Według Bloomberga wewnętrzne transfery środków i transakcje Digital Currency Group (DCG) ze spółką zależną Genesis przyciągnęły uwagę Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który zwrócił się o rozmowy z personelem DCG i dostarczenie odpowiednich dokumentów w celu pomocy w dochodzeniu w sprawę zamieszany jest także założyciel i dyrektor generalny DCG Barry Silbert, a sprawę prowadzi Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Wkraczając w rok 2023, DCG stawało się jeden po drugim obiektem publicznej krytyki. Najpierw bracia Winklevoss publicznie oskarżyli DCG o złośliwe niespłacanie 900 mln dolarów aktywów należnych klientom Gemini. Następnie Zhu Su, założyciel Three Arrows Capital, ponownie dołączył do walki, ujawniając, że DCG poniosło ciężkie straty z powodu bankructwa Three Arrows, podejrzanej historii „lewej i prawej ręki” mającej na celu naprawienie luk, a użytkownicy Gemini złożyli pozew zbiorowy przeciwko DCG wybuchały jedna po drugiej, co również spowodowało, że Grupa DCG, która niegdyś „zakrywała niebo jedną ręką” w kręgu walutowym, pogrążyła się w bagnie i balansowała na skraju upadku.

Następnie 6 stycznia ogłoszono, że DCG ogłosiło zamknięcie swojej spółki zależnej HQ Digital zajmującej się zarządzaniem majątkiem, podczas gdy Genesis, inna spółka zależna znajdująca się na skraju bankructwa, również przechodzi drugą rundę zwolnień i rozważa złożenie wniosku o upadłość.

Ten artykuł Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wszczął dochodzenie w sprawie tego, czy DCG i jej spółki zależne zaangażowane w nielegalny handel wewnętrzny po raz pierwszy pojawiły się w Blockchain.