Kryptowaluty bardzo szybko przeszły z niszowych instrumentów, istotnych dla stosunkowo niewielkich kręgów entuzjastów technologii, do bycia jednym ze znaczących czynników wpływających na globalny krajobraz finansowy. Chociaż korzyści wynikające z niepozwalającej, zdecentralizowanej i odpornej na cenzurę natury kryptowalut są liczne, przyciągają one również wszystkich, którzy chcą ukryć swoją aktywność finansową, co utrudnia dochodzenia w sprawie tych działań na wiele sposobów.
Wraz z rozwojem technologii blockchain, trudności w badaniu przestępstw w łańcuchu również się zmieniają. Ciągle udoskonalana wydajność technologii zwiększających prywatność zapewnia złośliwym podmiotom bardziej wyrafinowane sposoby maskowania nielegalnych zysków. Aby przeciwdziałać tym wydarzeniom, eksperci kryminalistyczni muszą być na bieżąco z postępem, jaki zachodzi wokół nich, aby skutecznie śledzić aktywa, zachowywać dowody cyfrowe i identyfikować podejrzane działania.
Wyzwania związane z przeprowadzaniem dochodzeń w sprawie kryptowalut
Z większą częstotliwością niż kiedykolwiek wcześniej oszustwa, włamania i nielegalne transakcje sprawiają, że ekosystem kryptowalut staje się siedliskiem działalności przestępczej, z której wynikają znaczne straty. Zdecentralizowana natura technologii blockchain rodzi wyjątkowe wyzwania dla tych, którzy próbują śledzić i odzyskiwać te aktywa.
Zagadka anonimowości i pseudonimowości
Jednym z największych wyzwań w każdym dochodzeniu dotyczącym kryptowalut jest to, że transakcje blockchain są pseudonimowe. Chociaż ani blockchainy Bitcoin, ani Ethereum nie mogą być uznane za anonimowe, sposób ich działania nadal utrudnia przypisanie adresów portfeli bezpośrednio do tożsamości w świecie rzeczywistym. Nawet monety zapewniające prywatność, takie jak Monero i ZCash, między innymi, wykorzystują zaawansowane techniki kryptograficzne, które dodatkowo maskują szczegóły transakcji i tożsamości ich użytkowników. Ta anonimowość stwarza duże przeszkody dla śledczych, którzy chcieliby śledzić działalność przestępczą w tych sieciach.
Złożoności jurysdykcyjne: nowa era w ustawodawstwie dotyczącym aktywów cyfrowych w Wielkiej Brytanii
Brak granic, które charakteryzują kryptowaluty, wprowadza inne rodzaje problemów jurysdykcyjnych. Śledzenie transakcji przekraczającej granice międzynarodowe wymaga zrozumienia i docenienia zróżnicowanej mieszanki różnych systemów prawnych i regulacji dotyczących transakcji. Do tej złożoności dochodzi zestaw niespójnych postaw narodowych wobec regulacji kryptowalut, wraz z niespójnymi praktykami w zakresie egzekwowania tych regulacji. Współpraca międzynarodowa jest często konieczna, ale może być utrudniona przez fragmentaryczne podejście różnych jurysdykcji do sposobu, w jaki traktują aktywa cyfrowe.
Najnowsze wydarzenia: Ustawa o majątku (aktywach cyfrowych itp.)
Dopiero teraz stanowisko Wielkiej Brytanii w sprawie aktywów cyfrowych uległo radykalnej zmianie wraz z wprowadzeniem do parlamentu ustawy Property (Digital Assets, etc.) Bill (Property (Digital Assets, etc.)) w dniu 11 września 2024 r. Ten nowy projekt ustawy, odzwierciedlający zalecenia Komisji Prawa Anglii i Walii, wyjaśnia status prawny aktywów cyfrowych, takich jak kryptotokeny i niewymienialne tokeny.
Ustawa potwierdza przede wszystkim, że istnieje trzecia kategoria własności osobistej dla aktywów cyfrowych. Tradycyjne prawo własności osobistej ma trudności z kategoryzacją tych aktywów, ponieważ zasadniczo różnią się one zarówno od aktywów materialnych — rzeczy w posiadaniu, jak i niematerialnych, opartych na prawach, takich jak długi lub papiery wartościowe — rzeczy w działaniu. Ta nowa kategoria ostatecznie ustanowi aktywa cyfrowe jako odrębne od każdego innego rodzaju własności, co podążałoby za ostatnimi trendami w orzecznictwie i wyeliminowałoby wszelkie pozostałe niejasności prawne, które mogą istnieć.
