Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła trzech animatorów rynku i ich pracowników o nieuczciwe praktyki i manipulację rynkiem.
Trzy firmy kryptowalutowe oskarżono o manipulowanie wolumenami obrotu i fałszowanie cen transakcyjnych w celu wprowadzania inwestorów w błąd i stwarzania pozorów aktywnego rynku handlowego.
Departament Sprawiedliwości i FBI również badały firmy pod kątem oszustw.
SEC pozwała trzy firmy kryptowalutowe w Sądzie Rejonowym Massachusetts
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozwy cywilne do Sądu Rejonowego w Massachusetts, oskarżając trzech animatorów rynku kryptowalut o oszustwo. Trzy firmy kryptowalutowe, ZM Quant, Gotbit i CLS Global, rzekomo manipulowały cenami kryptowalut i wolumenami obrotu, aby przyciągnąć inwestorów.
Uważa się, że promotorzy tacy jak Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli i Vy Pham korzystali z usług manipulacyjnych animatorów rynku ZM Quant i Gotbit w celu manipulowania rynkami.
Według SEC, obie firmy zazwyczaj używały sztucznej inteligencji do fałszowania wolumenów obrotu i zawyżania cen obrotu kryptoaktywami. Zaangażowani promotorzy sprzedawali kryptoaktywa jako papiery wartościowe inwestorom detalicznym w transakcjach poza księgami.
ZM Quant i CLS Global zastosowały podobną taktykę, manipulując rynkiem kryptowalut stworzonych pod nadzorem Federalnego Biura Śledczego w ramach prowadzonego przez nie śledztwa.
Uważa się również, że pracownicy trzech firm, Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov i Andrey Zhorzhes, biorą udział w wash tradingu lub wykorzystują algorytmy w celu tworzenia fałszywych transakcji i sztucznych obrotów na miliardy dolarów dziennie.
Zastępca dyrektora ds. egzekwowania prawa w SEC ostrzega inwestorów
Sanjay Wadhwa, zastępca dyrektora działu egzekwowania prawa SEC, zauważył, że działania egzekucyjne przeciwko ZM Quant, CLS Global i Gotbit ujawniają ukryte prześladowanie inwestorów detalicznych przez wielu graczy z branży kryptowalut.
Zachęcił inwestorów do zachowania ostrożności, zauważając, że liczni promotorzy kryptowalut i aktywne rynki starają się ich zwabić zwodniczymi obietnicami.
Jorge G. Tenreiro, pełniący obowiązki szefa jednostki ds. aktywów kryptograficznych i cyberbezpieczeństwa w Wydziale Egzekwowania Prawa, skomentował to następująco:
Nadal martwimy się łatwością, z jaką rynek aktywów kryptograficznych może być manipulowany i jesteśmy zobowiązani do wykorzenienia przypadków takiego niewłaściwego postępowania, gdy dotyczy ono papierów wartościowych. Złoczyńcy stojący za tymi schematami czerpią ogromne zyski kosztem inwestorów, którzy zostali oszukańczo zwabieni na te rynki i stracili ciężko zarobione oszczędności.
~Jorge G. Tenreiro