziej zamknięte usługi doradztwa inwestycyjnego dla społeczności i prywatnych w oparciu o wersję VIP. Wersja Enterprise: cena niestandardowa, zapewniająca niestandardowe usługi, takie jak API Nansen w oparciu o wersję Alpha.
[Wgląd] Nansen ma własną kolumnę badawczą i regularnie publikuje raporty z analizą danych, analizy badań inwestycyjnych i inne artykuły.
Węzeł szklany
——https://studio.glassnode.com/
[Podstawowa funkcja] Glassnode dostarcza głównie dane na temat łańcuchów BTC, ETH i LTC, w tym różne modelowane główne wskaźniki danych rynkowych, takie jak adresy, dystrybucja tokenów, posiadacze walut, opłaty, stopy procentowe instrumentów pochodnych i dźwignia finansowa, giełdy Fundusze, górnicy, rynek, zysk oraz strata, podaż, liczba transakcji itp. pomagają użytkownikom kompleksowo analizować sytuację pozycyjną całego rynku i podejmować decyzje handlowe.
Chociaż większość danych dostarczanych przez Glassnode to oficjalne dane z analizy modelowania, funkcje zdefiniowane przez użytkownika są również dostępne w modułach dashboardu i środowiska roboczego. Użytkownicy mogą definiować potrzebne wskaźniki i generować wykresy w Glassnode Studio.
【Model biznesowy】System subskrypcji.
Wersja standardowa: Bezpłatna, może obserwować tylko wskaźniki pierwszego poziomu i jest aktualizowana na poziomie 24-godzinnym, z ograniczeniem do 30 żądań API/minutę. Można obserwować pełne dane historyczne w łańcuchu, nie można obserwować danych historycznych instrumentów pochodnych i można utworzyć 1 alarm. Wersja zaawansowana: 29 USD/miesiąc, może obserwować wskaźniki drugiego poziomu, wskaźniki pierwszego poziomu są aktualizowane na poziomie 1 godziny, a wskaźniki drugiego poziomu są aktualizowane na poziomie 24 godzin, ograniczone do 120 żądań API/ minutę i można je obserwować przez 1 miesiąc. Dane historyczne produktu, można utworzyć 10 alarmów. Wersja profesjonalna: 799 USD/miesiąc, może obserwować wskaźniki do trzeciego poziomu. Wszystkie trzy poziomy danych wskaźników są aktualizowane na poziomie 10 minut. Jest ograniczona do 600 żądań API/minutę. Może obserwować pełne dane historyczne instrumentów pochodnych utwórz 50 alertów. Wersja instytucjonalna: ceny niestandardowe, obserwowalne do wskaźników trzeciego poziomu + niestandardowe zapytania;
[Wgląd] GlassNode ma kolumnę badawczą na swojej oficjalnej stronie internetowej i regularnie publikuje interpretacje danych oraz cotygodniowe raporty z analiz.
EigenPhi
—— https://eigenphi.io/
[Podstawowa funkcja] Eigenphi to narzędzie do analizy płynności DeFi, skupiające się na transakcjach MEV i analizie ich korelacji. EigenPhi dostarcza obecnie dane MEV w czasie rzeczywistym, w tym dane monitorujące w czasie rzeczywistym arbitraż, ataki typu „sandwich”, likwidacje i zachowania związane z pożyczkami typu flash. Dostarcza również odpowiednie dane transakcyjne najpopularniejszych tokenów i pul płynności, a także złośliwych tokenów (Identyfikacja). złośliwych tokenów, tokenów, które mogą pobierać opłaty za przelew lub opłaty transakcyjne bez powiadamiania użytkownika).
