Według Cointelegraph amerykańska sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) opublikowała raport stwierdzający, że TD Bank zgodził się zapłacić ponad 3 miliardy dolarów kary i zaakceptować ograniczenia w rozwoju swojej działalności w Stanach Zjednoczonych za brak skutecznego monitorowania prania pieniędzy działalność.
Raporty pokazują, że TD Bank zrealizował transakcje o wartości ponad 1 miliarda dolarów dla nieznanego podmiotu znanego jako „Grupa Klientów C”. Ponad 90% środków w tych transakcjach pochodziło z brytyjskiej giełdy kryptowalut, a ponad 60% wychodzących transakcji trafiło do kolumbijskiej instytucji finansowej świadczącej usługi związane z aktywami wirtualnymi.
FinCEN zauważył, że „Segment klientów C” przeprowadza średnio ponad 100 milionów dolarów transakcji przelewów miesięcznie, z których większość wydaje się ułatwiać transakcje w kryptowalutach stron trzecich z udziałem regionów „wysokiego ryzyka”, takich jak Kolumbia, Chiny i Bliski Wschód . TD Bank przetworzył transakcje o wartości 650 milionów dolarów z międzynarodowych giełd kryptowalut dla tej bazy klientów, nie znając źródła środków ani ostatecznych beneficjentów.