Ten ruch ustawodawcy ma duże znaczenie dla dochodzeń w sprawie kryptowalut i odzyskiwania aktywów. Jasno określając, że aktywa cyfrowe mogą pociągać za sobą prawa osobiste, ustawa kładzie podwaliny pod znacznie prostsze roszczenia prawne dotyczące kradzieży lub przywłaszczenia aktywów cyfrowych. Z kolei to ułatwiłoby egzekwowanie praw i odzyskiwanie aktywów w jurysdykcji Wielkiej Brytanii.
Tymczasem rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się również do utworzenia grupy ekspertów, której zadaniem będzie ciągłe udzielanie dalszych wskazówek dotyczących kwestii technicznych i prawnych związanych z aktywami cyfrowymi. Będzie ona kierowana przez Master of the Rolls za pośrednictwem UKJT, który udzieli niewiążących wskazówek w celu dalszego zminimalizowania niepewności prawnych w tym obszarze.
Te zmiany są mile widzianym krokiem w ewolucji brytyjskiego prawa dotyczącego aktywów cyfrowych – rzucają światło na obszar, który bardzo tego potrzebował, zapewniając solidny i solidny precedens prawny dotyczący klasyfikacji i ochrony. Dostosowanie ustawy Property (Digital Assets, etc.) Bill do zasad ustalonych przez Law Commission oznacza zaangażowanie Wielkiej Brytanii w wiodącą rolę w regulacji aktywów cyfrowych, zapewniając, że ramy prawne kraju rozwijają się wraz z technologią.
Zachowanie dowodów cyfrowych w dochodzeniach kryptograficznych
Cyfrowe zachowanie dowodów jest podstawą każdego dochodzenia w sprawie kryptowaluty. Unikalne dla branży blockchain jest wyzwanie szybkości i nieodwracalności, ponieważ sprawcy wpadają w szał przeskakiwania z portfela do portfela, ukrywając swoje ślady za pomocą monet i mikserów zapewniających prywatność lub przenosząc swoje transakcje na nieuregulowane platformy. Szybkość, z jaką należy to zrobić, nie kończy się na poziomie samych wymogów proceduralnych; jest niezbędna do śledzenia aktywów i ułatwiania realizacji szerszych celów działań prawnych i odzyskiwania aktywów.
Biorąc pod uwagę, że sieci blockchain są zdecentralizowane i pseudonimowe, zachowanie dowodów wymaga połączenia wiedzy technicznej, delikatnego obchodzenia się ze śladami cyfrowymi i głębokiej wiedzy na temat działania blockchainów. Każdy etap procesu zachowania dowodów musi być przeprowadzany we właściwej kolejności zgodnie z ustalonymi protokołami, aby zapewnić integralność i dopuszczalność takich danych w postępowaniach prawnych.
Nieuregulowane giełdy kryptowalut: wyzwania
Nieuregulowane i podziemne giełdy kryptowalut są jednymi z największych przeszkód w dążeniu do sprawiedliwości przeciwko przestępstwom związanym z kryptowalutami. Większość z nich działa poza prawem i wszelkimi ramami regulacyjnymi, oferując schronienie dla nielegalnych działań, ponieważ transformacja kryptowalut może odbywać się szybko, z mniejszą lub żadną kontrolą. Giełdy te mogą umożliwiać transakcje za pośrednictwem dark webu lub w jurysdykcjach o niewymagających ramach regulacyjnych, umożliwiając tym samym pranie lub konwersję takich funduszy na waluty fiducjarne bez identyfikowalnego śladu.
Czynnik anonimowości, w połączeniu z brakiem istotnych wymogów zgodności na tych platformach, sprawia, że zadanie jest bardzo trudne do wykonania dla śledczych. Oczywiście, każde dostępne narzędzie technologiczne musi zostać wykorzystane do zebrania użytecznych informacji wywiadowczych i odtworzenia historii transakcji, które mogą obarczać złych aktorów.