Dane transakcji MEV: najbardziej mikroskopijny poziom danych, w tym rodzaj transakcji MEV (arbitraż/kanapka/likwidacja, czy zastosowano pożyczki błyskawiczne), adres EOA wyszukiwarki MEV, adres kontraktu robota MEV oraz obszar, w którym transakcja znajduje się Wewnętrzny przepływ kapitału tokenowego, opłaty za gaz oraz kalkulacje zysków i strat w blokach i transakcjach. Dane dotyczące kontraktu/adresu MEV: poziom danych mezo, w tym typ MEV inicjowany przez adres oraz odpowiadające mu statystyki zysków i strat, zwrot z inwestycji, tokeny często będące w obrocie, odsetek górników akceptujących transakcje MEV oraz lista wszystkich transakcji MEV, które adres, w którym ostatnio brał udział. Jeśli adres padł ofiarą transakcji typu „sandwich”, możesz także zapytać, ile razy został zaatakowany w okresie objętym zapytaniem, kwotę strat oraz odpowiadające im transakcje typu „sandwich” i atakujących. Dane rynkowe MEV: Poziom danych makro odzwierciedla ogólną aktywność rynkową oraz zyski i straty, w tym rozkład zysków i strat oraz zmiany w różnych typach transakcji MEV, a także rankingi najbardziej zyskownych transakcji MEV, a także popularne tokeny i tokeny w MEV transakcje. Pula płynności pary monet. W menu Raporty w prawym górnym rogu strony głównej funkcji EigenPhi udostępnia również codzienne podsumowanie i ranking powyższych danych. Monitorowanie strumienia MEV w czasie rzeczywistym: Strumień wyświetlania transakcji MEV w czasie rzeczywistym może również ułatwić osobom wyszukującym szybkie zlokalizowanie tokenów i pul płynności par tokenów, które obecnie doświadczają zmian cen. Jeśli wszystkie tokeny handlowe w strumieniu MEV w czasie rzeczywistym to WETH/USDC, jest bardzo prawdopodobne, że istnieje różnica cenowa pomiędzy określoną pulą płynności WETH/USDC a innymi pulami, co skutkuje dużą liczbą możliwości arbitrażu MEV. EigenTx: EigenPhi opracowało narzędzie do wizualizacji wewnętrznego przepływu środków w transakcjach takich jak arbitraż i ataki typu sandwicz. Użyj adresu: https://eigenphi.io/mev/eigentx, aby wprowadzić skrót transakcji, aby zapewnić przepływ wszystkich tokenów. w transakcji. Rysunek mający ułatwić użytkownikom identyfikację strategii handlowej dla tej transakcji MEV. Na przykład w poniższej transakcji osoba wyszukująca wysłała informację, że istnieje różnica w cenie wymiany pomiędzy WOOF/WETH w dwóch pulach płynności, więc najpierw wysłał 0,01 ETH do kontraktu na robota MEV, a następnie wymienił na niego ETH w ramach płynności pula (SSLP) Shibaswap wyniosła 29,76 WOOF, a te 29,76 WOOF zostały wymienione na 9,959 WETH w puli płynności Uniswap V2. W ramach tej transakcji górnik zapłacił 0,9954 ETH jako opłatę wydobywczą, a resztę pieniędzy przekazał na dwa zewnętrzne adresy.
[Model biznesowy] Wersja publiczna jest bezpłatna. Zapewnij instytucjom interfejs API danych i dostosowane usługi współpracy badawczej.
[Wgląd] EigenPhi ma kolumnę badawczą na oficjalnej stronie internetowej, która udostępnia analizę danych i raporty z badań na temat arbitrażu MEV, płynności i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w polu DeFi.
0xZakres
——https://0xscope.com/
[Podstawowa funkcja] Podobnie jak Nansen, protokół 0xScope również koncentruje się na identyfikacji adresów, ale jego nacisk kładzie się na analizę korelacji adresów. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem 0xScope, protokół ma na celu identyfikację rzeczywistych podmiotów kontrolnych stojących za wieloma adresami, czyli „jednostek”, za pomocą algorytmu grupowania adresów i przeglądanie transakcji między powiązanymi adresami. Obecnie 0xScope zapewnia dwie usługi danych, API i narzędzie do analizy danych Watchers.
API: Programiści mogą wywoływać API 0xScope w celu wysyłania zapytań do portfeli, tokenów, kontraktów i innych adresów. Dokument API: https://0xscope.readme.io/reference/chains
Watchers: narzędzie opracowane przez 0xScope w oparciu o jego protokół Użyj adresu: https://www.watchers.pro/ Podobnie jak Nansen, Watchers dostarcza również dane, takie jak znaczniki adresowe i ostatnie działania transakcyjne adresów. Różnica polega na tym, że obserwatorzy mogą także przeglądać powiązane adresy i powiązane transakcje, sprawdzać przepływ środków pomiędzy adresami, a także mogą przeprowadzać identyfikację ryzyka prania pieniędzy (AML) w odniesieniu do powiązanych transakcji podmiotu.
