Prokuratorzy zażądali, aby Ilya „Dutch” Lichtenstein, który przyznał się w zeszłym roku do włamania na giełdę kryptowalut Bitfinex w 2016 r., spędził pięć lat za kratkami za swoje przestępstwo.

Lichtenstein i jego żona Heather „Razzlekhan” Morgan zostali aresztowani na Manhattanie w lutym 2022 r. i oskarżeni o spisek mający na celu pranie prawie 120 000 bitcoinów skradzionych podczas włamania. Chociaż początkowo sądzono, że Lichtenstein i Morgan wyprali jedynie dochody z włamania (warte około 7,5 miliarda dolarów według dzisiejszej wartości), Lichtenstein później przyznał się do bycia pierwotnym hakerem.

Według dokumentów sądowych para skutecznie wyprała 25 111 bitcoinów – czyli 21% całkowitej sumy, jaką Lichtenstein ukradł z Bitfinex – wykorzystując skomplikowaną sieć wschodnioeuropejskich kont bankowych i usług mieszania bitcoinów, aby ukryć pochodzenie funduszy. Prokuratorzy powiedzieli sędziemu, że Lichtenstein i Morgan zastosowali „najbardziej skomplikowane techniki prania pieniędzy, jakie [agenci IRS] widzieli do tej pory”.

W sierpniu 2023 r. Lichtenstein przyznał się do jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy, za który grozi kara do 20 lat więzienia. Morgan przyznał się do jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy, mniej poważnego przestępstwa prania pieniędzy, za które grozi kara do pięciu lat, a także do jednego zarzutu spisku w celu oszukania Stanów Zjednoczonych, za który również grozi kara do pięciu lat.

W zeszłym tygodniu prokuratorzy zasugerowali, że Morgan – która według dokumentów sądowych nie wiedziała o kradzieży dokonanej przez męża aż do 2020 r., kiedy to zwrócił się on do niej o pomoc w praniu monet – powinna spędzić za kratkami tylko 18 miesięcy.

Prokuratorzy poprosili sędziego o surowsze ukaranie Lichtensteina, który, jak twierdzą, spędził miesiące na opracowywaniu planu, aby uzyskać dostęp do systemów Bitfinex i przeprowadzić atak. Wskazują również, że chociaż Lichtenstein nie ma oficjalnej przeszłości kryminalnej, „eksperymentował z innymi działaniami hakerskimi i oszustwami finansowymi”, zaczynając jako nieletni. W 2016 r., zanim zhakował Bitfinex, Lichtenstein ukradł około 200 000 USD z innej giełdy kryptowalut.

W notatce o wyroku prokuratorzy wzywali sędziego do wymierzenia Lichtensteinowi „surowego wyroku”, aby odstraszyć „innych nieletnich, którzy zaczynają podążać podobną ścieżką jak [Lichtenstein]”.

„Niestety, oskarżony pasuje do profilu wielu oskarżonych cyberprzestępców, z którymi zetknął się rząd. Wielu z tych ludzi zaczyna jako młodzi mężczyźni, którzy od najmłodszych lat rozwijają imponującą wiedzę techniczną. Jako nastolatkowie czują się społecznie odizolowani i szukają społeczności online. Są narażeni na działalność przestępczą w tych przestrzeniach online, a aktywność ta jest normalizowana w sposób, który trywializuje wpływ na ofiary. Zaczynają bawić się w przestępczość online jako nieletni i stają się ośmieleni swoim sukcesem – zarówno w popełnianiu przestępstwa, jak i w unikaniu złapania” – napisali prokuratorzy.

„Aktywność przestępcza nasila się, ponieważ czują się niezwyciężeni i podejmują nowe wyzwania. Anegdotycznie rzecz biorąc, samoleczenie i nadużywanie leków na ADHD często wydają się napędzać aktywność w wielu przypadkach cyberprzestępczości ściganych przez rząd. Trudności, z jakimi borykają się organy ścigania w wykrywaniu i ściganiu cyberprzestępczości niższego szczebla, często prowadzą do poczucia bezkarności wśród sprawców, co prowadzi – jak w tym przypadku – do schematu coraz poważniejszej i szkodliwej działalności przestępczej. Surowy wyrok w tej sprawie pomoże przerwać ten cykl”, napisano w aktach.

Prokuratorzy stwierdzili, że ryzyko recydywy u Lichtensteina jest niskie, powołując się na jego wiek w chwili popełnienia przestępstwa i fakt, że „w chwili popełnienia przestępstwa nadużywał Adderallu, co mogło przyczynić się do popełnienia przestępstwa”.

„Rząd uważa, że ​​oskarżony będzie mógł wykorzystać swoje znaczne umiejętności do legalnych celów i ma nadzieję, że po odbyciu kary wniesie on pozytywny wkład w rozwój cyberbezpieczeństwa i walkę z praniem pieniędzy” – napisali prokuratorzy.

W ramach przyznania się do winy Lichtenstein zgodził się na przepadek całości dochodów uzyskanych z przestępstwa.

Wyrok w sprawie Lichtensteina ma zostać ogłoszony 14 listopada o godzinie 14:00 w Waszyngtonie. Wyrok w sprawie Morgana zostanie ogłoszony 24 godziny później.