CoinVoice dowiedziało się niedawno, że według Reutersa FBI stworzyło token o nazwie NexFundAI na Ethereum w celu identyfikowania, zwalczania i stawiania podejrzanych oszustów przed wymiarem sprawiedliwości.
Z doniesień wynika, że FBI wykorzystało tożsamość firmy i token, aby spotkać się z animatorem rynku w celu omówienia współpracy. Jeden z oskarżonych wyjaśnił, że jego firma korzystała z botów do jednoczesnego kupowania i sprzedawania na CEX w celu generowania wolumenu obrotu.
Jak niedawno się dowiedziałem, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty manipulacji na rynku czterem firmom zajmującym się kryptowalutami i ich powiązanym pracownikom. Firmy, do których należą Gotbit, ZM Quant, CLS Global i MyTrade, oskarża się o manipulowanie rynkiem poprzez „wash trading” i wabienie inwestorów do oszustw typu „pump and dump”. [oryginalny link]