Dodatkowo na obserwatorach możesz także sprawdzić konkretny status portfeli, tokenów, smart kontraktów i projektów. Do oceny projektu, ponieważ algorytm agregacji adresów używany przez Obserwatorów może zidentyfikować unikalną jednostkę kryjącą się za wieloma adresami, może łatwo znaleźć „odwodnione” prawdziwe interaktywne dane użytkownika, co jest bardzo przydatne przy należytej staranności. Na przykład dla AAVE możesz sprawdzić aktualnie aktywną liczbę jednostek i cenę tokena. Jeśli liczba nowych adresów dla nowo uruchomionego projektu wynosi 100 000, ale liczba odpowiadających im podmiotów wynosi tylko 10 000, oznacza to, że nowi użytkownicy prawdopodobnie zaangażują się w zachowania polegające na szczotkowaniu woluminów.
【Model biznesowy】 System subskrypcji.
Wersja bez API: 100 000 punktów, ograniczenie do 5 połączeń na sekundę. Można uzyskać dostęp tylko do publicznych punktów końcowych. Wersja zaawansowana: 180 USD miesięcznie, 3 miliony punktów, ograniczenie do 5 połączeń na sekundę i dostęp do punktów końcowych API. Wersja Enterprise: niestandardowe ceny, niestandardowe wywołania API, dostęp do wszystkich punktów końcowych i możliwość dostosowywania punktów końcowych. Wersja bezpłatna Watchers: Lista monitorowania może śledzić do 5 podmiotów; można wybrać tylko adresy ze stałą pewnością 70%; analiza korelacji adresów może wyświetlić tylko powiązane adresy z trzech poziomów; można ustawić tylko 1 alarm; każde 50 alertów na godzinę. Użytkownik Pro: 28 USD miesięcznie. Funkcje płatne obejmują nieograniczoną liczbę list monitorowania podmiotów i adresów z dostosowanymi poziomami zaufania; może przeglądać wszystkie poziomy powiązanych adresów łącznie z adresami zapytań; może ustawić 10 alarmów i przesłać 200 alarmów na godzinę.
[Wgląd] Watchers udostępniło w ramach narzędzia kilka dashboardów danych dla konkretnych wydarzeń i podmiotów, w tym dashboardy śledzenia wydarzeń FTX i Alameda Research oraz profile pozycji głównych spółek CEX.
Streszczać
1. Charakterystyka analizy danych w łańcuchu charakteryzująca się dużą wartością dodaną sprawia, że ​​użytkownicy jej usług są bardzo zróżnicowani. Dlatego też modele biznesowe opierają się głównie na subskrypcjach, a wielopoziomowa struktura cen jest stroma. Na ścieżce ekspansji istnieją obecnie dwa zróżnicowane scenariusze rozwoju produktów danych: jeden zakłada skupienie się na budowie społeczności programistów i użytkowników, głównie programistów i personelu technicznego, poprzez stymulowanie wkładu społeczności i zachęcanie użytkowników do niezależnego publikowania spostrzeżeń dotyczących danych, a tym samym Stwórz pętlę pozytywnego sprzężenia zwrotnego dla produktów, takich jak wiodąca Dune, a także wschodzące gwiazdy Footprint, 0xScope, EigenPhi itp., wszystkie skupiają się na budowaniu społeczności. Jeden opiera się na silnych możliwościach analitycznych własnych produktów, oferując głównie ekskluzywne, dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi wglądu w dane dla profesjonalnych grup inwestorów instytucjonalnych, takich jak Nansen i Glassnode. Moim zdaniem, po utworzeniu dojrzałej społeczności programistów, dzięki iteracji produktów i opiniom społeczności, narzędzia danych kierowane przez społeczność mogą również generować stosunkowo wysokiej jakości spostrzeżenia, takie jak Footprint, EigenPhi i 0xScope, obecnie publikują ekskluzywny raport badawczy. Myślę, że łączny rozwój obu modeli stanie się w przyszłości głównym nurtem.