Śledztwo w sprawie kryptowalut: jak innowacje zmieniają zasady gry
Pomimo wyzwań stawianych przez przestępców kryptograficznych, których taktyka jest dynamiczna, technologia rzeczywiście oszacowała skuteczną zdolność do badania takich przypadków. Nowoczesne narzędzia analityki blockchain, AI i algorytmy ML zmieniły sposób, w jaki eksperci ds. kryminalistyki podchodzą do takich przypadków dzisiaj. Narzędzia te mogą śledzić złożone przepływy pieniężne i budować podejrzane wzorce, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważone.
Zaawansowane algorytmy i analityka danych pozwalają obecnie śledczym przeszukiwać miliony wolumenów danych transakcyjnych w blockchainach, podkreślając powiązania między w inny sposób niezwiązanymi transakcjami i ujawniając sieci leżące u podstaw nielegalnej działalności. Te możliwości technologiczne przekształciły kryptoforensykę w proaktywną dziedzinę, która oczekuje zachowań przestępczych, a nie tylko na nie reaguje.
Rola narzędzi analitycznych Blockchain
Narzędzia analityki blockchain są na czele dochodzeń krypto-kryminalistycznych. Narzędzia te czerpią znaczną wiedzę z analizy wzorców transakcji, zachowań portfeli i interakcji blockchain. Pomagają ekspertom ds. kryminalistyki mapować ścieżki transakcyjne, identyfikować klastry powiązanych portfeli i rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub oszustwa.
Narzędzia te dodatkowo pomagają w zachowaniu zgodności z przepisami poprzez śledzenie źródła i przeznaczenia funduszy, umożliwiając śledczym opracowanie jasnego łańcucha dostaw. Takie dane zebrane za pomocą analityki blockchain okazują się niezbędne nie tylko do śledzenia oszukańczo przejętych lub wypranych aktywów, ale także do przedstawiania dowodów nadających się do rozpatrzenia przez sąd.
AI i uczenie maszynowe w kryptokryminalistyce
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to dynamiczne pola w dochodzeniach dotyczących kryptowalut. Technologie te rozwijają zdolność przetwarzania i analizowania dużych ilości danych z prędkością nigdy wcześniej nieosiągalną i ujawniają wzorce, które niekoniecznie muszą być oczywiste dla analityka. Modele oparte na sztucznej inteligencji mogą wskazywać anomalie w zachowaniu transakcji, przewidywać potencjalne naruszenia bezpieczeństwa i dostarczać oceny ryzyka w czasie rzeczywistym, które są integralną częścią frustrujących działań przestępczych.
Algorytmy uczenia maszynowego stale ulepszają swoje możliwości wykrywania, ucząc się na podstawie nowych danych i zwiększając dokładność predykcyjną swoich modeli. Dzięki temu są bardzo pomocne w zwalczaniu niektórych bardzo wyrafinowanych technik prania pieniędzy i strategii oszustw, które ciągle się zmieniają. Automatyzacja wykrywania podejrzanej aktywności przez AI i ML oznacza, że przestępstwa kryptograficzne można badać w sposób zwinny i responsywny.
Techniki odzyskiwania portfela i kluczy
Odzyskiwanie dostępu do zablokowanych lub naruszonych portfeli kryptowalutowych to koncepcja, która zyskała na popularności, a takie odzyskiwanie staje się bardzo krytycznym obszarem w kryminalistyce cyfrowej. Jest to jednak gra w kotka i myszkę, w której wzrost kryptowalut jako atrakcyjnego celu dla cyberprzestępców i oszustów rozwija techniki ekspertów kryminalistyki, aby odzyskać kontrolę nad tymi aktywami cyfrowymi, tak aby prawowiti właściciele mogli odzyskać swoje zasoby i upewnić się, że cenne dowody cyfrowe zostaną zachowane na potrzeby postępowania sądowego.
Odzyskiwanie portfeli i jednocześnie utraconych kluczy prywatnych lub łamanie zaszyfrowanych portfeli wykorzystuje zaawansowane techniki kryptograficzne w jednej z głównych metod. Dzieje się tak, ponieważ kryptowaluty, będąc zdecentralizowane, zapewniają, że użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dostęp do portfela. Eksperci ds. kryminalistyki coraz częściej są w stanie stosować techniki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach oprogramowania portfela lub błędy ludzkie w celu odzyskania dostępu.
