Według Foresight News amerykańska Agencja ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) oskarżyła giganta bankowego TD Bank o niezgłoszenie podejrzanej aktywności anonimowej grupy klientów zaangażowanych w międzynarodowe transakcje kryptowalutami. FinCEN podał, że TD Bank w ciągu dziewięciu miesięcy przetworzył ponad 2000 transakcji ze spółką o nazwie „Customer Group C”, która działa w branży finansowania sprzedaży i nieruchomości. Grupa klientów C fałszywie zgłosiła TD Bank oczekiwaną działalność w zakresie międzynarodowych przelewów bankowych, stwierdzając, że jej roczna sprzedaż nie przekroczy 1 miliona dolarów. W rzeczywistości Grupa Klientów C rzekomo przeprowadziła transakcje o wartości ponad 1 miliarda dolarów za pośrednictwem TD Bank. Grupa klientów C otrzymała środki z brytyjskiej giełdy kryptowalut i wysłała 60% środków do kolumbijskich instytucji finansowych, które świadczą usługi związane z aktywami cyfrowymi. TD Bank nie zgłosił proaktywnie tej podejrzanej aktywności do czasu otrzymania wielu zapytań organów ścigania dotyczących Grupy Klientów C.
Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych 10 października TD Bank przyznał się do naruszenia (ustawy o tajemnicy bankowej) i prania pieniędzy i zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 1,8 miliarda dolarów. Niezależnie od tego FinCEN nałożył na TD Bank karę w wysokości 1,3 miliarda dolarów i nałożył czteroletnie monitorowanie tych samych naruszeń. Kwotę 3,09 miliarda dolarów nazwano „największą jak dotąd grzywną na mocy (ustawy o tajemnicy bankowej)”.