Mężczyzna odbywający karę aresztu domowego za domniemany udział w oszustwie kryptowalutowym na kwotę 180 milionów dolarów najwyraźniej uciekł po tym, jak manipulował bransoletką-monitorem na swojej kostce - poinformowali prokuratorzy z Nowego Jorku.
Uważa się, że Horst Jicha, były dyrektor generalny domniemanej firmy zajmującej się wydobyciem i handlem kryptowalutami USI-Tech, „manipulował swoją bransoletką na kostce” 4 października i „zbiegł z naruszeniem warunków przedprocesowych”, jak stwierdzono w dokumentach sądowych z 10 października.
Służby przygotowawcze powiadomiły rząd około 12 godzin po tym, jak bransoletka Jichy przestała działać, niemal natychmiast występując o nakaz aresztowania zbiega.
Fragment listu Departamentu Sprawiedliwości do Hon. Orelii E. Merchant. Źródło: Courtlistener
Jicha, obywatel Niemiec, został aresztowany 23 grudnia 2023 r. w Miami na Florydzie po tym, jak po raz pierwszy od ponad pięciu lat wjechał do Stanów Zjednoczonych, aby tam spędzić wakacje.
Nie był w USA od czasu ucieczki z kraju w 2018 r. po otrzymaniu listów z żądaniem zaprzestania działalności od władz USA.
Jak podała stacja CNBC 11 października, Jicha został umieszczony w areszcie domowym w Nowym Jorku po wpłaceniu kaucji w wysokości 5 milionów dolarów, gwarantowanej przez jego partnerkę i dzieci.
„Trwa intensywne śledztwo mające na celu jego schwytanie” – powiedział stacji CNBC John Marzulli, rzecznik prasowy biura prokuratora okręgowego w Brooklynie.
64-latek został również zmuszony do oddania swojego niemieckiego paszportu w grudniu — próba ucieczki za granicę może więc okazać się trudna.
Źródło: CNBC
Rozprawa w jego sprawie została zaplanowana na 31 marca. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustw w zakresie papierów wartościowych i zmowy w celu prania pieniędzy, w związku z jego domniemanym zaangażowaniem w działalność USI-Tech.
Serwis Cointelegraph skontaktował się z prawnikiem Jichy, ale nie otrzymał natychmiastowej odpowiedzi.
Prokuratorzy twierdzą, że Jicha obiecał inwestorom, że będą zarabiać 1% dziennie na swoich inwestycjach, jeśli wezmą udział w programie wydobywczo-handlowym USI-Tech.
Władze Nowego Jorku twierdzą, że w domniemanym oszustwie USI-Tech zniknęło 1774 Bitcoinów (BTC) i 28 589 Etherów (ETH) – wartych ponad 180 milionów dolarów według obecnych cen.
Prokuratorzy twierdzą, że Jicha przelał te środki na adres depozytowy giełdy kryptowalut kontrolowanej przez Jichę.
Firma USI-Tech rzekomo została założona w Europie w maju 2017 r., a kilka miesięcy później zaczęto ją „agresywnie” promować wśród amerykańskich inwestorów.
Po sprawdzeniu przez amerykańskie władze, USI-Tech zostało zamknięte 8 stycznia 2018 r., obwiniając inwestorów o wprowadzanie w błąd w kwestii produktów USI-Tech.
Inwestorzy nie mogli wypłacić środków z portalu USI-Tech.
Magazyn: Podejrzane aresztowanie reportera zajmującego się oszustwami kryptograficznymi, premiera Japonii opowiadającego się za kryptowalutami: Asia Express