2. Otwarty i przejrzysty charakter danych w łańcuchu oznacza, że ​​dostawcy usług transmisji danych w łańcuchu nie mogą już osiągać zysków ze sprzedaży danych i informacji finansowych w czasie rzeczywistym, tak jak tradycyjni giganci danych finansowych, tacy jak Bloomberg i Reuters, więc muszą zwrócić się do do znajdowania przyrostów na podstawie ogromnych informacji w łańcuchu. Obecnie logika przetwarzania danych wiodących narzędzi do analizy danych w łańcuchu znajduje się głównie w fazie przejścia z Web2 do Web3. W przyszłości usługi analizy danych dla DeFi muszą być zakorzenione w natywnych cechach danych Web3, zwłaszcza wgląd w dane oparte na logice inteligentnego kodu kontraktowego Możliwości staną się najważniejszą fosą dla platform analizy danych w świecie Web3.
3. Z punktu widzenia użytkownika zawsze wierzyłem, że w porównaniu do logiki analizy opartej na narracji, powrót do logiki analizy opartej na danych może lepiej znaleźć racjonalny kontekst w rosnących nastrojach rynkowych. Jako jedna z infrastruktur rozwoju branży blockchain, wartość rynkowa ścieżki analizy danych będzie nadal rosła wraz z ogólnym rozwojem branży i ma szerokie perspektywy na przyszłość.
 
Odniesienie
[1] Tygodniowe podsumowanie IOSG |. Aktualny stan i perspektywy platformy analizy danych on-chain nr 132 https://mp.weixin.qq.com/s/o1pO7unj3cUS9sWt4q_gBw
[2] Kiedy mówimy o danych Web3, o czym mówimy? ｜Badania ZONFF https://mp.weixin.qq.com/s/TnVIj93CYchY0wnaazLRTg
[3] Architektura aplikacji Web 3.0
https://www.preethikasireddy.com/post/the-architecture-of-a-web-3-0-application
[4] Zostań analitykiem danych w łańcuchu
https://six Degreelab.gitbook.io/mastering-chain-analytics/00_introductions
[5] Siedem narzędzi danych Web3 nowej generacji
https://mp.weixin.qq.com/s/CvMey3rPKRgdukYUCXw_4Q
[6] Jeden artykuł, aby zrozumieć jednorożce, zakłócacze i przyszłe gwiazdy branży danych Web3 |
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/7f6b20861yji.html
[7] Wykaz narzędzi do analizy danych w łańcuchu | IOBC Capital
https://mp.weixin.qq.com/s/Oj2jl0WXoGOz_2DX7G5-lw
[8] Krajobraz stosu danych kryptograficznych
https://twitter.com/zk7hao/status/1412076712444108805
[9] Projekt śledzenia danych i prosta analiza danych UZ Capital
https://mp.weixin.qq.com/s/Pfq_YmayVXbLS0_XGSPVjw
[10] Narzędzie do analizy danych Raport z badania Dune Analytics
https://foresightnews.pro/article/detail/8869
[11] Rodzina A&T: Dlaczego zainwestowaliśmy w Footprint Analytics?
https://mp.weixin.qq.com/s/fAsBuNnKy4tc3c-X0lmJFg
Protokół 0xScope: Web3.0 Sky Eye Check —— Watchers https://mp.weixin.qq.com/s/ReqafssBIMpKFIV1ARVRZA
[12] Etykiety i emotikony portfela Nansen: co oznaczają?
https://www.nansen.ai/guides/wallet-labels-emojis-what-do-they-mean
[13] Dokumentacja wydm
https://dune.com/docs/
[14] Podręcznik użytkownika EigenPhi
https://eigenphi-1.gitbook.io/arbitrage-scan-user-guide/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZR9LITGc2RMVh65fO_N6TJlD2CYG3VdndTcE7Qs4qY/edytuj
[15] Analiza danych w łańcuchu — kluczowe narzędzie oceny rynku i podejmowania rozsądnych decyzji inwestycyjnych
https://medium.com/polkafoundry/on-chain-data-analytic-a-crucial-tool-to-evaluate-the-market-and-make-reasonable-investment-4d17cfcbc3eb
[16] Statystyki DeFi [zaktualizowane w 2023 r.] autorstwa Nansena
https://www.nansen.ai/guides/defi-statistics-in-2022
[17] Raport analizy wielkości, udziału i trendów rynku blockchain Web 3.0
https://www.grandviewresearch.com/industry-analytic/web-3-0-blockchain-market-report
[18] Przychody z analizy biznesowej Big Data na całym świecie
https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-data-business-analytics-revenue/