Rola inżynierii społecznej w odzyskiwaniu portfela
Inżynieria społeczna stała się wpływową bronią w krypto-kryminalistyce. Poprzez rozszyfrowanie psychologicznych i behawioralnych wzorców osoby lub podmiotu kontrolującego portfel, śledczy wykorzystują różne metody, które mogą doprowadzić do ujawnienia poufnych informacji przez osobę docelową: frazy mnemoniczne lub kody dostępu, między innymi. Jest to nieinwazyjne i może łatwo okazać się perspektywiczne w przypadkach oszustwa lub kradzieży, w których sprawca może niechcący ujawnić pewne informacje, aby uzyskać dostęp do portfela.
Jednakże inżynieria społeczna wymaga wysokiego stopnia wiedzy specjalistycznej w zakresie kryptograficznych i ludzkich aspektów kryptowaluty, nie wspominając o wysoce wrażliwej naturze kwestii etycznych i prawnych. Jest to lina, po której śledczy muszą ostrożnie chodzić, aby mieć pewność, że dowody odzyskane za pomocą technik inżynierii społecznej zostaną uznane za dopuszczalne w sądzie i nie naruszą łańcucha dowodowego.
Portfele Multi-Signature jako narzędzie kryminalistyczne
Portfele multi-signature nie tylko przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa zasobów cyfrowych, ale stały się również strategicznym narzędziem w dochodzeniach kryminalistycznych. Pomysł jest prosty: portfele multi-sig wymagają kilku kluczy do autoryzacji transakcji, co zmniejsza ryzyko niechcianego dostępu lub kradzieży. W przypadku naruszenia lub utraty jednego klucza pozostali posiadacze kluczy mogliby współpracować z ekspertami kryminalistycznymi w celu odzyskania dostępu do portfela bez naruszania integralności przechowywanych dowodów cyfrowych.
Portfele z wieloma podpisami najlepiej sprawdzają się w środowisku korporacyjnym lub instytucjonalnym, w którym odbywa się zbiorowe zarządzanie aktywami. Obecność wielu podpisów tworzy dodatkową warstwę odpowiedzialności, która staje się całkowicie konieczna w przypadku próby śledzenia przepływu środków lub ustalenia uczestników powiązanych z oszukańczymi transakcjami. Ta technologia pomaga śledczym w odzyskiwaniu aktywów z wieloma podpisami i budowaniu jasnego łańcucha dostaw, co jest krytyczne dla wszelkich działań prawnych.
Techniki kryptograficzne i łagodzenie ataków siłowych
Takie postępy w analizie kryptograficznej z kolei pozwoliły zespołom kryminalistycznym opracować bardzo wyraziste sposoby radzenia sobie z wyzwaniem odzyskiwania utraconych kluczy prywatnych. Chociaż nadal istnieją starsze, bardziej tradycyjne ataki siłowe na zaszyfrowane portfele, są one zazwyczaj stosowane na końcu ze względu na czas, jaki zajmują; nowoczesne podejścia wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego oprócz technik probabilistycznych w celu usprawnienia procesu. Te innowacje znacznie zwiększają wskaźnik powodzenia odblokowywania portfeli bez naruszania integralności danych lub przepisów dotyczących prywatności.
Te techniki są dość powszechne w sytuacjach, w których zapomniano hasła lub utracono frazy mnemoniczne. Badając wzorce i podobieństwa w tworzeniu haseł, czasami wykorzystując znane luki w zabezpieczeniach wcześniejszych algorytmów kryptograficznych, śledczy mogą często przyspieszyć odzyskiwanie portfela. Metody te wymagają starannego opracowania w każdym przypadku, aby pasowały zarówno pod względem prawnym, jak i skutecznym.
Rozważania prawne i etyczne
Odzyskiwanie portfeli i kluczy jest bardzo delikatną kwestią, którą należy ścigać ściśle w oparciu o podstawy prawne i etyczne. Nawet w celach śledczych dostęp do krypto-portfeli musi być odpowiednio poparty odpowiednim upoważnieniem prawnym w drodze nakazu sądowego lub co najmniej zgody prawowitego właściciela aktywów. Sugeruje to również apel o przejrzystość podejmowanych działań w zakresie dopuszczalności zebranych dowodów w sądzie w celach dokumentacyjnych.
