Rosja skazała Marata Tambijewa, byłego śledczego średniego szczebla, na 16 lat więzienia po tym, jak przyłapano go na przyjęciu łapówki w wysokości 1032 bitcoinów, co obecnie jest warte około 65 milionów dolarów, od hakerów, których badał.
Łapówka pochodziła od członków grupy hakerskiej Infraud Organization, którą Tambiyev miał zbadać, pracując dla Komitetu Śledczego Rosji (ICR).
Skandal korupcyjny w Rosji
Tambiev jest w ICR od 2011 r., gdzie pełnił kluczowe obowiązki w różnych działach śledczych w całym kraju. Przed upadkiem awansował, aż został szefem wydziału śledczego w moskiewskim dystrykcie Twerskim. Zhańbiony oficer rzekomo otrzymał znaczną łapówkę 7 kwietnia 2022 r. od grupy hakerskiej.
Zgodnie z pozwem złożonym w Sądzie Rejonowym Nikulińskim w Moskwie, Tambijew przyjął łapówkę BTC pod warunkiem, że nielegalne aktywa grupy nie zostaną skonfiskowane, co pozwoliło dwóm jej członkom – Kiryłowi Samokutyajewskiemu i Konstantinowi Bergmanowowi – uniknąć więzienia.
Gdy łapówka została ujawniona po raz pierwszy na początku 2023 r., 1032 bitcoiny były warte 1,6 mld rubli, co przekroczyło poprzedni rekord Rosji w zakresie łapówek wynoszący 1,4 mld rubli, które były wypłacane w ratach.
Przeszukanie moskiewskiego mieszkania Tambieva doprowadziło do odkrycia Apple MacBook Pro, do którego śledczy uzyskali dostęp kilka miesięcy później. W środku znaleźli folder oznaczony jako „Pension”, który zawierał klucze do dwóch portfeli internetowych zawierających łącznie 1032 bitcoiny. Zapasy zostały zajęte i przeniesione do sprzętowego portfela Ledger Nano X.
Tambiyev podtrzymywał swoją niewinność, twierdząc, że został wrobiony i że jego działania pomogły państwu odzyskać część środków związanych z działalnością przestępczą. W związku z tą samą sprawą Kristina Lyakhovenko, podwładna Tambiyeva, została skazana na dziewięć lat więzienia. Przedstawiciele prawni obu oskarżonych ogłosili plany złożenia apelacji.
Ponadto w 2021 r. dwóch członków Infraud – Siergiej Miedwiediew z Rosji i Marko Leopard z Macedonii Północnej – zostało skazanych na karę od pięciu do dziesięciu lat więzienia federalnego USA za handel skradzionymi danymi osobowymi, danymi kart kredytowych, złośliwym oprogramowaniem i innymi nielegalnymi towarami.
Masowe aresztowania w Rosji
Pomimo ocieplenia się w stosunku do branży kryptowalutowej po wprowadzeniu całkowitego zakazu w 2022 r. Rosja zachowała ostrożne stanowisko i wszczęła kilka dochodzeń związanych z nielegalnym wykorzystaniem. Niedawno władze aresztowały prawie 100 podejrzanych cyberprzestępców powiązanych z anonimowym systemem płatności UAPS i giełdą kryptowalut Cryptex.
Osoby te były zaangażowane w nielegalne działania, w tym pranie pieniędzy i sprzedaż kart bankowych. Departament Skarbu USA poinformował, że Cryptex przetworzył ponad 51 milionów dolarów z ataków ransomware i ponad 720 milionów dolarów w transakcjach związanych z usługami często używanymi przez rosyjskich cyberprzestępców, w tym usługami miksowania i sankcjonowaną giełdą Garantex.
Artykuł Rosyjski śledczy skazany na 16 lat za przyjęcie łapówki w wysokości 65 mln dolarów w bitcoinach od hakerów ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.
