Sąd w Kalifornii skazał pięć osób zaangażowanych w program IcomTech „Ponzi” na zapłatę ponad 5 milionów dolarów za oszustwo i sprzeniewierzenie skradzionych środków w ramach fałszywego programu handlu Bitcoinami.
Wyrok zaoczny stwierdza, że David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez i David Brend są odpowiedzialni za wszelkie naruszenia Ustawy o giełdach towarowych i przepisów Komisji ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) zarzucane w skardze, natomiast Marco A. Ruiz Ochoa został objęty sankcją nakaz zgody, jak stwierdzono w oświadczeniu CFTC z 11 grudnia.
Wyrok zaoczny wydano 21 października w związku z pozwem CFTC złożonym 24 maja 2023 r.
Piątka oszustów oszukała 190 osób ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów na kwotę ponad 1 miliona dolarów, składając fałszywe obietnice zainwestowania pieniędzy w bitcoiny i inne kryptowaluty za pośrednictwem nieistniejącej platformy do wydobywania i obrotu kryptowalutami.
Zamiast tego przywłaszczyli sobie znaczną część funduszy ofiar, szacowaną na około 8,4 miliona dolarów (stan na grudzień 2022 r.).
Carmona, Arellano Parra, Valdez i Brend zapłacą po 1 milionie dolarów kary cywilnej i wraz z Ochoą zapłacą ofiarom około 1 miliona dolarów odszkodowania – łącznie ponad 5 milionów dolarów.
Wszystkim pięciu osobom nałożono dożywotni zakaz rejestrowania się w CFTC i handlu na jakimkolwiek rynku regulowanym przez CFTC.
Stało się to po tym, jak Carmona, założyciel i „mózg” piramidy finansowej IcomTech, został skazany na 10 lat więzienia za spisek mający na celu popełnienie oszustwa telekomunikacyjnego w październiku.
31 października Rodriguez został skazany na osiem lat za udział, natomiast 2 grudnia Brend otrzymał wyrok 10 lat więzienia.
W styczniu Ochoa został również skazany na pięć lat więzienia za spisek mający na celu dokonanie oszustwa telekomunikacyjnego.
IcomTech działał od połowy 2018 r. do końca 2019 r. i obiecywał 100-procentowy zwrot z inwestycji co sześć tygodni, a operatorzy często podróżowali po Stanach Zjednoczonych i za granicą, organizując wystawne pokazy, aby wciągnąć ofiary piramidy finansowej.
Na takie wydarzenia często przyjeżdżają drogimi samochodami, ubrani w luksusowe ubrania i chwalą się swoimi zyskami, aby przekonać potencjalnych inwestorów, że oni również mogą osiągnąć ten sam poziom sukcesu finansowego.