W miarę jak kryptokryminalistyka nadal rozwija się na wiele innowacyjnych sposobów, równowaga między zaawansowanymi technikami odzyskiwania a ochroną prywatności jednostek zawsze będzie gorącym tematem. Ponownie, sprowadza się to do etycznego korzystania z tych usług i przestrzegania granic prawnych, aby zachować integralność każdego dochodzenia i wzmocnić wiarygodność zawodową kryminalistyki.
Opinia eksperta: Wyzwania w kryptokryminalistyce z perspektywy specjalisty
W Crypto Legal, eksperci w dziedzinie kryminalistyki blockchain, odkryliśmy, że jednym z największych wyzwań w dochodzeniach kryptograficznych jest nadążanie za ewoluującą naturą technologii. Podczas gdy sam blockchain jest teoretycznie otwarty i przejrzysty, powinien ułatwiać śledzenie nowych taktyk i metod wykorzystywanych przez złych aktorów, co może sprawić, że śledzenie śladu pieniędzy będzie wyjątkowo trudne. Należą do nich techniki takie jak mieszanie monet, przeskakiwanie między łańcuchami i przenoszenie funduszy między różnymi blockchainami oraz wykorzystanie inteligentnych kontraktów do opracowywania skomplikowanych projektów transakcji.
Jednym z największych nieporozumień dotyczących kryptowalut jest to, że są one niemożliwe do wyśledzenia. W rzeczywistości przejrzystość technologii blockchain działa w obie strony dla ekspertów kryminalistycznych: z jednej strony każda transakcja jest rejestrowana niezmiennie, oferując stały rejestr aktywności. Z drugiej strony fakt, że nie ma wewnętrznych informacji o tożsamości, sprawia, że dochodzenia są wielowymiarowe, z większością danych spoza łańcucha, analizą różnych zachowań transakcyjnych i współpracą z scentralizowanymi podmiotami, takimi jak giełdy, w celu powiązania aktywności z konkretnymi osobami.
Z naszego doświadczenia wynika, że to właśnie tutaj śledztwa kryptograficzne błyszczą: połączenie możliwości technologicznych i prawniczego sprytu. Zestaw narzędzi dostępnych do analizy blockchain szybko się poprawia, a ilość danych do wydobycia w celu uzyskania dowodów jest ogromna. Jednak dowody te wymagają interpretacji, aby zbudować przekonującą sprawę. W tak wrażliwym środowisku prawnym zrozumienie tego będzie bardzo ważne w celu zapewnienia, że zebrane dowody spełniają wymagania określone przez sądy w celu prowadzenia postępowania i jest siłą, na której opiera się nasza wiedza prawna.
Kryptokryminalistyczna praca śledcza coraz częściej polega na poruszaniu się po labiryncie jurysdykcji i międzynarodowych przepisów, ponieważ transakcje mogą łatwo przekraczać granice. Śledczy powinni mieć doświadczenie w zakresie ram prawnych regulujących kryptowaluty w różnych krajach, aby pomóc w skutecznym śledzeniu odzyskiwania aktywów. Nawet najbardziej zaawansowane analizy blockchain nie przyniosą najlepszego możliwego odzyskiwania i ścigania bez odpowiedniego podejścia prawnego.
Wierzymy wreszcie, że przyszła kryptokryminalistyka będzie miała o wiele lepszą koordynację między śledczymi z sektora prywatnego, organami ścigania i organami regulacyjnymi w celu zbadania ciągłej ewolucji wyrafinowania przestępczego modus operandi w przestrzeni kryptograficznej. Żaden pojedynczy podmiot nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom sam; raczej wymagałoby to zjednoczonego frontu w tym wysiłku na rzecz demontażu infrastruktury umożliwiającej nielegalne działania w blockchain.
O Crypto Legal
Crypto Legal to wielokrotnie nagradzana firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii specjalizująca się w zaawansowanej analizie kryminalistycznej blockchain i usługach prawnych związanych z kryptowalutami. Jej główne kompetencje obejmują roszczenia i spory, zgodność z AML, oszustwa finansowe i odzyskiwanie aktywów, działając w labiryncie branży blockchain.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Crypto Legal.
